8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
1150 ₽

Что делать, если стал жертвой мошенничества при торговле криптовалютой?

Я попал на акт мошенничества в сфере криптовалют. Мне обещали зароботок при нормальной работе, взамен 20% от заработанной суммы. Суть заключалась в том что я закупаю монету а далее конвертирую в другую, зарабатывая на разнице в курсе. В один момент мои деньги встали и далее требовалось доказать повторной транзакцией на ту же сумму что я не пользуюсь скриптами, проверка и обращение в поддержку проходили на портале xc protocols. Лично хочу получить консультацию от юриста что я могу предпринять в данной ситуации.

, Клиент, г. Челябинск

Ответы юристов

Ответ юриста Олег Васев

Здравствуйте. Обращайтесь в полицию, если Вы стали их жертвой. Вопрос только в том, возможно ли реально потом этих людей найти и вернуть деньги. Если они находятся за границей, то возможно и не получится их найти даже. Полиция Ваше заявление конечно примет и проведёт проверку в порядке ст. ст.  144-145 УПК РФ. Но вот получится ли вернуть деньги, вопрос. В случае признания Вапс потерпевшей Вы можете заявить гражданский иск. Ст. 44 УПК РФ

 1. Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. 

Положительный результат в случае обращения в полиция Вам таким образом не гарантирован.

Сейчас самое главное не надо никому ничего платить. Зафиксируйте все переводы, дилоги, их требования  и т.д. и предоставьте их полиции.

0
0
0
0

Отказ в возбуждении уголовного дела обжалуется в порядке ст. 148 УПК РФ

5. Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован прокурору, руководителю следственного органа или в суд в порядке, установленном статьями 124 и 125 настоящего Кодекса.

0
0
0
0
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Ответ юриста Сергей Николаев

В один момент мои деньги встали и далее требовалось доказать повторной транзакцией на ту же сумму что я не пользуюсь скриптами, проверка и обращение в поддержку проходили на портале xc protocols.

 Добрый день!

 Если в отношении Вас совершено мошенничество, то Вы можете обратиться в полицию с заявлением о преступлении.

 Далее продолжу

0
0
0
0

В рамках уголовного дела предъявить гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением, на основании ст. 42 Уголовно-процессуального Кодекса РФ:

3. Потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно требованиям статьи 131 настоящего Кодекса.

 Но если преступники действовали с территории недружественных государств, то шансов на привлечение их к ответственности практически нет.

В данной ситуации не ведитесь на требования  открытия зарубежного счета, оплаты кредита, налогов, банковских комиссий и других платежей, на угрозы уголовной ответственности, международного суда,  блокировки счетов приставами, блокируйте контакты и не перечисляйте денег от слова «совсем».

 Все угрозы — это способ шантажа и вымогательства как можно большего количества денежных средств с Вас. эти угрозы пустые, никаких правовых последствий не будет, если Вы не будете выполнять их требования. Сами жулики никогда не обращаются ни в полицию, ни в суд, т.к. сами совершают преступление.

Выдержите психологическую атаку пару недель, блокируя аккаунты и незнакомые контакты, и от Вас отстанут, поняв, что больше не смогут получить ни рубля.

Далее в этой схеме действуют лже-юристы, предлагая через международный суд и другие организации взыскать Ваши деньги, и даже могут прислать Вам решение суда, в котором помимо Ваших денег, будет указано, что в Вашу пользу взысканы баснословные суммы в счет компенсации морального вреда. Но чтобы получить эти деньги, Вам надо заплатить за сертификацию, страховки, комиссию банка, налог на доходы и прочие платежи. Деньги Вы не получите даже если всё оплатите.

Не надо общаться с такими юристами в надежде получить свои деньги, да ещё и заработать. Это всё жулики одной компании.

 Блокируйте все контакты с ними и не платите ни рубля.

0
0
0
0

Ответ юриста Даниил Казанцев

Здравствуйте! Вы столкнулись с распространённой мошеннической схемой в сфере криптовалют. Требование провести повторную транзакцию для разблокировки средств — характерный признак мошенничества. Ни в коем случае не переводите дополнительные деньги.

В Вашей ситуации можно обратиться в банк с заявлением о мошеннической операции и просьбой проверить возможность возврата переведённых средств. Также следует подать заявление в полицию по признакам преступления, предусмотренного статьёй 159 УК РФ, приложив переписку, сведения о переводах, адреса криптокошельков и скриншоты операций.

