Как в этом случае мне поступить в правовом поле?

Как в этом случае мне поступить в правовом поле?

 Единственный вариант, который пока тут усматривается, но с неоднозначной перспективой — взыскание средств с неизвестного Вам лица на основании ст. 1102 ГК РФ в качестве неосновательного обогащения.

Для целей такого взыскания тут сведений об одних переводах недостаточно.

Для формирования доказательственной базы следует обратиться с заявлением в полицию по факту мошенничества.

В рамках проводимой проверки по Вашему заявлению в порядке ст. 144 УПК РФ сотрудники полиции должны будут

— установить и опросить лицо на предмет подтверждения получения от Вас денежных средств и наличия у него оснований для их получения.

Если он укажет, что Вас не знает, в договорных отношениях с Вами не состоял, денежные средства от Вас получал, по просьбе другого лица, а также не располагает сведениями в каких отношениях с этим лицом Вы состоите — то на основании полученных материалов проверки, можно подать иск в суд.

Иск полается, основываясь на том, что данное лицо без достаточных к тому оснований получило от Вас денежные средства.

Отсутствие оснований подтверждается материалами проверки, проведенной по Вашему заявлению, а получение денежных средств документами из банка об их переводе.

В чем неоднозначность данного пути.

Есть вероятность того, что суд, ссылаясь на неоднократность перевода средств Вам откажет в удовлетворении требований.

Как отмечает, существующая судебная практика, перечисление денежных средств неоднократными платежами, в отсутствие доказательств того, что они осуществлялись на условиях возвратности либо в осуществление какого-либо имеющегося между сторонами обязательства не может рассматриваться в качестве неосновательного обогащения, ввиду добровольности перевода, отсутствие ошибки в его осуществления, а также отсутствия своевременно предъявленного требования о возврате денежных средств, поступившего незамедлительно после первого ошибочного перевода.

 Таким образом, Вы, перечисляя денежные средства, и утверждая об отсутствии договорных обязательств и ошибки в перечислении, знали об отсутствии у Вас перед Ответчиком обязанности по передаче денежных средств, действовали добровольно и сознательно, перечисления осуществляли многократно, при этом возврат полученных денежных средств ответчиком не осуществлялся.

Подобного рода позиция представлена в определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 01.03.2022 N 12-КГ21-6-К6 и в Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 13.05.2020 N 88-14546/2020.

Пожалуйста.

Вам нужно устанавливать все обстоятельства дела через правоохранительные органы, так как у Вас не имеется особых документов (за исключением сведений о переводе и переписке в мессенджере).

Поэтому, если там нормально проведут проверку и все установят, Вы сможете направить претензию о возврате денежных средств и в последующем обратиться в суд.

Желаю успехов!

Человек уклоняется от завершения работ.Как в этом случае мне поступить в правовом поле?

 Как именно уклоняется.

Говорит, что работать более не намерен или откладывает на неопределенный срок?

Можно  подать заявление в полицию, однако вероятность возбуждения уголовного дела не высока, так как присутствуют гражданско правовые отношения.

Однако провести проверку они тем не менее обязаныи вынести решение в порядке ст. 145 УПК РФ.

Другой вариант — требовать возврата денег в претензионном и судебном порядке соответственно.

В итоге я перевела больше 600 тыс рублей не известному человеку разными суммами.Часть работ есть, но без отеча, а часть работ затягивается по разным причинам.

Какую сумму можно взыскать, сказать проблематично, так как не ясно сколько куда пошло и на какую сумму и какие работы выполнены.

ГК РФ Статья 23. Предпринимательская деятельность гражданина
 

 
4. Гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица с нарушением требований пункта 1 настоящей статьи, не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем. Суд может применить к таким сделкам правила настоящего Кодекса об обязательствах, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Если он осуществляет деятельность без гос регистрации систематически, то возможно применение закона о защите прав потребителей.

Если договор не заключался, то можете обратиться в полицию, т.к. имеются признаки хищения (ст.159 УК РФ, мошенничество). Напишите заявление об установлении и привлечении к уголовной ответственности виновных лиц. В соответствии со статьей 144 УПК РФ полиция проведет проверку и примет решение о возбуждении уголовного дела или отказе. Отказ может быть обжалован прокурору или в суд.

С того лица, которому переводили деньги можно взыскать как неосновательное обогащение согласно ст.1102 ГК РФ.