Подскажите пожалуйста это мошенники или мне действительно могут помочь, как они говорят, что

Это мошенники — и «юридическая компания Брейквотер», и «регулятор из Папуа — Новой Гвинеи», и «суд за закрытыми дверями». Всё описанное складывается в классическую схему повторного обмана: жертву первого мошенничества (брокера) находит «вторая команда» и под видом возврата денег вытягивает ещё больше. Очень вам сочувствую — эта ситуация специально построенная так, чтобы давить на страх, и растеряться в ней нормально. Но именно сейчас важно остановиться и не отдать им больше ни рубля и ни одного документа.

Почему это точно обман, по признакам:

— Настоящая компания по возврату средств никогда не берёт деньги вперёд и не просит «арендовать транзитный счёт». Это способ и вытянуть оплату, и втянуть вас в обнал чужих денег — за такой счёт можно самой стать фигурантом уголовного дела. — «Регулятор» и «суд» в Папуа — Новой Гвинее по деньгам у брокера — выдумка. Иностранные регуляторы не проводят закрытых судов и не возвращают деньги частным лицам через посредников. — Запрос паспорта, подписи, прописки и галочки «согласие» — это сбор данных для новых махинаций, а не «гарантия». — Угрозы про налоговую и блокировку счетов — чистое запугивание. За отказ платить мошенникам никаких таких последствий не наступает.

Что делать сейчас:

Прекратите любые платежи. Ничего не арендуйте, документ с паспортными данными и подписью не отправляйте.
Сохраните всю переписку, чеки, ссылки и реквизиты, на которые переводили, — это доказательства.
Подайте заявление в полицию о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) — через дежурную часть, подразделение по борьбе с киберпреступлениями или онлайн на сайте МВД. Это бесплатно.
Сообщите в свой банк, что в отношении вас действуют мошенники, и если уже переводили — подайте заявление о спорной операции.
Смените пароли от почты и аккаунтов, привязанных к этим контактам.
На что обратить внимание: данные, которые вы уже отправили (ФИО, прописка, почта, телефон), сами по себе доступа к вашим деньгам не дают — паниковать не нужно, но будьте готовы к новым звонкам «от банка» или «службы безопасности» и не реагируйте на них. И не вините себя: на таких схемах ловят даже очень осторожных людей.

Чтобы понять, что можно сделать по уже потерянным деньгам: какую сумму и каким способом вы фактически перевели первому брокеру (Hancuvertam) и этим «юристам» — карта, криптовалюта, перевод? От способа зависит, есть ли шанс оспорить через банк и что указывать в заявлении в полицию.

Здравствуйте!

Все предыдущие ответы неверны.

Возвращайте свои деньги.

В случаях, когда вы перевели деньги другому лицу без заключения договора, вы вправе требовать от получателя денег возврата неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ).

Это право есть и в тех случаях, когда деньги переведены в результате обмана, введения в заблуждение, мошенничества или, например, для участия в так называемом казино, на валютных и криптовалютных торгах и т. д.

Т. е. условием для взыскания неосновательного обогащения является отсутствие заключенного договора. Хотя в некоторых случаях можно взыскивать неосновательное обогащение и при наличии договора.

С суммы неосновательного обогащения получателя денег вы вправе требовать проценты за пользование этими деньгами (ст. 1107 ГК РФ).

Обращаться в полицию с заявлением в большинстве случаев смысла нет, поскольку такие вопросы решаются в судебном процессе, а полиция возвратом денег не занимается. Направление досудебной претензии не обязательно.

Иск в суд должен соответствовать требованиям ст. 131, 132 ГПК РФ и содержать сведения о должнике (ФИО, адрес регистрации, дату и место рождения и т.д.). Если каких-то сведений нет, то их выяснит суд по вашему ходатайству. 

Имею значительный опыт во взыскании денег в аналогичных случаях. Если у вас остались вопросы, требуется составление иска в суд, пишите мне напрямую в чат. Стоимость услуг и срок согласуем там же. Всего доброго!

С уважением, эксперт Александр Ларин

Это ответ юриста, а не искусственного интеллекта. Если он вам помог, вы можете отблагодарить его здесь pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/1132716/ прямо сейчас. Вам несложно — юристу приятно!

