Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Какие риски для меня при передаче денег и договоров ИП, если фактически работает сын
Здравствуйте.
Я работаю с производством мебели не официально, нахожу клиентов и иногда отвожу подписанный ИП договор клиенту, а клиент передает мне деньги, взамен я передаю приходный кассовый ордер. Затем один экземпляр договора отдаю клиенту, а другой подписанный клиентом договор вместе с деньгами везу на производство и передаю ИП.
Дело все в том, что ИП это отец, а деньги и договора я передаю сыну. И вообще все организационные вопросы, финансовые я веду только с сыном. Отец на которого оформлен ИП вообще никакого участия не принимает! На производстве всегда только сын! Думаю , что и договора и прих кас ордер подписывает тоже сын! На отца , сын только оформляютет сделки. Честно говоря я отца никогда не видел.
Но ИП действующее и печать оригинальная на документах.
Возникает вопрос! Какие у меня риски при неисполнении того или иного договора ИП? Могут ли в моих действиях обнаружиться мошеннические действия? Или еще что-то подобное?
Дело все в том, что ИП это отец, а деньги и договора я передаю сыну. И вообще все организационные вопросы, финансовые я веду только с сыном.
Добрый день!
А у сына есть доверенность от отца действовать в его интересах?
Игорь, добрый день.
клиент передает мне деньги, взамен я передаю приходный кассовый ордер.
В ПКО Вы только самостоятельно вписываете сумму?
Дело все в том, что ИП это отец, а деньги и договора я передаю сыну.
При передаче денежных средств от сына какой-то документ получаете?
При передачи денег от сына никакого документа не получаю
При передачи денег от сына никакого документа не получаю
В таком случае могут обвинить в хищении денежных средств, вменяя Вам присвоение денежных средств от клиента.
И тут могут говорить, например, о краже чужого имущества, ответственность за которую установлена ст. 158 УК РФ ссылаясь на подтвержденный факт передачи Вам клиентом денежных средств и их последующем удержании.
Сын да и ИП в таком случае могут занять позицию основанную на том, что от Вас денежные средства, переданные Вам клиентом не поступили.
В отсутствие письменных доказательств, а также свидетелей, которые могут подтвердить передачу соответствующей денежной суммы — риск привлечения к ответственности может быть вполне реальным.
Второй момент, если рассматриваться ситуацию с позиции клиента, при неполучении им исполнения по заключенному договору и выявлении того, что договор подписан иным лицом, чем указанное в нем ИП — могут обвинить в мошенничестве с риском привлечения к ответственности по ст. 159 УК РФ.
В этом случае, сам договор и ПКО будут предметом экспертного исследования и если будет установлено, что подпись в нем не принадлежит ИП или его сыну, то данное обстоятельство моет быть расценено не в Вашу пользу.
И быть истолковано как изготовление подложного документа с целью облегчения совершения преступления.
Да, есть риски привлечения к уголовной ответственности за мошенничество в случае неисполнения договора, если договор фиктивный, подписан не самим ИП или уполномоченным им лицом, тем более, если денежные средства клиент передает именно Вам, а приходный кассовый ордер подписан не ИП, и сам индивидуальный предприниматель будет отрицать, что денежные средства получены, а договор заключен именно им.
Так, согласно ст. 159 Уголовного Кодекса РФ: