Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Возврат средств по договору поставки в счет иностранного контрагента
Добрый день.
Прошу подсказать по правомерности действий. Наша ООО заключила договор с иностранным контрагентом, предметом договора является наше обязательство поставить товар заграницу. Мы получили 100% предоплату, но получилось что обязательства мы выполните не можем, срок поставки был по договору "до 31.12.2018" и нам прислали претензию с требованием вернуть деньги. Мы не протестуем, аванс готовы вернуть, но в претензии контрагент просит вернуть средства на другой счёт и на другую компанию, совсем не ту, с которой мы заключали договор. Можем ли мы сделать перевод на третью компания, не будет ли это истолковано как "отмывание ден.средств". Спасибо.
Если к отношениям Вашей компании и иностранного контрагента применимо российское право, то ситуация следующая.
Согласно российскому праву указанная ситуация называется переадресовкой исполнения. В этом случае, в порядке ст. 312 ГК РФ вы имеете право потребовать от получателя денег доказательств полномочий на получение исполнения.
В конце концов, переход права требования (на получение предварительной оплаты) мог иметь место в частности, на основании договора уступки права требования, факторинга и т.д. И здесь Ваше согласие, по общему правилу (в силу закона) не требуется (п. 2 ст. 382 ГК РФ).
Для контролирующих органов (в качестве оправдательных документов) для подстраховки целесообразно получить «подлинник» распоряжения на перевод денег третьему лицу, а также заверенную копию документа (договора, если он заключался между Вашим контрагентом и третьим лицом), в силу которого третье лицо получает деньги.
Предупреждение (во исполнение Правил, утв. ФПА РФ (протокол от 28.09.2016 № 7)) – предоставленная выше правовая информация не является юридической консультацией. Если Вы желаете получить более подробную консультацию по данному вопросу, либо у Вас имеется другой вопрос, то можете обращаться ко мне в чат. Услуги в чате, а также услуги по подготовке документов оказываются на платной основе.
0
0
0
0
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Сейчас
Заключение и расторжение брака
Добрый вечер. У гражданского мужа был развод с женой и раздел имущества. По решению суда, муж должен отдать 800 тыс.руб. Моги ли я сделать перевод денежных средств его бывшей жене( с пометкой * по решению суда номер такой-то, за .......) так как часть денежных средств на моем счету и на не достающие деньги кредит тоже брала я.
, вопрос №4978871, Светлана, г. Санкт-Петербург
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте, при выводе средств с брокерского счета, транзакция была приостановлена, на электронную почту пришло соответствующее о том, что у меня превышен лимит и я должна оплатит комиссию за подключение к сервису ручной оплаты, но такой большой суммы у мне нет, я спросила у сотрудника, имеются ли другие варианты, на что он мне сказал что возможно перевести на доверенное лицо, но доверенное лицо должно оформить авальный кредит, сотрудник сказал что эта процедура совершено бесплатна и никому ничем не грозит. Поможет ли эта процедура? Это законно?
, вопрос №4978228, Юлия, г. Зея
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Мне не возвращают деньги с университета «Московский Филиал Санкт-Петербургского Гуманитарного Университета Профсоюзов». Месяц назад отчислился с 3 курса этого университета в связи с тем что перевелся в другой вуз, в это же время я подал заявление на возврат средств за 4 курс (на котором я не обучался)
, вопрос №4977331, Владимир, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.