Как правильно объяснить экономический смысл?
Как правильно, объяснить экономический смысл
- Screenshot_20260817_221528_ru.mail.mailapp.jpg
, Вячеслав, г. Москва
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Добрый вечер. Здесь ЦУПИС просит не юридическое обоснование, а простое объяснение, зачем вы переводили деньги через кошелек и откуда они у вас появились.
К пояснению лучше приложить выписку по банковской карте или счету, откуда видно поступление ваших денег и последующее пополнение ЦУПИС. Если были поступления от других лиц или использовались чужие карты, это нужно описывать отдельно, иначе у ЦУПИС могут возникнуть дополнительные вопросы.
Могу помочь в личном чате, на платной основе.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте, Вячеслав!
Под экономическим смыслом здесь понимается фактическое объяснение операций: откуда поступали деньги, зачем использовались кошелек и цифровая карта, кому переводились средства и с чем связаны поступления обратно.
ЦУПИС вправе запрашивать такие сведения в рамках проверки по Федеральному закону № 115-ФЗ. Подп. 1.1 п. 1 ст. 7 Закона № 115-ФЗ предусматривает право принимать меры по установлению источников происхождения денежных средств клиента, а п. 14 ст. 7 устанавливает:
Клиенты обязаны предоставлять организациям… информацию, необходимую для исполнения… требований настоящего Федерального закона.
Аналогичное условие содержится в п. 6.1.14 действующей Оферты ЦУПИС.
При этом содержание ответа имеет значение. Если написать слишком общо, не объяснить отдельные переводы либо указать сведения, которые расходятся с движением денег, проверка может продолжиться. Банк России также относит пояснения экономического смысла операций и документы об источнике средств к информации, используемой при рассмотрении вопросов по 115-ФЗ.
Поэтому сначала желательно посмотреть историю операций и документы о происхождении денег, а уже после этого давать единое непротиворечивое объяснение.
Если Вам нужна подробная консультация или у Вас есть уточняющие вопросы, либо Вам нужна помощь в составлении документов, напишите мне в личные сообщения (кнопка «Общаться в чате» по ссылке https://pravoved.ru/lawyer/285...) — мы найдём решение Вашей проблемы, договоримся о сроках и цене. С наилучшими пожеланиями!
Похожие вопросы
Положена ли мне компенсация за проживание и работу в зоне с льготным социально-экономическим статусом про условии временной регистрации по месту пребывания на территории с ЛСЭС до 1 года?
Положена ли мне компенсация за проживание и работу в зоне с льготным социально-экономическим статусом про условии временной регистрации по месту пребывания на территории с ЛСЭС до 1 года?До 2 декабря 1995 проживала постоянно в этой зоне. Позже был переезд и с 2026 вернулась в зону с ЛСЭС по временной регистрации.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Есть ли смысл выходить на суд?
Здравствуйте. У меня в собственности находится квартира в Калининграде. В момент моего отсутствия в городе, на кухне под раковиной прорвало трубу и затопило соседей снизу. Собственник пострадавшей квартиры заказал оценку за причиненный ущерб. Оценка производилась без моего участия. В конечном итоге, мне прислали оценку со стоимостью причиненного ущерба я не согласна. Пробовала договориться с собственником о снижении стоимости, он не согласен. На данный момент я не живу в Калининграде, моя временная прописка (подтвержденная документально) в другом городе. Есть ли смысл выходить на суд? Правильно ли я понимаю, если выходить на суд, он будет проводиться по месту жительства ответчика?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте. На заводе, где я работаю, в связи с экономическими условиями происходит "сокращение" штата, о котором у...
Здравствуйте. На заводе, где я работаю, в связи с экономическими условиями происходит "сокращение" штата, о котором устно предупредили два дня назад в четверг. Мне, моим двум коллегам и работникам в других цехах говорят подписывать увольнение по собственному желанию как лучший вариант, который будет от компании. Подписать до конца следующей недели, когда оставшиеся люди уйдут на простой. В случае сопротивления грозят срезать предлагаемый расчёт до голого оклада или вообще уволить по статье(это было не лично мне, но коллеге)
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Хочется понять, есть ли смысл развиваться в этом направлении, в данном регионе, какова административная нагрузка, налоговый режим и т.д
День добрый! Интересует пошаговое оформление лицензии на вылов водных биологических ресурсов на территории Республики Карелия,в частности Ладожское озеро, прибрежный лов. От самого начала: что актуальнее ООО или ИП , требования к судну,какой регистр, хочется видеть картину в целом. Когда то занимался промыслом , факультативно, примерно лет 7, в Ленобласти,но схема была намного проще,от компании, вопросы права были в их зоне ответственности. На данный момент есть возможность развития этого направления на Севере Ладоги,в виду приобретения и постройки там некой инфраструктуры,в прибрежной зоне. Хочется понять,есть ли смысл развиваться в этом направлении,в данном регионе, какова административная нагрузка,налоговый режим и т.д. С практической точки зрения ( сама промысловая деятельность) всё, плюс минус понятно,но главное,есть ли смысл брать на себя груз юрисдикции по этим вопросам от начала до конца,с этим мне без профессионалов не разобраться. С уважением, Игорь.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Положена ли выплата 3 млн рублей военнослужащему при травме из-за нарушения требований безопасности?
Пожалуйста объясните, положена ли выплата 3 миллиона рублей если военнослужащий находясь в зоне сво получает
Доброго времени суток.
Пожалуйста объясните, положена ли выплата 3 миллиона рублей если военнослужащий находясь в зоне сво получает травму в случае нарушения требований безопасности ( пример при рубке дров, для обогрева места под проживание, палено отлетело в руку и произошёл перелом пястной кости ) при каких обстоятельствах военнослужащий не имеет право на получение президентских выплат 3 миллиона кроме случаев членовредительства. Спасибо !
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.