Мне заблокировали счета по 161 ФЗ ст11.7 из-за ложного обращения человека в полицию. Заявление человек уже забрал, но блокировка продолжается. Это произошло из-за перевода на карту, которую я отдала подруге на пользование на несколько месяцев. Сейчас банк откуда была эта карта требует предоставление документов, подтверждающие источники происхождения средств, поступивших на ваш счет за последние 45 дней, и пояснения по целям и экономическому смыслу операций за этот период. Как правильно составить заявление и стоит ли указывать о том, что карта была у третьего лица и предоставить словесное объяснение всех доходов у этого третьего лица по карте.
, вопрос №4994934, Евгения, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Добрый день. Получила карту Платина лимит до 750 00 предполагаемая сумма 250 000. Заказывала курьерской службой Гарант. Оплатила сумму 1999 . В итоге карту отправили по почте. Получила 30 июня 2026 года по почте. Обещали деньги вернуть, но не дождалась. В итоге когда распечатала письмо увидела счёт на оплату в сумме13431.60. Карту не трогала. Приклеена к Инструкции по активации карты. Указано "ГРУПП ФИНАНС". Карта мной НЕ АКТИВИРОВАНА ". Позвонила в службу поддержки карты, но никто не ответил, только робот. Самого договора нет. С какими банками можно работать по этой карте информации тоже нет Графика платежей нет. И вообще есть ли на этой карте деньги. Тоже не понятно. А то активирую карту, деньги оплачу за годовое обслуживание и хозяева картыскроются . Личный кабинет не возможно оформить, чтобы всю информацию просмотреть.
, вопрос №4994500, Клиент, г. Тольятти
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте я оплатила все и не могу дозвониться чтоб активировать карту платинум, обещали отправить ссылку на активацию карты и код уже пошли вторые сутки .
, вопрос №4993746, Отилия, г. Пермь
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.