115 ФЗ

Здравствуйте! Занимаюсь покупкой и продажей криптовалют. Для работы мне необходимо иметь возможности прогонять через карты и онлайн кошельки большие объёмы денег. Они блокируются по 115 ФЗ (хотя ничем незаконным я по сути не занимаюсь). 1. Подскажите, если мой кошелёк Юмани блокируют, могу ли я подать в суд и снять блокировку? 2. Есть ли какая-либо уголовная ответственность, если я буду регистрировать аккаунты в этих электронных кошельках на свои сим карты, но вводить данные несуществующих паспортов? (не фотографии, а просто вымышленные данные). Понятно, что по условиям соглашения с кошельком так делать нельзя, но что касается ответственности со стороны закона?

Здравствуйте, если делал ставки в компании которая не лицензирования в РФ, то мне не нужно платить налоги? Доход полученный со ставок в нелицензионной БК 1хбет является законным и не может быть причиной блокировки карт по 115 фз?

Здравствуйте прошу вас дать мне ответ, ситуация следующая компания МТС не возвращает авансовый платеж после расторжения договора, требуют документы финансовые чеки банковские выписки ,ссылаясь то на 115 ФЗ, когда я указал им что при возврате авансового платежа сотовой связи обязательному контролю подлежат суммы от 100000 руб , то ссылаются на пункт договора с "МТС деньги ", но договор расторгнут же ,вся эта эпопея длится с января

Здравствуйте! У меня ИП. УСН 6%. Без Сотрудников. Поступили деньги на расчетный счет. я думала, что могу ими распорядиться так как считаю нужным, после уплаты всех налогов разумеется. Но по факту оказалось совсем не так. Как только я начала выводить деньги со счета, мною сразу же заинтересовалась служба мониторинга банка, ограничив лимит на снятие наличных порекомендовали увеличить налоговую нагрузку. Я уплатила налог, рекомендуемый банком, лимиты на снятие наличных восстановили. У моего супруга имеется кредит в стороннем банке и я хотела его погасить, чем быстрее тем лучше, но когда стала консультироваться в других банках выяснилось, что как только я сниму крупную сумму мне сразу же заблокируют счет.Они ссылаются на 115 ФЗ. Я хотела не снимать наличные средства, а перечислить их с р/счета ИП на расчетный счет того банка где имеется кредит. Но так как этот счет открыт на супруга, я тоже не могу это сделать, так как это расценивается как выплата заработной платы другому лицу, а у меня ИП без сотрудников. И ко мне будут вопросы у службы мониторинга банков, у налоговой и т.д. Как же мне тогда погасить кредит?

Играю периодически в онлайн казино, соответственно вывожу деньги на карту. Банк запросил документы (115 фз) по этим пополнениям от казино и по переводам, которые я делал, чтобы внести депозит на сайт онлайн казино. Думаю, что скорее всего мне ограничат ДБО. Как быть в данном случае? Каких-то отговорок у меня нет, только если предоставлять скриншоты из ЛК онлайн казино, но тут сразу блолкировка будет. Если мне заблокируют счет по 115 фз, в другом банке у меня тоже закроют карту? И будут ли проблемы с открытием счета в других банках?

Здравствуйте, банк отнес юр. Лицо к высокой группе риска по 115 ФЗ, все р/сч у организации заблокированы ЦБ. Могут ли контрагенты вернуть средства через судебных приставов по исполнительному листу?

Здравствуйте, банк отнес юр. Лицо к высокой группе риска по 115 ФЗ, все р/сч у организации заблокированы ЦБ. Могут ли контрагенты вернуть средства через судебных приставов по исполнительному листу?

Здравствуйте. У меня банк тинькоф на основании закона 115 ФЗ попросил разъяснить откуда источинк денег, предоставить документы. Деньги с криптовалютной биржи. Достаточно ли мне будет предоставить чеки и скрины операций, переводов обмена криптовалюты на рубли с биржи?