Как привлечь госорганы к проверке мебельной компании, не исполняющей заказы и обязательства?

Здравствуйте.

Как можно привлечь прокуратуру, налоговую и другие органы чтоб проверили эту компанию и куда с ее счетов пропали порядка 40-50 миллионов на закупку материалов. Заказы отдает очень медленно в этом году отдала 10 заказов. Должна еще около 50. На банкротство не подавала.

 никак. Разве что обращения писать. Прокуратура я так понимаю утвердила отказ в возбуждении уголовного дела. Раз Вы обращались в полицию. Можете пожаловаться на отказ прокуратуры в генеральную прокуратуру разве что. 

В остальном да, Вам придётся обращаться также в суд.

Здравствуйте!

Как можно привлечь прокуратуру, налоговую и другие органы чтоб проверили эту компанию и куда с ее счетов пропали порядка 40-50...

К сожалению, именно эти органы никак не привлечь.

У Вас только единственный способ — через обжалование постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в порядке ст.124 УПК РФ или в порядке ст.125 УПК РФ сразу в суд.

Добивайтесь возбуждения уголовного дела в отношении руководителя данной организации.

Добрый день.

Советую вам также обратится в следственное управление (СУ, ГСУ.) 

Вышестоящие и надзорные органы после запроса материала проверки и его изучения могут дать следователю, в производстве которого находится этот материал указание о проведении дополнительных проверочных мероприятий.

Пока вы просто заявитель, то ваше оружие это жалобы, обращение, личное посещение вышестоящего руководства.

Графики приема вы можете узнать на официальном сайте.

Жалобу можно направить на официальный сайт либо почтой либо лично Лучше все делать лично. Так больше шансов быть услышанным. Пишите в свободной форме в виде рассказа с указанием дат, время. Каждое слово подкрепите доказательством. Приложите копии доказательства. Оригиналы всегда держите при себе.

В конце жалобы пропишите копии каких доказательств предоставляете с указанием количества страниц.

На последок посоветую Вам подписывать все протоколы на каждой странице внизу и на свободных поля[ ставить букву Z.

Здравствуйте. 

В Вашей ситуации несколько самостоятельных моментов, работа в каждом из которых должна осуществляться отдельно. 

1. Первый момент (направление работы) связан именно с Вашим вопросом 

Как можно привлечь прокуратуру, налоговую и другие органы чтоб проверили эту компанию и куда с ее счетов пропали порядка 40-50 миллионов на закупку материалов.

 И заключается в том, что Вы можете обращаться с жалобой на бездействие любого органа государственной власти либо их вышестоящему начальству, либо в надзорный орган, либо в суд. 

В суд Вы можете обжаловать действия любого органа власти. В административном (внесудебном) порядке действия Прокуратуры Вы можете обжаловать в Генеральную прокуратуру. Всех других органов — либо их начальству, либо в Прокуратуру. 

Обжалование именно отказа в возбуждении дела осуществляется на основании статьи 148 УПК:

Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован прокурору, руководителю следственного органа или в суд в порядке, установленном статьями 124 и 125 настоящего Кодекса.

Статья 148 УПК РФ. 

2. Далее. Вам отказывают, скорее всего, ссылаясь на то, что вопрос является гражданско-правовым, а не публичным. И это как минимум отчасти является правдой. Разумеется, это не исключает того, что сотрудники организации действительно, злоупотребляя доверием потребителей, и заранее зная о том, что они не будут исполнять свои обязательства, берут заказы и тем самым присваивают средства. Это может быть признано мошенничеством, но все-таки основной способ защиты Ваших прав — обращение в суд. 

Вы указываете, что 

Те кто подал в суд уже больше года не могут вернуть деньги по постановлению.

 И с этим нужно разбираться. По какой именно причине они не добиваются успеха. Особенно если учесть, что новые заказы организация получает, а значит приставы должны иметь возможность эти средства заблокировать. Возможно, организация использует какие-то теневые схемы и это — предмет для отдельного разбирательства. 

