Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Человек сотрудничал с компанией в его обязаности входило приемка оборудования, проверка и продажа
человек сотрудничал с компанией в его обязаности входило приемка оборудования, проверка и продажа. Оборудование ему поставляли транспортной компанией. Деньги от проданого оборудования он переводил в крптовалюте. Потом выяснилось что компания эта мошенники они открыли майнинг ферму принимали оборудование и продавали его через этого человека. Договор у него с компанией был в котором прописаны его обязаности. Что ему грозит по закону??
Здравствуйте. А возбуждено какое-то уголовное дело или как? Его вызывали как свидетеля уже? Самое главное, что у него есть — это ТД и в случае вызова в полицию ему надо указывать, что он ничего не знал, что фирма занимается противоправной деятельностью. Он лишь исполнял формально свои служебные обязанности. Криптовалюта толком не урегулирована в РФ и само по себе то, что
Деньги от проданого оборудования он переводил в крптовалюте.
не является уголовно наказуемым деянием. в остальном надо смотреть какие именно претензии будут к нему со стороны полиции. На крайний случай он всегда может применить ст. 51 Конституции РФ.
Добрый день.
Если он не знал о действительном характере совершаемых сделок, равно как об источнике происхождения принимаемого и реализуемого товара, то с точки зрения уголовного законодательства — его ответственность, в силу отсутствия в его действиях состава преступления исключена.
В данном случае, отсутствует вина в совершении противоправного деяния, которая по смыслу ст. 24 УК РФ выражается в форме умысла или неосторожности.
Говоря о формах вины стоит учитывать требования ст. 25 УК РФ
2. Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления.
3. Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично.
При этом говоря о перспективах привлечения его к ответственности за легализацию (ст. 174 УК РФ) стоит учитывать, что совершение данных преступлений предполагается только с умышленной формой вины, которая как я уже отметил в действиях данного лица отсутствует, в силу того, что он объективно полагал о законности совершаемых им сделок в рамках заключенного договора.
Добрый день. В случае если в самом деле все как Вы описали в своем вопросе и ответили выше на вопросы коллег, то «Человек» с точки зрения Уголовно-правовой практики будет являться хорошим свидетелем и источником информации для следователя в уголовном деле.
Посмотреть бы конечно трудовой договор, для исключения возможных последствий.
Какой источник происхождения оборудования у компании, что указано в документах?
Трудовой договор, Вы указали, что у него он есть, если я верно понял. Или иной договор, ГПХ.