Я не понимаю как вообще такое могло произойти и что делать. У меня даже нет подходящих ОКВЭДов для такого
Здравствуйте.
Сам факт совпадения ФИО ничего не означает: ИНН индивидуален, поэтому сначала необходимо выяснить, действительно ли ПВЗ оформлен именно на Ваш ИНН.
Я бы сделал так:
Не передавайте этой женщине паспорт, коды из СМС, данные электронной подписи и доступ к Госуслугам.
Напишите в официальную поддержку Ozon от своего имени как ИП: сообщите, что ПВЗ Вы не открывали, договоров не заключали и никого не уполномочивали. Потребуйте заблокировать любые действия по Вашему ИНН и предоставить сведения о том, когда и на основании каких документов был создан ПВЗ.
Проверьте на Госуслугах раздел с выпущенными на Ваше имя электронными подписями. ФНС прямо рекомендует это делать; если обнаружится неизвестная подпись — немедленно обращаться в удостоверяющий центр для ее аннулирования.
Если подтвердится, что кто-то действительно заключил договор с Ozon от имени Вашего ИП без Вашего согласия, письменно заявите Ozon, что сделку не одобряете. По ст. 183 ГК РФ действия неуполномоченного лица сами по себе не создают для Вас обязательств, если Вы впоследствии их не одобрили. КонсультантПлюс
Если использовались Ваши документы, электронная подпись или от Вашего имени получались деньги — подавайте заявление в полицию.
То есть сейчас главное — не выяснять отношения с этой женщиной, а официально получить от Ozon документы и зафиксировать, что Вы никакого ПВЗ не открывали и согласия на использование реквизитов ИП не давали.
Если мой ответ был полезен, Буду благодарен Вам за отзыв
Здесь я бы категорически не соглашался указывать Ваши банковские реквизиты и принимать деньги Ozon на Ваш счет с последующим переводом этой женщине.
Почему: сейчас у Вас сильная позиция — Вы ПВЗ не открывали, договор не заключали и никаких действий по нему не совершали. Если же Вы внесете свой расчетный счет, получите выплаты и начнете их перечислять фактическому владельцу ПВЗ, такие действия могут быть расценены как последующее одобрение сделки. По п. 2 ст. 183 ГК РФ такое одобрение создает для Вас права и обязанности по сделке с момента ее совершения. Верховный Суд также разъясняет, что фактическое исполнение договора может свидетельствовать о его одобрении.
Кроме того, деньги будут поступать именно на расчетный счет Вашего ИП. Это уже создает ненужные Вам налоговые, банковские и бухгалтерские риски. Отсутствие подходящего ОКВЭД само по себе не решает вопрос: ФНС сейчас отдельно отражает заявленные виды деятельности ИП в ЕГРИП.
Что произошло технически, я не знаю без данных Ozon. Это действительно может быть ошибка при формировании кабинета: есть публично описанные случаи, когда в кабинете ПВЗ Ozon оказывался ИНН постороннего ИП при корректных остальных реквизитах. Но нельзя исключать и неправомерное использование Ваших данных. Сам Ozon предупреждает партнеров не передавать управление ПВЗ без официальной смены юридического лица.
Поэтому сейчас правильно письменно обратиться в поддержку Ozon примерно с такой позицией: «ИП ПВЗ не открывало, договор с Ozon не заключало, согласия на использование ИНН не давало, сделку и деятельность ПВЗ не одобряет. Прошу предоставить сведения, на каком основании ПВЗ зарегистрирован на мое ИП, и устранить ошибочную привязку».
То, что при смене юрлица эта женщина потеряет выплаты поддержки Ozon, — не основание использовать Ваше ИП для получения этих денег. Это ее коммерческий вопрос с Ozon, а не Ваш риск.
Если мой ответ был полезен, Буду благодарен Вам за отзыв