Однако сразу предупрежу, что вероятность возврата денег, к сожалению, невысока, особенно если средства уже переведены в криптовалюту и выведены на неподконтрольные кошельки. Банк не сможет просто отменить подтверждённую криптовалютную транзакцию, а установление конечных получателей зачастую затруднено.

Обращения в банк и полицию — основные доступные первоначальные меры, но положительный результат, к сожалению, крайне маловероятен.

0
0
0
0
Клиент
Клиент
Клиент, г. Челябинск
Добрый день, повторную транзакуию я уже совершил, но далее требовалось следующее потвреждение, дело в том, что как я понимаю мошенники перевели мои средства через промежуточный депозит, далее на основной, все проходило через биржу mexc и кошелек klever wallet. Я думал что возможно обращение в FinCen, насколько я знаю для этого нужно иметь биткоин, т. к. Он является имуществом при рассмотрении подобных вопросов, но я не знаю деталей.
Я думал что возможно обращение в FinCen, насколько я знаю для этого нужно иметь биткоин, т. к. Он является имуществом при рассмотрении подобных вопросов, но я не знаю деталей.

 можете обратиться к ним конечно попробовать, но вряд ли поможет. А если данная контора находится за пределелами РФ, а тем более за пределами СНГ, деньги уже вряд ли вернёте.

0
0
0
0

Ответ юриста Александр Черемис

Здравствуйте! Прежде всего необходимо разобраться на каком этапе и при каких обстоятельствах произошло мошенничество и далее от этого отталкиваться при решении вопроса об обращении в полицию.  