Но все же в данном случае, если организация не исполняет свои обязательства в нарушение огромного количества норм, включая статью 310 ГК,

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Статья 310 ГК РФ. 

Вам нужно обращаться, на мой взгляд, с заявлением о банкротстве организации. Это наиболее оптимальная форма установления наличия или отсутствия имущества у организации, смещения ее руководства (появится управляющий, который должен будет провести аудит всей документации, и, в итоге, если имущество будет найдено, выплатить средства), открытия реестра требований и других механизмов. 

Помимо прочего, очень важный момент состоит в том, что при банкротстве возможно привлечение руководства (и некоторых иных лиц) к субсидиарной ответственности 

Если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника.

Статья 61.11. Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

То есть руководство организации сможет быть привлечено к персональной ответственности и обязанности выплатить долги из своего кармана. 

В общем, вопрос комплексный и Вам нужно, имея такое количество требований, действовать комплексно и быстро.

Доброго времени суток. 

Выскажу свое мнение, на распределение гонорара не претендую.

Ситуация сложная, полиция в ней разбираться не хочет, как и прокуратура, так как не видят состава. С одной стороны — фирма работает, не отказывается от заказов, объясняет причины их невыполнения отсутствием материалов и трудным финансовым положением, при этом продолжает брать заказы и частично выполнять.

В этом случае, для решения вопроса о возбуждении уголовного дела требуется изучение финасовой составляющей фирмы, изъятие документации бухгалтерской и проведение бухгалтерско-экономической экспертизы в рамках доследственной проверки по ст.144 УПК РФ. С учетом того, что данные проверочные мероприятия носят довольно сложный характер, проведение проверки желательно поручать сотрудникам УЭБ и ПК  хотя бы на уровне отдела, а лучше — вышестоящего управления.

Но будут ли работать данные сотрудники — вопрос открытый. Чтобы их заставить это делать и передать им материалы вам следует провести ряд мероприяти

1. на сайте ФССП РФ найти по реквизитам фирму и установить решения каких судов исполняются приставами

2. на сайтах судов найти данные решения

3. по указанным решениям просить полицию установить иных потерпевших, направив жалобу на отказной

4. самостоятельно искать потерпевших на различных интеренет-ресурсах по отзывам о фирме, у вас уже создана группа в  ВК о ее мошеннических действиях

5. Часто именно такая вот организация потерпевшими заставляла полицию возбуждать дело и работать по нему.

6. если сможете найти новых потерпевших(больше 4-5), просить написать заявления в адрес умвд по вашему субъекту одномоментно и подать в один день.

7 если у потерпевших уже вынесены отказные, писать обращение в УМВД по региону в порядке фз №59 от 2006 «Об обращении граждан» и просить соединить в одном производстве все материалы и поручить рассмотрение УЭБ и ПК на областном уровне

8. При очередном решении об отказе в возбуждении уголовного дела ознакомиться с материалом проверки и сделать фотографии

9. обратиться к адвокату\юристу, чтобы подготовили грамотную жалобу в УМВД и областную прокуратуру для отмены решения

10 и добиваться возбуждения уголовного дела.

Обычно, такие производственные фирмы работаю по принципу пирамиды. Поэтому, именно бухгалтерско-экономическая экспертиза их финансовой составляющей установит реального преступника. Обыно это ген директор либо учредитель.

Настраивайтесь на длительное решение данного вопроса, но по своей практике скажу, что такие дела возбуждают не сразу. может пройти год или два. Но люди добиваются своего.

Одновременно можете работать и по направлению взыскания в гражданском порядке. Но учтите, что в рамках уголовного дела могут быть арестовано имущество 3 лиц, а вот в исполнительном производстве — только имущество должника. 

Поэтому работа со следствием более перспективна в плане взыскания, тем более вы указываете, что иски иных потерпевших оказались не возмещены приставами.

Если будет нужна более подробная консультация либо составление документов, обращайтесь в чат.