8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Какой порядок служебного расследования в отношении работника банка?

В отношении меня банк назначил расследование. Я переводила с кредитной карты своей мамы каждый месяц 100000 рублей на киви кошелёк. Переводила в течение года.Затем обратно переводила их на свой счёт. Банк просит выписку с киви откуда поступали деньги. Я ответила, что должна была родная сестра с продажи родительской недвижимости. Запросили также тетрадь в какие месяцы и какие суммы отдавались. Как мне правильно поступить

, Ирина, г. Москва

Здравствуйте!

В отношении меня банк назначил расследование. Я переводила с кредитной карты своей мамы каждый месяц 100000 рублей на киви кошелёк. Переводила в течение года.Затем обратно переводила их на свой счёт. Банк просит выписку с киви откуда поступали деньги. Я ответила, что должна была родная сестра с продажи родительской недвижимости.

Ирина

Какие основания были у банка для назначения служебного расследования, если речь идет о Ваших личных финансовых отношениях? 

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Так как данные операции были подозрительными, то видимо в соответствии с ФЗ № 115 счет заблокировали.Поэтому ели не предоставите необходимые банком документы, то счет так и будет заблокирован.Пытайтесь выкрутиться. Предоставляйте выписки с карты мамы на ваш кошелек.

0
0
0
0
Похожие вопросы
1150 ₽
Вопрос решен
Трудовое право
Как будет учитываться частичное погашение задолженности приставами при наличии КТС в банке?
Добрый день. Я работал в строительной компании ХК «Новолекс». При увольнении работодатель не выплатил заработную плату за последние 3 месяца работы, а также компенсацию за неиспользованный отпуск. В нашем обособленном подразделении более 700 сотрудников столкнулись с аналогичной ситуацией. Большинству работников через Госуслуги было открыто исполнительное производство, однако сумма задолженности указана неверно — фактически она рассчитана только за 2 месяца работы и не соответствует реальному размеру долга. Мы неоднократно подавали обращения через Госуслуги и в различные инстанции с просьбой скорректировать сумму задолженности, однако результата это не принесло. Подскажите, пожалуйста: 1. Куда и в каком порядке необходимо обратиться для корректировки суммы задолженности в исполнительном производстве? 2. Какие документы необходимо приложить, если имеются все подтверждающие документы по задолженности? 3. Работодатель также выдал удостоверение КТС (Комиссии по трудовым спорам), которое я подал в банк для взыскания денежных средств. С момента подачи прошло более 3 недель, однако никаких действий со стороны банка пока не произошло. 4. В настоящее время некоторым сотрудникам начали поступать выплаты через приставов. Может ли это повлиять на исполнение удостоверения КТС, находящегося в банке? Как будет учитываться частичное погашение задолженности приставами при наличии КТС в банке? Заранее благодарю за консультацию.
, вопрос №4974594, Никита, г. Санкт-Петербург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Правомерны ли действия и какой порядок отключения?
Здравствуйте. Возник конфликт сабонетском отделе газовиков: закончился договор по обслуживанию газового оборудования в моем доме. Я не была предупреждена о продлении ни в устной ни в писменной форме. Внезапно приехали отключать газ от домовлодения. Правомерны ли действия и какой порядок отключения?
, вопрос №4974541, Ольга, г. Михайловка

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Нас заставляют предлагать банковские карты Альфа-банка(карта Апельсин) покупателям
Здравствуйте. Работаю в торговой сети"Пятерочка". Нас заставляют предлагать банковские карты Альфа-банка(карта Апельсин) покупателям. В случае отказа пишите заявление на увольнение. Также всем новым сотрудникам должны сделать зарплатную карту Апельсин. На каком основании? Человек сам вправе выбирать банк
, вопрос №4972977, Юлия, г. Киров

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Какой порядок выбора нового председателя гаражно строительного кооператива
Добрый день. Какой порядок выбора нового председателя гаражно строительного кооператива
, вопрос №4972319, Татьяна, г. Истра

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Какой порядок действий и как правильно все это сделать?
Здравствуйте! Я сейчас нахожусь в отпуске по уходу за ребенком, заявление написано до 3х лет, пособие получаю я, последнее до 1,5 будет в сентябре, но я сейчас беременна. Больничный по БИР будет открываться с 1 октября. Я хочу уйти в отпуск по уходу за вторым ребенком после, но выплаты оформить уже на мужа. Какой порядок действий и как правильно все это сделать?
, вопрос №4971155, Валентина, г. Калуга

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 04.05.2018