0
0
0
0

Похожие вопросы

Как взыскать оплату с заказчика за разработку Telegram-бота после отмены заказа на бирже?
Нужна досудебная претензия, которую юрист подпишет своим именем и направит от себя, с указанием своих контактов для ответа. Работа дистанционно. Ситуация: я самозанятый разработчик. Через биржу Kwork выполнил заказ на разработку Telegram-бота стоимостью 28 000 ₽ для заказчика-ИП: сдал работу, передал исходный код и развернул бота на сервере заказчика. Заказчик открыл спор, площадка отменяет заказ с полным возвратом денег заказчику, при этом результат остаётся у него. Площадка письменно подтвердила, что не оценивает качество работы и не решает вопрос об оплате, и рекомендовала направить претензию заказчику. Материалы собраны: переписка с датами, подтверждение передачи файлов с контрольными суммами, хронология исправлений замечаний, ответы поддержки, выписка ЕГРИП заказчика, мой черновик претензии. Что нужно: 1. Изучить материалы и черновик, доработать претензию. 2. Подписать и направить её от своего имени по электронной почте и, при необходимости, почтой. 3. Кратко оценить перспективы и стоимость дальнейших шагов, если заказчик откажет, в том числе если он продолжит пользоваться ботом без оплаты. Плюсом будет опыт в спорах по IT-договорам и авторскому праву на программы.
, вопрос №5057331, Владислав, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли взыскать с бывшего молодого человека кредит, оформленный на меня для него?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, вы занимаетесь гражданскими делами и взысканием неосновательного обогащения. Подскажите, есть ли смысл пробовать доказать, что кредит, который сейчас на мне, я брала не себе, а на машину бывшего молодого человека? Мы уже два года не вместе, он платил его, все нормально было, сейчас перестал платить…можно взять документы переводов с банка, каждый месяц одну и ту же сумму скидывал, есть немного переписок, связанных с кредитом, так же где он уточняет у меня какая сумма осталось, и хочет попробовать закрыть её досрочно. Какая вероятность, что получится выиграть это дело?
, вопрос №5057136, Ирина, г. Мариинск
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если пристав повторно списывает деньги по сводному исполнительному производству?
Вообщем было 6 ИП, пристав объединяет их в сводное и выкатывает арест на счета, деньги на счете блокируются там как раз была эта сумма, через 3 дня вновь приходит арест по тому же сводному на ту же сумму при этом деньги так же в блоке, но по новому продолжают списывать уже сверху, как быть в такой ситуации?
, вопрос №5056235, Александр, г. Воронеж
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как вернуть деньги за автоматическое продление подписки AIRocket?
Здравствуйте! У меня произошла ситуация по поводу списания средств в размере 1990 рублей сервиса AIRocket. Сервисом я не пользуюсь, был использовал пробный период и за все время было всего 2 генерации. Вчера у меня на карте появились деньги, которые я не успела положить на счет и их благополучно списали. Текст переписки с поддержкой: Уважаемая служба поддержки AI ROCKET! 12.10.2026 0:07 с моей банковской карты 6произошло списание денежных средств в размере 1990 рублей в пользу вашего сервиса. Данное списание было произведено в формате автоматического продления платной подписки, на которую я не давала своего осознанного и явного согласия. Условия платного продления не были очевидно и прозрачно донесены до меня в момент регистрации или оформления пробного периода. Услугами вашего сервиса я не пользовалсялась. На основании статьи 32 Закона РФ «О защите прав потребителей» и статьи 782 Гражданского кодекса РФ, я имею полное право отказаться от исполнения договора об оказании услуг в любое время. В связи с этим требую: 1. Незамедлительно отменить (деактивировать) платную подписку на моем аккаунте, чтобы предотвратить любые последующие списания. 2. Вернуть денежные средства в размере 1990 рублей на банковскую карту, с которой они были списаны. В случае отказа или игнорирования данного обращения, я буду вынуждена обратиться в банк для проведения процедуры принудительного возврата (чарджбэк), а также направить жалобу в Роспотребнадзор по факту введения потребителя в заблуждение и нарушения прав потребителей. Прошу рассмотреть мое заявление в кратчайшие сроки и уведомить меня о решении ответом на это письмо. Мои данные для идентификации платежа: Дата и время транзакции: 12.10.2026 0:07 1990,00 ₽ Первые 6 и последние 4 цифры карты: 2200 70XX XXXX 6923. Их ответ: Здравствуйте! Вам был выдан пробный доступ к сервису AIRocket.chat за 1 рубль на 1 день, чтобы Вы могли ознакомиться с его функционалом. При покупке пробного доступа Вы подтвердили согласие с условиями лицензионного соглашения (договора оферты), тарифами и автоматическим продлением тарифа после окончания оплаченного периода (пробного доступа). Ваше согласие подтверждено Вашим собственноручным проставлением двух галочек (чекбоксов) в соответствующих полях окна оплаты пробного доступа. (скриншот во вложении) Так как Вы не отменили подписку до окончания пробного периода через раздел «Отменить подписку» (или через обращение в службу поддержки на e-mail), произошло автоматическое продление тарифа в соответствии с условиями договора оферты, с которыми Вы согласились. Вам была выдана Лицензия «Премиум» (1990 руб. за 15 дней доступа). С политикой возврата средств Вы можете ознакомиться в разделе «Договор оферты». 