Как выяснить у банка личность получателя?

Не могу вывести деньги с TradeFieId, отправил запрос, пришло вот такое письмо.клиент! Сообщаем, что Ваша заявка на вывод денежных средств от 26.06.2026 была успешно принята и направлена в обработку. В ходе исполнения платёжного поручения перевод по указанным реквизитам не был завершён в связи с ограничениями, из-за испорченного цифрового следа, выявленными при проведении проверки операции в соответствии с требованиями действующего законодательства и внутренних процедур финансового мониторинга ЦБ РФ. Для завершения выплаты просим предоставить реквизиты альтернативного получателя, который может принять перевод в соответствии с установленными требованиями. Вам необходимо назначить финансового партнёра, который будет выступать в качестве получателя средств. Пожалуйста, обратите внимание на следующие рекомендации: финансовый партнёр должен соответствовать следующим требованиям платёжной системы: 1. Возраст получателя должен быть от 25 лет. 2. Финансовый партнёр не должен иметь банковской задолженности, просрочек по платежам или арестов. 3. Гражданство Российской Федерации. 4. Должен находиться во время прохождения любой процедуры рядом с владельцем счёта. Вывод финансов контролируется и регулируется FSI и ESMA (Европейской директивой The Markets in Financial Instruments Directive, которая регулирует деятельность финансовых компаний на территории Европейского Союза). Эти требования предусмотрены для обеспечения безопасности перемещения ваших денежных средств.

8 апреля 2024 года братья и сестры официально включены в круг получателей федеральных выплат за погибших на СВО, разве это являеться основанием на выплат: Единовременного пособие по ФЗ-306 — индексируется ежегодно) и Страховой сумма по ФЗ-52 — через АО «СОГАЗ».

Ищу опытного миграционного юриста в Крыму (Симферополь/Саки) для сложного случая. Мужчине 71 год, на руках документы СССР и Узбекистана. Паспорт РФ не оформлялся. Его дочь — гражданка РФ, проживает в Крыму. Нужна консультация по установлению личности, определению статуса (или ЛБГ — лицо без гражданства) и получению ВНЖ/гражданства РФ по упрощённой схеме по дочери