Здравствуйте, Андрей!
По описанной ситуации целесообразно работать одновременно в гражданско-правовом и уголовно-правовом направлениях.
По гражданской линии основное требование следует строить исходя из заключенного договора подряда: отказ от договора в связи с существенной просрочкой и фактическим прекращением работ, взыскание уплаченных денежных средств с учетом стоимости реально выполненных работ, а при наличии оснований — неустойки, убытков, компенсации морального вреда и штрафа по Закону РФ «О защите прав потребителей». Конструкция неосновательного обогащения может дополнительно использоваться в отношении платежей, не охватываемых договором, в том числе перечисленных третьим лицам.
По уголовной линии необходимо учитывать, что само по себе неисполнение договора еще не образует мошенничество по ст. 159 УК РФ. Для уголовной квалификации потребуется показать, что умысел на завладение денежными средствами имелся уже при их получении. Здесь могут иметь значение наличие нескольких потерпевших, систематическое получение новых заказов при длительном неисполнении предыдущих, перечисление средств на счета третьих лиц, характер переписки, отсутствие закупки материалов и иные обстоятельства.
При этом перечисление денег супруге подрядчика само по себе еще не доказывает ее соучастие или сокрытие денежных средств. Для предъявления требований непосредственно к ней и наложения обеспечительных мер на ее имущество потребуются дополнительные правовые и фактические основания.
По Вашим вопросам:
Опыт работы с подобными спорами имеется. При этом я бы не делал основной расчет на обращение в прокуратуру: как правило, такие обращения перенаправляются в орган полиции для проведения проверки. Если есть признаки мошенничества, заявление целесообразнее сразу готовить максимально предметно для полиции/ОЭБиПК с последующим контролем проверки.
Формат работы — дистанционный. Могу изучить документы, сформировать правовую позицию, подготовить иск, заявление о преступлении, ходатайства об обеспечительных мерах и иные необходимые процессуальные документы.
Стоимость подготовки гражданского иска:
индивидуальный иск — 10 000 руб.;
коллективный иск — 20 000 руб.
Если Вы хотите отдельно подготовить заявление о преступлении, его также можно составить после изучения материалов всех потерпевших.
Дистанционное ведение гражданского дела под ключ, то есть изучение материалов, подготовка необходимых процессуальных документов и подробные инструкции по ведению дела в суде, включая возможные апелляционную и кассационную инстанции:
индивидуальное дело — 30 000 руб.;
дело с несколькими истцами — 60 000 руб.
Отдельно обращу внимание: даже получение положительного решения суда не означает автоматического получения денег. После вступления решения в силу может потребоваться исполнительное производство и отдельная работа с судебными приставами по поиску счетов, имущества и доходов должника.
Для предварительной оценки перспектив можете направить договор подряда, претензию, чеки и выписки по переводам, переписку с подрядчиком, фотографии выполненных работ и, по возможности, документы других пострадавших заказчиков.
Если мой ответ помог Вам, буду благодарен за положительный отзыв.
