Фиктивное банкротство

Здравствуйте в общем столкнулся с такой ситуации зарегестрироватся на сайте брокера со специалистом соединили проводил несколько операций все было хорошо даже дали вывести деньги. Потом хотели чтоб внёс ещё но я им сказал внесу только после того как выведу эти деньги со счета что они мне говорят нужно закрыть свой счет чтобы вывести деньги. А чтобы закрыть счёт нужно заплотите кредитное плечо брокера с пополнением счета либо сделать фиктивное банкротство через лк. Банка. Я им говорю какое плечо может быть если я данных не вносил так мне специалист отвечает что ему мой данные передал ЕЦП а ЕЦП передал ЦБ РФ и при этом называет мой действительные паспортные данные. Что делать если нужно могу прекрепить данные.

Здравствуйте, меня уговорили заняться брокерством с наставником. Все операции проводили на платформе Web3. Вчера попытался вывести часть средств со счета, из за долгой обработки запросов заподознил что то не то. Когда обратился к техподдержке, мне сообщили, что я ввел неверные реквизиты и вследствие этого мне заблокировали брокерский счёт. Также мне сообщили, что для того, чтобы изменить или отменить операцию, мне был необходим налоговый индекс. О том что он исчезает через 48 часов после моей регистрации на платформе и о том, что его нужно запомнить мне никто не сообщил. В ответ на мой вопрос "А что же мне теперь делать?" мне сказали, что нужно либо заново получить налоговый индекс (для этого нужно было внести залог в 2000 долларов, их которых 200 уйдут в комиссию) или же перевести деньги человеку (гаранту) и закрыть счет. В противном случае будут начисляться пени. Выбрав второй вариант, с нами связался человек, который сообщил, что для закрытия счета нужно либо выплатить кредитное плечо (оно составляло примерно 950 тысяч), либо оформитл фиктивное банкротство (что я и выбрал). Тогда начали проверять банки моего гаранта на гипотетическую возможность оформления кредита (якобы если сумма кредита будет больше чем кредитное плечо, то эти деньги просто сами автоматически спишутся), и просмотрев несколько банков, в одном из них оказался одобренным кредит на сумму в почти миллион. Тогда они намудрили меня оформить кредит моему гаранту, под предлогом того, что после поступлпртя этих средств их же используют жля погашения кредита сражу же, и сказал что связутся со мной через 48 часов, после того как деньги поступят на счет. Однако благоразумию моего знакомого, мы срочно связались с техподдержкой, в которой нам оформление кредита сразу же отменили. К сожалению, я оказался слишком наивен и глуп, чтобы заведомо почуять, что что-то не так, в отличие от моего знакомого. Вопрос: Являются ли эти люди мошенниками? Стоит ли бояться начисления пени? И что теперь делать дальше?

Здравствуйте, меня уговорили заняться брокерством с наставником. Все операции проводили на платформе Web3. Вчера попытался вывести часть средств со счета, из за долгой обработки запросов заподознил что то не то. Когда обратился к техподдержке, мне сообщили, что я ввел неверные реквизиты и вследствие этого мне заблокировали брокерский счёт. Также мне сообщили, что для того, чтобы изменить или отменить операцию, мне был необходим налоговый индекс. О том что он исчезает через 48 часов после моей регистрации на платформе и о том, что его нужно запомнить мне никто не сообщил. В ответ на мой вопрос "А что же мне теперь делать?" мне сказали, что нужно либо заново получить налоговый индекс (для этого нужно было внести залог в 2000 долларов, их которых 200 уйдут в комиссию) или же перевести деньги человеку (гаранту) и закрыть счет. В противном случае будут начисляться пени. Выбрав второй вариант, с нами связался человек, который сообщил, что для закрытия счета нужно либо выплатить кредитное плечо (оно составляло примерно 950 тысяч), либо оформитл фиктивное банкротство (что я и выбрал). Тогда начали проверять банки моего гаранта на гипотетическую возможность оформления кредита (якобы если сумма кредита будет больше чем кредитное плечо, то эти деньги просто сами автоматически спишутся), и просмотрев несколько банков, в одном из них оказался одобренным кредит на сумму в почти миллион. Тогда они намудрили меня оформить кредит моему гаранту, под предлогом того, что после поступлпртя этих средств их же используют жля погашения кредита сражу же, и сказал что связутся со мной через 48 часов, после того как деньги поступят на счет. Однако благоразумию моего знакомого, мы срочно связались с техподдержкой, в которой нам оформление кредита сразу же отменили. К сожалению, я оказался слишком наивен и глуп, чтобы заведомо почуять, что что-то не так, в отличие от моего знакомого. Вопрос: Являются ли эти люди мошенниками? Стоит ли бояться начисления пени? И что теперь делать дальше?