По тому, что вы описали, я вижу сразу несколько признаков мошеннической схемы. Сначала вам заблокировали вывод средств из-за якобы неверно введённой цифры карты и потребовали внести 400 долларов, затем 800 долларов, угрожая блокировкой банковских счетов. Реальные брокеры и банки не блокируют счета клиентов из-за одной ошибки в реквизитах и не требуют дополнительных пополнений для исправления такой ситуации. Далее появилась «юридическая компания», которая якобы нашла ваши деньги, рассказывает про закрытый суд в Папуа — Новой Гвинее, требует открыть платный транзитный счёт и убеждает, что иск уже подан и отменить ничего нельзя. Такие истории очень часто используются так называемыми recovery-мошенниками, которые ищут людей, уже потерявших деньги, и пытаются получить с них новые платежи под видом возврата средств.

Особенно настораживают требования арендовать транзитный счёт, заявления о том, что деньги уже найдены, обещания возврата через некий регулятор и рассказы о будущих проблемах с налоговой и банками, если вы откажетесь продолжать процесс. Как правило, это делается для создания давления и страха. Также настораживает требование предоставить копии документов и паспортные данные до получения какого-либо результата.

Что касается брокерской компании Hancuvertam, то рассказы о необходимости обязательно закрыть счёт, иначе возникнут долги, штрафы, уголовная ответственность или проблемы с банками, являются одним из самых распространённых способов давления на клиента. Само по себе наличие открытого аккаунта на подобной платформе не создаёт автоматических обязательств перед налоговыми органами или банками.

Я бы крайне не рекомендовала переводить деньги за «аренду транзитного счёта», оплачивать какие-либо комиссии, страховки, налоги или иные платежи, связанные с обещанным возвратом средств. Если одна структура уже потребовала деньги для вывода, а другая теперь требует деньги для возврата этих же средств, это очень похоже на продолжение одной и той же схемы.

Как показывает практика, банк, полиция и даже прокуратура далеко не всегда помогают реально вернуть деньги, особенно если переводы человек делал самостоятельно. Наглядный пример — ситуация с Ларисой Долиной, где мошенники смогли убедить её переводить деньги, и несмотря на громкий резонанс, обязательства и последствия в итоге остались на самой пострадавшей.

В вашей ситуации я бы прежде всего проверила саму юридическую компанию, её регистрацию, право оказывать юридические услуги и все документы, которые они вам направили. Не подписывайте ничего и не отправляйте дополнительные деньги, пока не будет проведена полноценная проверка. Напишите мне, разберём всё детально. Консультация бесплатная. pravoved.ru/lawyer/4472397/

По вашему описанию ситуация вызывает серьёзные сомнения и требует очень внимательной проверки. Особое внимание привлекает то, что после проблем с выводом средств появились новые требования о внесении денег, затем возникла юридическая компания, которая заявляет, что уже нашла ваши средства, предлагает участие в неких процедурах за рубежом и одновременно требует открыть платный транзитный счёт. Такие обстоятельства нередко встречаются в ситуациях, когда человеку обещают возврат ранее утраченных денег.

Также требуют проверки заявления о суде в Папуа — Новой Гвинее, невозможности отменить иск, будущих проблемах с банками и налоговыми органами, а также требования предоставить подписанные документы с паспортными данными.

До выяснения всех обстоятельств я бы не рекомендовал оплачивать аренду транзитного счёта, переводить дополнительные средства или направлять новые документы. Очень важно сначала проверить компанию, документы, переписку и основания для всех предъявляемых требований.

Как показывает практика, банк, полиция и даже прокуратура далеко не всегда помогают реально вернуть деньги, особенно если переводы человек делал самостоятельно. Наглядный пример — ситуация с Ларисой Долиной, где мошенники смогли убедить её переводить деньги, и несмотря на громкий резонанс, обязательства и последствия в итоге остались на самой пострадавшей.

Я могу тщательно проверить документы, переписку, компанию, которая предлагает возврат средств, и всю вашу ситуацию в целом, чтобы оценить реальные риски и перспективы. Для этого нужно больше информации. Напишите мне в личный чат на сайте, консультация бесплатная. pravoved.ru/lawyer/4479816/