8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Какие действия мы должны совершать в свете ФЗ-115?

Добрый день! У нас микропредприятие. Предприятие занимается покупкой-продажей товаров у населения: букинистика, декоративные предметы: статуэтки, посуда, картины. Стоимость товаров в среднем составляет от 50 рублей до 10 тыс.рублей. Иногда встречаются предметы из драгоценных металлов, но их стоимость не превышает 20 тыс.рублей, обычно это колечко за 1 тысячу рублей или серебряная ложка за 1.5 тысячи рублей. И их количество в магазине минимально. Какие действия мы должны совершать в свете ФЗ 115 ПОД и ТО. У нас есть правила внутреннего контроля, личный кабинет, мы проходим и проводим обучение, но что нам со всем этим делать и какие отчеты мы должны отправлять, нам не ясно. Помогите пожалуйста. Мария

Показать полностью
, Мария, г. Нижний Новгород
Сергей Михайлович Бородавкин
Сергей Михайлович Бородавкин
Юрист, г. Санкт-Петербург

Здравствуйте Мария!

Сдачи какой либо специальной отчетности в Росфинмонитринг (уполномоченный орган) указанным Законом не предусмотрен.

Учитывая, что, ваша организация имеет Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, а также принимая во внимание, что указанный госорган получает информацию от иных контролирующих органов, в которые ваша организация сдает отчетность  (ПФР, Соцстрах, налоговая, статистика и т.д.) в порядке ст. 9 Закона № 115-ФЗ — вашей организации достаточно лишь предоставлять информацию и документы по официальному запросу Росфинмониторинга, если таковой поступит в адрес вашей организации. Срок хранения документов и информации по бенефициарам — 5 лет. (п. 2 ч. 3 ст. 6.1. Закона № 115-ФЗ)

1
0
1
0
Мария
Мария
Клиент, г. Нижний Новгород

Огромное спасибо!!!

Похожие вопросы
Предпринимательское право
Какие должны действия для внесения изменений в договор?
заключен договор гпх между ИП и ООО. договор с автоматической пролонгацией. В ООО меняется подписант. Новый Директор. Какие должны действия для внесения изменений в договор?
, вопрос №4109746, Екатерина Говорун, г. Ростов-на-Дону
386 ₽
Защита прав работников
Объехал по встречке (под знак 3.20) стоящие перед светофором (перед ремонтируемым мостом) 2 фур, далее - проехал под красный свет этого светофора
Здравствуйте. Объехал по встречке (под знак 3.20) стоящие перед светофором (перед ремонтируемым мостом) 2 фур, далее - проехал под красный свет этого светофора. Был остановлен уже после моста догнавшим меня патрульным авто. Предъявили мне выезд на встречку под знак 3.20 и проезд на красный свет. С обоими протоколами не согласился. При составлении протокллов попросил показать видео моего нарушения. Оказывается - патрулька развернулась, увидев в зеркала моë нарушение - объезд стоящих на проезжей части, у светофора, фур. На видео их регистратора - самого момента моего "обгона"-объезда нет, как нет и момента проезда на красный свет. Мои номера появились на видео в момент остановки. Скажите - грозит ли мне лишение прав в мировом суде в этом случае. Могу ли я сказать суду, что на встречку не выезжал, а объехал стоящие фуры по обочине и дале проследовал под красный свет?
, вопрос №4109571, Алексей, г. Братск
786 ₽
Уголовное право
Просто я не знал, что так выйдет, будут ли какие-либо смягчающие обстоятельства?
Хотел бы задать вопрос, много что прочёл, и так не могут найти ответа на свой вопрос. Друг попросил сделать карту банка, сказал, что его друг занимается криптовалютой, и все чисто, как белый снег. Я поверил, так как и в армии с другом служил, и на свадьбе он был, были в близких отношениях. В итоге прошло 9 дней, позвонили мне с Уголовного розыска с Москвы. И сказали, что было вчера поступление 745 к рублей. Я сказал, что потерял карту и пин код к ней, очень распереживался, плюс голова болела и давление было, не сказал правды. В итоге он спросил, не отдавал ли я карту третьим лицам, я сказал нет, потерял. Ну и по мелочи ещё спросил. Сказал что придется ехать в Москву к ним в отдел, или по месту регистрации приходить,сказал позже со мной свяжусься и мне придется проходить полиграф, и попрощался. Что мне грозит? Был ли это правда сотрудник? Просто я не знал, что так выйдет, будут ли какие-либо смягчающие обстоятельства? Если по сути я сам стал жертвой мошенников. Заходил в приложение, называется getcontact, оно показывает как записан человек по номеру телефона, вбил номера этого человека, кто звонил, почти везде написано, что СК, дознаватель, опер, уголовный розыск. Ходил в банк на след день и был заблочен счёт по 115 фз, я запросил транзакцию и было поступление на 745к рублей. И деньги были раскинуты другим людям. В основание операции было написано:" Перевод собственных средств;ПЕРЕВОД ЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ЗА СНЕГОХОД. Вот прошло уже 18 дней с момента его звонка и пока что ничего, ни уведомлений, ничего вообще. Что мне может грозить? Кент обманул меня, в итоге его обманул же этот человек, и он сам остался кинутым.
, вопрос №4109431, Данила, г. Москва
Гражданское право
И как можно себя обезопасить в договоре оферты от данных мошеннических действий?
Добрый день.Если покупатель комиссионной одежды сходил в ней в ресторан, вообщем поносил,но вещь и так была Б/у ,и решил ее вернуть комиссионеру ,почему комиссионер должен возвращать покупателю деньги за товар, если покупатель намеренно совершает мошеннические действия? И как можно себя обезопасить в договоре оферты от данных мошеннических действий?
, вопрос №4108795, Натали, г. Москва
Наследство
Какой порядок должен быть в вступлении в наследство доли квартиры, без завещания
Здравствуйте!Какой порядок должен быть в вступлении в наследство доли квартиры,без завещания.Я прямой наследник.За наследодателем остались долги за комм.платежи по его лицевым счетам,в связи с большим долгом на его долю наложен ещё и арест.Я вступаю в наследство и оплачиваю все долги или сначала оплачиваю,а потом только вступаю в наследство?
, вопрос №4108635, Екатерина, г. Екатеринбург
Дата обновления страницы 19.06.2019