Подскажите как в текущей ситуации избежать преследования?

Question

В декабре 2024 был заключен соцконтракт, получена сумма 350 тыс р. При оформлении указана сумма дохода ниже прожиточного минимума через приложение мой налог как самозанятый. По факту на карту были переводы 50-70 тыс в месяц. Узнали что ОБЭП проводит проверки и у знакомой вызвали на допрос 20 человек, которые ей переводили с целью узнать назначение переводов. Изучил судебную практику по таким делам, в основном судебный штраф, но бывает и условное. Подскажите как в текущей ситуации избежать преследования? Контракт заканчивается в декабре. Решили расторгнуть контракт и вернуть деньги, поможет ли это избежать проверки ОБЭП и возбуждения дела? Если деньги вернем до окончания контракта

Игорь Чайкун · Answer

Добрый день, Александр! Чем именно Вы подтвердили сумму дохода ниже прожиточного минимума?

Олег Васев · Answer

Здравствуйте. Дело по какой статье? Ст. 159.2 УК РФ? 1. Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев. Лично подавали докуиенты о том, что доход ниже прожиточного минимума? Деньги при наличии вины лучше вернуть в любом случае, чтобы уже в перспективе считалось как смгячюащее обстоятельство по делу (ст. 61 УК РФ).

Дмитрий Сидор · Answer

Здравствуйте, Александр! избежать преследования можно только если будут доказательства, подтверждающие что не было умысла на хищение денег путем мошенничества (ст. 159.2 Уголовного кодекса РФ). Исходить надо из ст. 14 УПК РФ (презумпция невиновности), согласно которой все неустранимые сомнения должны толковаться в Вашу пользу. Поэтому по данным суммам надо давать пояснения, что это не было доходом, а в точной сумме вы сейчас не уверены. Может быть предоставить договоры займа с кем то из тех, кто перечислял деньги (эту тему можно развить). То что деньги вернете само по себе не исключает ответственности. Однако, по факту возврат денег может помочь, тем что особо настырно проверять Вас уже не будут. Таким образом и на уголовное дело не накопают. Вообще значение имеет еще тот факт что было или не было предоставление каких -либо подложных документов. Если не было, то это в общем то тоже Вам на пользу.

Фарит Нежемединов · Answer

Добрый день. Уточните Проводится именно проверка? Уголовное дело не возбуждено? Решили расторгнуть контракт и вернуть деньги, поможет ли это избежать проверки ОБЭП и возбуждения дела? Если деньги вернем до окончания контракта Не поможет. УК РФ Статья 61. Обстоятельства, смягчающие наказание 1. Смягчающими обстоятельствами признаются: к) оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему. Это может быть только смягчающим обстоятельством, в случаи, если дело будет направлено в суд дл вынесения приговора. Срок проверки материала составляет 3 суток. Продлен он может быть до 10 и 30суток, о чем выносятся отдельные постановления, в которых должно прописываться в связи с чем срок необходимо продлить. По окончанию проверки принимается решение в форме постановления.