12.10.2026 в 03:12 Вы самостоятельно отменили подписку через раздел «Отменить подписку», поэтому далее продление доступа (списание денежных средств) производиться не будет. Доступ к сервису AIRocket.chat для Вашего аккаунта открыт до 27.10.2026 00:07. С уважением, Служба поддержки AIRocket.chat. мое сообщение: Уважаемая служба поддержки AIRocket.chat, Я получила ваш ответ. Ваши аргументы о «двух галочках» и «согласии с офертой» несостоятельны, и я расцениваю списание 1990 рублей как недобросовестное обогащение. Обращаю ваше внимание на следующие факты, которые я могу подтвердить скриншотами: 1. Отсутствие надлежащего уведомления. В соответствии с п. 2 ст. 8 Закона РФ «О защите прав потребителей», вы обязаны своевременно предоставлять потребителю информацию об услугах. Однако после оформления пробного доступа я не получала никаких уведомлений на почту о предстоящем автоматическом списании 1990 рублей. Ваши письма-чеки приходили беззвучно, исключительно на сайте, которым я не пользуюсь и это видно по истории запросов в скриншоте, и не содержали предупреждения о дате и сумме будущего списания. Я узнала о списании только по факту. 2. Введение в заблуждение. На странице оплаты (скриншот прилагаю) информация о том, что тариф продлевается на 15 дней за 1990 рублей, указана мелким шрифтом внизу, что не позволяет потребителю осознанно воспринять условия. Это прямое нарушение ст. 10 ЗоЗПП о своевременности и доступности информации. 3. Закон № 376-ФЗ. С 1 марта 2026 года вступил в силу Федеральный закон, который запрещает автоматические списания без получения отдельного (явного) согласия потребителя на каждый конкретный платеж. Проставление галочки в оферте не является надлежащим согласием на списание 1990 рублей. 4. Отсутствие фактического пользования. Я не пользовалась сервисом в платный период. Согласно ст. 32 ЗоЗПП и ст. 782 ГК РФ, я имею право отказаться от договора в любое время, а ваши «фактические расходы» в данном случае равны нулю. Категорически требую: 1. Вернуть денежные средства в размере 1990 рублей на карту, с которой было произведено списание. 2. Прекратить любые попытки списания в будущем. С уважением, Анастасия. их ответ: Здравствуйте! Нам действительно жаль, что использование нашей нейросети вызвало у Вас определённые затруднения. С нашей стороны, вся информация о сервисе и тарифах была предоставлена на этапе регистрации. Обратите внимание, что с Вами был заключен договор возмездного оказания услуг на предоставление удаленного доступа по модели SaaS (Software as a Service) на ограниченный срок. При получении пробного доступа Вы были ознакомлены с условиями договора, тарифом (включая информацию об автоматическом продлении тарифа после завершения пробного периода) и согласились с ними. Согласно договору оферты, поскольку Вы не отменили подписку до окончания пробного периода через раздел «Отменить подписку», произошло автоматическое продление тарифа. Вам была предоставлена услуга, и выдана лицензия «Премиум» (1990 рублей, 15 дней доступа к функциональным возможностям Сайта). Мы полностью выполнили свои обязательства по договору и не отказывались от его исполнения (Вы имеете удаленный доступ к программам и базам данных на срок 15 дней). К сожалению, мы не можем отменить выданную лицензию или передать её другому пользователю, так как лицензия привязана к вашему пользовательскому идентификатору. Обращаем Ваше внимание, что согласно ст. 782 Гражданского кодекса Российской Федерации, мы имеем право потребовать от заказчика (пользователя) полного возмещения фактически понесенных расходов в части уже оказанных услуг по выдаче лицензии. Мы понимаем Вашу ситуацию и стремимся найти решение, которое будет удовлетворительным для обеих сторон. Мы можем попытаться согласовать частичный возврат средств в размере 500 рублей по Вашему аккаунту. Если Вас устроит такой вариант — просим подтвердить. С уважением, служба поддержки AIRocket.chat. Подскажите пожалуйста, что мне им ответить и действительно ли я умею право на возврат средств?
, вопрос №5056048, Анастасия, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
В итоге пишет мне девушка и просит сделать скидку 22 тысячи, я соглашаюсь, потому что стайлер мне не нужен и данная девушка пишет мне прислать доп видео и фото
Добрый вечер! Я продавец- частное лицо. У меня есть профиль на авито, отзывы хорошие, уровень сервиса высокий. Недавно выставила на продажу стайлер Дайсон, мне его подарили год назад на день рождения и я решила продать, тк пользоваться так и не получилось, и он пылиться на полке. Указала новое состояние, ну и цену поставила 25 тысяч рублей, тк все таки я вещью пользовалась раз точно. В итоге пишет мне девушка и просит сделать скидку 22 тысячи, я соглашаюсь, потому что стайлер мне не нужен и данная девушка пишет мне прислать доп видео и фото. Я все сделала и отправила ей с подробным обзором.в итоге эта девушка пропадает на сутки. Я мягко уточнила будет ли она брать, на что она сказала, что нашла за 19 тысяч аналог , но спросила отдам ли я ей за 20000. Я уступила и девушка заказала авито доставку, тк мне было неудобно из-за института тащиться с техникой на пару и идти потом на встречу с покупателем. В итоге мне приходит уведомление об оплате, банк перевел деньги и я думала вопрос закрыт. Однако через 2 часа девушка пишет мне с просьбой вернуть деньги тк якобы он не оригинальный, хотя я заранее в объявлении указывала фото серийного номера и в таком случае покупатель после обзора или проверки могла бы понять подходит он ей или нет. В общем ситуация акая, что возвращать я не хочу ей деньги, тк поддержка авито сказала, что после того как товар забрали, то ничего возврату не подлежит
, вопрос №5055733, Настя, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 17.10.2026