Из-за этого площадка дала 24 часа на пополнение счета на 200т, для оформлении страховки

Question

Здравствуйте! Ситуация такая. В Декабре 2025 года начала заниматься трейдингом на международной площадке. Вносила средства свои и кредитные отца, дали бонус 50% от пополнения-700т, успешно торговала. Покупала серебро и другие активные позиции. Но при попытке вывести деньги, я допустила ошибку в налоговом коде. Из-за этого площадка дала 24 часа на пополнение счета на 200т, для оформлении страховки. В целом , таких попытки были две по 200т! Использовали бенефициара , тоже ошибку сами допустили (связь с смс подводила) на 4 попытку удалось внести еще 200т, оформили страховку. Все было вроде нормально. Я начала выводить на кошелек Trast 10т$, но тут стопорнули. Я попала под проверку от финмониторинга, блокчейна на AML проверку. Мол незаконный оборот средств. (Из-за многих попыток ранее). Платформа биржи в заморозке. Теперь разблокируйте кошелек Trast. Пополните 50% от выводимой суммы(5000$). Пока я занималась разморозкой кошелька. Платформа без каких либо уведомлений направила дело в арбитражный суд, так как я более месяца не делала никаких движений на их платформе. Итог: во избежание ареста на недвижимость (третьего лица, моего отца, который вкладывал деньги, оказались мечеными в движении при пополнении)- вам нужно взять кредит под залог недвижимости по кадастровой стоимости , либо продать квартиру и предоставить им ДКП. Срок дали неделю! Если мы этого не делаем, арбитраж арестовывает все имущество, счета и прочее. Так же платформа изымает все денежные средства. В поддержке пишут - « так требует система. Заместительный оборот по недвижемому имущетству»

Сергей Николаев · Answer

. Срок дали неделю! Если мы этого не делаем, арбитраж арестовывает все имущество, счета и прочее. Так же платформа изымает все денежные средства. В поддержке пишут — « так требует система. Заместительный оборот по недвижемому имущетству» Добрый день! Это распространенная схема мошенничества. Блокируйте все контакты, и главное, не переводите больше ни рубля Далее продолжу.

Роман Кафаров · Answer

Вносила средства свои и кредитные отца, дали бонус 50% от пополнения-700т, успешно торговала. В поддержке пишут — « так требует система. Заместительный оборот по недвижемому имущетству» Здравствуйте! Это 100% мошенники, даже не сомневайтесь. 1.К сожалению вы столкнулись с мошеннической схемой. Ни в коем случае больше ничего не перечисляйте и советую полностью прекратить с ними общение. Такая мошенническая схема получила широкое распространение в последнее время Так как, вы ранее перевели какие-либо денежные средства «брокеру»-мошеннику, то в правовом поле, для начала необходимо обратиться с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в полицию (статья 159 УК РФ) с изложением всех обстоятельств (желательно в хронологическом порядке) и приложением скриншотов всей переписки, ссылки на сайт мошенников/приложение в телефоне, телеграмм чаты и.т.д. В случае, если уголовное дело возбудят, то далее сможете предъявить иск о взыскании материального ущерба причинённого преступлением (статья 44 УПК РФ). Согласно ст. 44 УПК РФ при предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины. УПК РФ Статья 44. Гражданский истец 1. Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/156a55fe5746603ae37a5c022d59c118a618328d/ 2. Все остальные моменты по вашей ситуации, можно подробно разобрать отдельно в чате. При необходимости напишите мне в чат.

Иван Панус · Answer

Здравствуйте! Полагаю, что Вы столкнулись с типичным проявлением мошенничества. Советую больше не переводить денежные средства неизвестному Вам лицу, не будучи уверенным в правильности своих действий. Заблокируйте данный контакт. В действиях лица, с которыми велась переписка (телефонные разговоры) могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ: Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Сохраните данные о переписке (и телефонных разговорах), возможно, документы понадобятся в дальнейшем.

Александр Макаров · Answer

К сожалению, это все очень похоже на мошенничество. Как правило, легальные торговые площадки никогда не просят пополнять счета вроде «страховка», «налог» и тому подобное. Если и берется процент за вывод, то с тех денег, которые Вы выводите. Рекомендую обратиться в правоохранительные ораны.

