Казино

Т-банк запрашивает документы по 115-ФЗ. Вот текст сообщения из чата: Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить документы, которые подтвердят происхождение средств, и уточнения по некоторым банковским операциям. До 22.07.2025 пришлите в этот чат: 1. 1. Пояснения в свободной форме о назначении поступлений и списаний по вашему счету в Т-Банке 2. Документы, указанные в назначении поступлений от третьих лиц за последние 6 календарных месяца: например, договоры займа, трудовые и другие договоры 3. Документ, подтверждающий ваш доход: справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ или другой 4. Если проводите операции с криптовалютой, расскажите подробнее, для чего покупаете ее? Если инвестируете в криптовалюту, расскажите подробнее о вашей модели инвестирования. Если продаете купленную ранее криптовалюту, загрузите скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, подтверждающие, что вы купили криптовалюту. Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету. Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ. Подробнее о том, как избежать блокировок, можно почитать тут. Причина запроса в том, что я часто делаю переводы разным физ лицам на разные банки - пополняю онлайн казино. Реже получаю переводы от неизвестных мне лиц, когда выигрываю. Доходило максимум до 80К рублей за короткий срок пополнений и примерно столько же я переводил. Также иногда покупаю криптовалюту через p2p систему. Как мне оправдываться перед т-банком, стоит ли упоминать казино? Не заблокируют ли меня, если я честно во всём признаюсь или нужно говорить, что это всё возвраты долга и т.п.? Очень жду помощи, спасибо!

Кратко о проблеме: Здравствуйте, я выиграл в казино 1win и вывел на карту эти деньги, деньги поступали частями, и после этого началась проверка в банке, и соответственно ограничили доступ к счету , как мне быть что рассказать им или чего не стоит говорить

Сказали что моя операция приостановлена, выставлен налог В соответствие с законом «Сумма выигрышей и призов, полученных при проведении игр, конкурсов, викторин и розыгрышей, которые не связаны с рекламой товаров, работ, услуг, облагается налогом на доходы физических лиц на основании п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ (НК РФ) по ставке 13 процентов. Покупка лотерейного билета и ставка на тотализаторе, казино, игровом клубе основано на риске и ставка налога для таких доходов в случае выигрыша составляет для ИП – 6 по УСН%.» при игорном и бизнесе , при получение выигрыше вам необходимо оплатить налоговую ставку которая составляет 6% в соответствие со статьей прописанной в налоговом кодексе. Оплата производится по выставленному счёту но обязателен скан или электронный чек перевода с реквизитов на которые деньги поступают в дальнейшем. После оплаты этой ставки вам будет переведено 180 000 рублей (с тем самым что вы оплатили услугу страхующий нас фирмы), в случае не прихода вам средств на ваши реквизиты, мы обязуемся выплатить все затраты с моральной компенсацией. В случае отказа оплаты налога не будет возможности разморозить вашу транзакцию, так как это подсудное дело и нарушение налогового кодекса РФ. Со всем этим вы можете ознакомиться на сайте налоговой РФ. Операция успешна, но приостановлена банком Нужно оплатить налог, мне 7200 руб и вам 3600 руб 2200701415349114 Актуальный счет контр агента

ИЗ-ЗА того что мы делаем тут всё в белую, выставили счёт. Вот что сообщил банк после выставления счета. В соответствие с законом «Сумма выигрышей и призов, полученных при проведении игр, конкурсов, викторин и розыгрышей, которые не связаны с рекламой товаров, работ, услуг, облагается налогом на доходы физических лиц на основании п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ (НК РФ) по ставке 13 процентов. Покупка лотерейного билета и ставка на тотализаторе, казино, игровом клубе основано на риске и ставка налога для таких доходов в случае выигрыша составляет для ИП – 6 по УСН%.» при игорном и бизнесе , при получение выигрыше вам необходимо оплатить налоговую ставку которая составляет 6% в соответствие со статьей прописанной в налоговом кодексе. Оплата производится по выставленному счёту но обязателен скан или электронный чек перевода с реквизитов на которые деньги поступают в дальнейшем. После оплаты этой ставки вам будет переведено 2 300 000 рублей (с тем самым что вы оплатили услугу страхующий нас фирмы).В случае отказа оплаты налога не будет возможности разморозить вашу транзакцию, так как это подсудное дело и нарушение налогового кодекса РФ. Со всем этим вы можете ознакомиться на сайте налоговой РФ. Необходимо скинуть полную квитанцию, чтобы я приложила к платежке, платёж застрял из-за оплаты налога Общий налог 6%, 5 процентов оплачиваю я, 1 процента оплачиваете вы. РЕКВИЗИТЫ НУЖНО БУДЕТ УТОЧНИТЬ ПЕРЕД ОПЛАТОЙ Сумма к оплате 23000 р После оплаты жду чек.

ИЗ-ЗА того что мы делаем тут всё в белую, выставили счёт. Вот что сообщил банк после выставления счета. В соответствие с законом «Сумма выигрышей и призов, полученных при проведении игр, конкурсов, викторин и розыгрышей, которые не связаны с рекламой товаров, работ, услуг, облагается налогом на доходы физических лиц на основании п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ (НК РФ) по ставке 13 процентов. Покупка лотерейного билета и ставка на тотализаторе, казино, игровом клубе основано на риске и ставка налога для таких доходов в случае выигрыша составляет для ИП – 6 по УСН%.» при игорном и бизнесе , при получение выигрыше вам необходимо оплатить налоговую ставку которая составляет 6% в соответствие со статьей прописанной в налоговом кодексе. Оплата производится по выставленному счёту но обязателен скан или электронный чек перевода с реквизитов на которые деньги поступают в дальнейшем. После оплаты этой ставки вам будет переведено 2 300 000 рублей (с тем самым что вы оплатили услугу страхующий нас фирмы).В случае отказа оплаты налога не будет возможности разморозить вашу транзакцию, так как это подсудное дело и нарушение налогового кодекса РФ. Со всем этим вы можете ознакомиться на сайте налоговой РФ. Необходимо скинуть полную квитанцию, чтобы я приложила к платежке, платёж застрял из-за оплаты налога Общий налог 6%, 5 процентов оплачиваю я, 1 процента оплачиваете вы. РЕКВИЗИТЫ НУЖНО БУДЕТ УТОЧНИТЬ ПЕРЕД ОПЛАТОЙ Сумма к оплате 23000 р После оплаты жду чек.

здравствуйте у меня такая ситуация, я занимался продажей банковских карт (те покупал у людей и перепродавал это было год назад) сейчас к одному человеку пришли и сказали что у на его карту закинули 200 тысяч как депозит в казино. и этот человек написал заявление в полицию типо не зачислили на счет эти деньги, когда я продавал карты меня обманули на деньги. какой статус будет у меня и какие санкции мне грозят ?

Здравствуйте, заблокировали карты по 115-ФЗ После того как выводил средства с онлайн казино на электронный кошелек Пиастрикс, а с Пиастрикса уже на карты банка РФ, как правильно обосновать пояснение? И есть ли шанс разблокировки счетов?

Здравствуйте ????. Я выиграл в Geertcoin Crypto Casino 20000$. Я зарегистрировался по промокоду и выиграл. Теперь казино спрашивает 80$ долларов чтобы внести депозит через биткоинов и бинарс. Что сможете посоветовать