Хотел вывести средства с кошелька Trust Wallet на почту запросил ордер на вывод запросили пароль для вывода средств, отправил, пришёл ответ сто счет заблокирован, чтоб разблокировать нужно пополнить на 5000 USDT, я попал на мошенников, что делать?
Здравствуйте, Петр!
Первое и самое срочное касается сохранности остатка. Trust Wallet представляет собой некастодиальный кошелек: у него нет службы, которая выдает ордера на вывод, запрашивает пароли или блокирует счета, и разблокировать там нечего в принципе. Требование пополнить кошелек на 5000 USDT относится к классической второй стадии обмана, рассчитанной на добор денег с того, кто уже втянулся. Ничего не переводите, дальнейшая переписка бессмысленна.
Если вы передали секретную фразу или пароль от кошелька, доступ к нему считайте утраченным навсегда, и смена пароля ничего не даст, поскольку восстановление возможно по той же фразе. При наличии остатка средств немедленно создайте новый кошелек с новой секретной фразой на другом устройстве и переведите остаток туда. Тянуть здесь нельзя: средства обычно выводят в течение минут или часов после получения доступа.
Правовая квалификация действий этих лиц подпадает под статью 159 УК РФ, а получение доступа к кошельку путем обмана дополнительно под статью 272 УК РФ. Цифровая валюта законным платежным средством в России не является (статья 14 Федерального закона № 259-ФЗ), однако как предмет мошенничества она в судебной практике признается, и уголовные дела по таким фактам возбуждаются.
Заявление подается в полицию по месту вашего жительства, а также через интернет-приемную МВД, с указанием на совершение преступления в сфере информационных технологий, чтобы материал попал в профильное подразделение. Обязательно получите талон-уведомление о регистрации. К заявлению приложите доказательства: скриншоты всей переписки с адресами электронной почты, ссылки на сайт или чат, где велось общение, адрес вашего кошелька, адреса получателей и хеши транзакций из блокчейн-обозревателя. Именно хеши и адреса имеют значение: по ним движение средств отслеживается, и если они пришли на адрес, принадлежащий бирже, есть шанс на блокировку по запросу правоохранительного органа.
Скажу без иллюзий: практика возврата криптовалюты крайне ограничена, и рассчитывать на быстрое возмещение не стоит. Но заявление подать нужно обязательно, поскольку без зарегистрированного материала никакие запросы биржам невозможны, а такие группы работают серийно и объединение материалов дает результат.
Уточните, пожалуйста: вы передали пароль от приложения или секретную фразу из двенадцати слов, средства с кошелька уже списаны и на какую сумму, и переводили ли вы этим лицам что-либо с банковской карты? Если перевод шел через карту, появляется отдельный механизм работы с банком.
Могу подготовить заявление в полицию с описанием обстоятельств и перечнем доказательств, а также обращения в адрес биржи по установленным адресам.
С уважением,
Гайворонский Александр.
Если вам помог мой ответ, вы можете выразить благодарность здесь:
pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/3833167/
Это займет пару секунд, но позволит мне и дальше уделять время бесплатным вопросам. Спасибо за поддержку!
По описанию, требование внести 5000 USDT для «разблокировки» имеет признаки мошенничества. Trust Wallet не требует переводить средства для разблокировки кошелька; официальный сервис также предупреждает, что не запрашивает перевод криптовалюты или секретную фразу.
Не переводите 5000 USDT и больше ничего не отправляйте. Сохраните адреса, на которые уже переводили средства, хэши транзакций, переписку и данные аккаунта/бота. Обратитесь в официальную поддержку Trust Wallet через их сайт.
Если пришлёте хэши транзакций, адреса получателей, скриншоты требования 5000 USDT и ссылку/контакт, откуда пришло сообщение, могу помочь разобрать схему и оценить возможные варианты возврата средств.
Max 79878393024
Telegram t.me/lawyer06915
WhatsApp api.whatsapp.com/send?phone=79656216792
Gem Space links.gemspace.com/invite/LawDepartment
Не перечисляйте 5 000 USDT. Требование дополнительного крупного пополнения после передачи «пароля для вывода» — серьёзный признак мошеннической схемы. В официальных условиях Trust Wallet указано, что кошелёк не хранит Ваши приватные ключи и не управляет Вашими транзакциями; обычная комиссия сети и требование заплатить неизвестному адресату за «разблокировку счёта» — разные вещи: trustwallet.com/terms-of-service .
Сохраните письма с адресами отправителей, переписку, сайт, адреса кошельков, суммы, даты и идентификаторы транзакций. Обратитесь в официальную поддержку через help.trustwallet.com/, а не по ссылке из полученного письма. Никому не отправляйте фразу восстановления или приватный ключ. Если передали именно их, доступ к активам может быть скомпрометирован; смена одного пароля этого не исправляет. Если передали пароль, который используете ещё где-либо, смените его в соответствующих сервисах самостоятельно.
Подайте заявление в полицию с доказательствами; если деньги первоначально ушли с карты или через биржу, оперативно уведомите также банк/биржу. Подтверждённую блокчейн-транзакцию обычно нельзя отменить как банковский перевод. Лица, обещающие гарантированный возврат за новый аванс, могут продолжить ту же схему.