Являются ли императивными следующие нормы п.4 ст.213.28 Закона о банкротстве: 4. Освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае, если: вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что такие правонарушения совершены в данном деле о банкротстве гражданина. Т.е. при наличии указанных фактов ОБЯЗАН или НЕ ОБЯЗАН суд их применить.

Вечер добрый! Может ли кредитор обратиться сам в прокуратуру с заявлением о проведении проверки в отношение руководителя фирмы, на стадии процедуры наблюдения (банкротства) в отношении его фирмы. Подозрение на фиктивное банкротство фирм.

БОЛЕЕ НАГЛЯДНАЯ ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИИ В ФАЙЛЕ ПДФ, схема, (называется Коротко_Белорус сдал....) Коротко: Белорус сдал башенные краны liebherr 132 ec-h8 (заводские номера № 44774, № 44832 ) в 2014г., в аренду, российскую федерацию ООО «Белкран» (директор Белько Михаил Иванович, 1987 г.р.). После того, как пришло время возвращать, он просто отказался, принося в суд различные подложные документы: акты, договора. 1,5 года судебных дел, мы суд выиграли, но, к сожалению, в РФ сложно заставить исполнителей исполнить исполнительные листы (по возврату имущества и т.д.) Хронология событии. 12.03.2019 СМУ «Тентек» выиграл суд о взыскать с ООО «БЕЛКРАН» в пользу ООО «СМУ ТЕНТЕК» задолженность в размере 914 782 руб.(после сумма выросла 1 893 000), Белько М.И. не стал обжаловать. Мы следим за этим делом постоянно. В один прекрасный день находим информацию о том (в интернете), что ГОТОВИТСЯ банкротство. Документы приложены ниже (4 листа с названием Screenshot_)…… 15.03.19 (скриншоты сделаны, данной датой)Узнаем, что готовится банкротство, которое будет через 2 мес., через СМУ «Тентек», в лице директора Мигин Владимир Игоревич, у нас в мыслях не было о том, что действительно так и будет происходить в дальнейшем, только видели, что СМУ «Тентек» подали документы в суд. 29.04.2019 Заявление о получении исполнительного листа, сумма 914,782 рос.руб. ↕ 14.05.2019 «СМУ ТЕНТЕК» подаёт заявление о признании должника банкротом ООО «Белкран». «Тентек», даже не попробует истребовать через исполнителей. В сговоре Белько М.И и Мигин В.И. начинают реализовывать свой план по совместному фиктивному банкротству (НЕ ИМЕЯ ИСПОЛН.ЛИСТА ПОДАЁТ НА БАНКРОТСТВО) 23.05.2019 СМУ «Тентек» получение исполнительного листа Мы сразу же пытаемся вступить, как 3-е лицо, на основаниях того, что нам он должен сумму в несколько раз больше, но суд отказывает, пытается любыми способами уговорить нас и ввести в банкротство. 30.10.2019 Судья Радин С.В дело №А41-41502/19 вводит ООО «Белкран» в стадию наблюдения и отказывает нам о вступлении, как 3-е лицо. *********Учитывая то, что ООО «Белкран» имеет имущество, собственные краны 5шт. (примерная сумма имущества 50 000 000 (650 тыс.евро) ), 2 из них находятся на окончательной стадии выкупа у лизинговой компаний (башенный кран Liebherr модель 132 EC–H8 FR.tronic зав. №50666 и башенный кран Liebherr модель 132 EC–H8 Litronic (зав. №51730, действующие договора) https://www.reestr-zalogov.ru/... (СУММА ИМУЩЕСТВА ПРЕВЫШАЕТ ДОЛГ ПО БАНКРОТСТВУ) — фото приложены ниже с названием АКТ, АКТ1 Всё понятно, что ООО «Белкран» и с СМУ Тентек умышленно вводят фирму в банкротство, чтобы УКРЫТЬ КРАЖУ НАШИХ 2-х БАШЕННЫХ КРАНОВ, Белько М.И в своё время разукомплектовали, скорее всего 1 из них продал, чтобы внести на первый взнос для покупке башенных кранов для себя. Но доказать это сложно, так как нас не вносят, как 3-е лицо (хоть по исполнительным листам задолженность превышаем СМУ «Тентек»), а рассчитывать на госорганы нет смысла. Фирма работает, движения по счёту идут постоянно. ВОПРОСЫ: 1. Что можно предпринять, чтобы вступить, как 3-е лицо (имеется сумму исполнительного листа больше, украдено наше имущество и продолжается удержание, пользуется им), учитывая, что судья нам отказал в вступлении в дело, на ЭТОМ основании подана апелляционная жалоба 29.10.2019 и жалоба на действия суда 30.10.2019 №А41-41502/2019? 2. Что делать, если мы знали о банкротстве заранее? 3. Имея такие основная, приведённые выше, можно ли полагать о корыстной заинтересованностью судьи? P.S. По поводу того, что мы заранее знали о планируемом банкротстве СМУ «Тентек» и ООО «Белкран», информацию нашли на сайте, «на просторах интернета на сайте OPG.lt (на данный момент сайт удалён) Ответ: Когда создавали данный сайт не настроили файл robot.txt (любой программист, сеошник знает, что это такое). Сам официальный google, Yandex даёт пояснение, что это значит, т.е создатель совершил ошибку и не закрыл машинным роботам файлы для индексации, соответственно они про индексировались и оказались в открытом доступе интернета. Каждый человек, который занимается бизнесом, в сфере аренды, должны быть начеку! Любой арендатор, субподрядчик может украсть ваше имущество, а вот каким образом эту технику забрать, если прокуратуре, милиции и т.д нет дела до тебя?!