Евгений Воробьев · Answer

Здравствуйте! Это распространенная мошенническая схема Сейчас очень много мошенников в Интернете. Вы имеете право подать заявление в полицию. В действиях неустановленных лиц содержатся признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ Статья 159. Мошенничество. Согласно ст. ст. 141 и 143 УПК РФ, заявление составляется в произвольной форме и может быть подано устно (по телефону), письменно, или через сайт МВД xn--b1aew.xn--p1ai/request_main Дежурный обязан его зарегистрировать. В полиции обязаны будут провести проверку и принять по ее результатам решение: возбудить уголовное дело, либо отказать в возбуждении уголовного дела. Однако часто установить личности преступников не представляется возможным, т.к. они проживают за рубежом. Сможете ли Вы вернуть деньги через иск в суд предсказать не возможно. Часто вернуть деньги не возможно.

Михаил Петров · Answer

Полина, добрый день. третьего лица, моего отца, который вкладывал деньги, оказались мечеными в движении при пополнении)- А Вас не смутила данная оговорка? Каким образом, они определили, что деньги меченные, если у Вас были электронные переводы средств. Фактически денежные средства в данном случае на руки не выдаются, все операции совершаются путем безналичного перевода средств, где конкретные купюры из банка в банк не переводится. Извините, но вся описанная ими схема и угрозы, рассчитаны на младенца, который в состоянии поверить чему угодно, поскольку не имеет даже элементарных представлений о том, как совершаются банковские операции. Далее, на признаки мошенничества указывает и то, что Платформа без каких либо уведомлений направила дело в арбитражный суд, так как я более месяца не делала никаких движений на их платформе. В отношении Вас как физического лица, требования должны адресовать в суд общей юрисдикции. Арбитражный суд, о котором идет речь — ничто иное как виртуальное представление о суде, такое как и проводимые в отношении Вас проверки. В действительности никакого отношения к реальному суду он не имеет и процессуальных решений, имеющих силу и обязательных к исполнению он не принимает. Итог — вам создали иллюзию, в которую Вы готовы поверить. Основная ее цель — это хищение ваших средств, путем элементарного обмана. И следствием такого обмана при оформлении кредита, переводе им средств — Вы становитесь жертвой мошенников. И если Вы выполняете указанные требования нужно взять кредит под залог недвижимости по кадастровой стоимости, либо продать квартиру и предоставить им ДКП. Срок дали неделю! Вы остаетесь без своей квартиры или с с долговыми обязательствами, которые придется Вам погашать самостоятельно. Однако если Вы эти требования не исполняете — то никаких негативных последствий для вас не наступает. У указанной платформы нет и не может быть рычагов воздействия обязывающих вас продать квартиру или взять под ее залог кредит. Все обязательства, по смыслу ст. 421 ГК РФ возникают в силу свободных действий самого гражданина. Понуждение к заключению договора не допускается. на текущем этапе для целей пресечения противоправной деятельности, от которой Вы итак пострадали — есть смысл обратиться с заявлением в полицию. На его основании по результатам проведенной проверки в порядке ст. 144 УПК РФ будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела. И при установлении лиц, причастных к получению от вас денежных средств у Вас есть основания для их взыскания в порядке ст. 1102 ГК РФ в качестве неосновательного обогащения.

Василий Катаев · Answer

Здравствуйте. Увы, Вы стали «жертвой» мошенников. Но при попытке вывести деньги, я допустила ошибку в налоговом коде. Из-за этого площадка дала 24 часа на пополнение счета на 200т, для оформлении страховки. В целом, таких попытки были две по 200т! Да, мошенники предоставляют сложный код, состоящий из множества цифр, букв и различных символов, и просят потерпевшего повторить их — голосом. Попыток дается не более 2х. Еще ни один из моих Клиентов — потерпевших от действий мошенников. этот код — правильно повторить не смог. К налогам — этот набор знаков, не имеет никакого отношения. Далее — продолжу.