Мы являемся конкурсным кредитором должника, хотим, чтобы управляющий провел анализ на предмет выявления признаков фиктивного и преднамеренного банкротства. Какие у нас должны быть действия? На мой взгляд, нам нужно направить управляющему письмо с требованием провести собрание кредиторов (10% у нас есть) и на собрание его как-то обязать провести анализ. Если правильно рассуждаю, прошу помочь с формулировкой вопросов для повестки дня: - о проведении конкурсным управляющим финансового анализа на предмет выявления признаков преднамеренного и фиктивного банкротства

Банкротство Ответчика признано преднамеренным. Что делать дальше, как вернуть средства? В какое ведомство обращаться? Куда писать? Желательно пошагово объяснить, что сейчас делать. Я только знаю, что мне необходимо сейчас забрать оригиналы документов в из суда.

в ноябре набрал 2 200 000 млн,4 потреб кредит. на данный момент деньги все утеряны. узнал что в марте скорее всего будет официально сокращение, как правильно и когда начать процедуру банкротства, что бы у суда не было подозрений в фиктивном банкротстве. есть ли какое нибудь минимальное количество платежей, после которого можно начинать процедуру банкротства, не боясь что уличат в фиктивном банкротстве). есть ли вообще шанс банкротства или тут уже уголовка с административным. помогите пожалуйста

Добрый день! Физ. лицо имеет кредитов 8 млн.р. Эти деньги были инвестированы в криптовалюту Tether. Криптовалютный кошелек был взломан. Инвесторы потеряли около 31 млн $. Кредиты были выданы без обеспечения. Есть официальная занятость, но доходы от нее перестали покрывать обязательные платежи. Существенного имущества нет. Возможно ли пройти процедуру банкротства? Как доказать что это не фиктивное банкротство? Александр

Имеется долг в Сбербанке 8кредитов на сумму 800т.р кредитная карта 50т, в другом банке 110т.р и по мфо около 100т.р. Все деньги были взяты за полгода. Деньги были проиграны в казино. Платежи по кредитам стали больше зарплаты. Зарплата 40т , платежи в месяц где-то 50т. Ищю выход из ситуации но опасаюсь что может быть применено преднамеренное банкротство что лучше сделать? Имущество только машина ценой в 100т.р

В 2002-2004 годах за копеечное вознаграждение оформил на себя несколько фирм и к ним никакого отношения не имел и сейчас решил все их закрыть, т.к. недавно сразу по 2 фирмам (Москва и регион, например Рязань) пришло «Уведомление о необходимости предоставления достоверных сведений» (были недостоверные сведения о юридическом адресе). Я позвонил в МИФНС №46 исполнителю – объяснил ему что никакого отношения к АХД фирмы не имею и он сказал что мне необходимо написать заявление по форме 34001 и сдать в налоговую. Позвонил исполнителю в налоговую Рязани спросил что делать, т.к. я не являюсь фактическим учредителем и директором фирмы и давным давно что-то оформлял на себя, что не помню, что правда. И инспектор начал мне говорить что мне легче всего произвести процедуру добровольной ликвидации ЮЛ, что заявление по ф.34001 лучше не сдавать в налоговую, т.к. возможна уголовная ответственность и говорил что-то про отчетность моей фирмы (что нужно позвонить в другую налоговую Рязани и что-то там узнать про отчетность и возможность добровольной ликвидации), что я так и не понял, что отчетность как-то связана с ликвидацией – я так и не понял о чем он. Потом в МИФНС №46 по Москве сдал заявление по ф.34001 по одной фирме, проконсультировался с местным юристом и по его наводке написал заявление о предоставлении всех фирм оформленных на мои паспортные данные (ответ пришел через неделю – в трех ЮЛ я директор г. Москва, в 1 ЮЛ – я директор и учредитель – Рязань). По оставшимся двум московским фирмам я также написал заявление по ф.34001, с каждого заявления обязательно взял «Расписку в получении документов, предоставленных при гос.рег. ЮЛ» (как подтверждение что налоговая приняла мои заявление по ЮЛ). Съездил в налоговую Рязани (где я учредитель и директор) сдал заявление по ф.34001. Позже из МИФНС №46 мне по 2 фирмам пришли письма: «Лист записи ЕГРЮЛ», а по третьей не пришло. Хотя на сайте nalog.ru в разделе проверь контрагента информация внесена. Юрист в МИФНС №46 запугал меня что если в период моего нахождения директором что-то плохое всплывет то я буду отвечать в соответствии с УК РФ ст.170какая-то. И вопросы: 1. Как мне убрать запись что я являюсь директором в 3 ЮЛ из ЕГРЮЛ? 2. Как мне закрыть фирму в Рязани где я являюсь фиктивным учредителем и директором сразу? 3. Мне один юрист посоветовал съездить в налоговую Рязани и оставить заявление о том что документы и печать Рязанской фирмы мною утеряны и я никакого отношения к деятельности фирмы не имею, ничего нигде не подписывал и т.д. (на вопрос можно ли написать что все утеряно с момента создания 2004 года – говорит нет, могут по статье УК привлечь) и узнать у инспектора как мне добровольно ликвидировать фирму зарегистрированную на мои паспортные данные. Дельный ли это совет юриста или как мне быть? У меня только добровольная ликвидация фирмы или как-то еще можно от неё избавиться? 4. Правильно ли я сделал что подал заявление по ф.34001 по трем Московским фирмам где я директор и в налоговой Рязани где я учредитель и директор?