Подставное лицо

Учредителем и руководителем предприятия супруга является подставное лицо. Автомобиль супруги взят в лизинг данным предприятием. Какие действия супруги при разделе имущества? Имеет ли она в данной ситуации право на часть имущества?

Добрый день ! Занималась продажей препаратов с сибутрамином с сентября 2019, о его существовании в нескольких из имеющихся препаратов узнала случайно в ноябре 2019,но продолжила продавать, тк не знала что за это такое серьёзное наказание .подставное лицо сделала контрольную закупку , я отправила препараты , далее был обыск, изъяли препараты .вину признала , тк сказали ,что возможно будет только штраф и лучше сделать так . Сказала все как есть , предоставила номера у кого закупала , помогаю следствию ,мне 22 года , ещё учусь на заочке,плачу сама за учебу, живу с молодым человеком и его родителями , никто в курсе что за препараты у меня были не был, телефон изъяли , как и Карту сбербанка. У меня ВСД, было сотрясение пару лет назад, скачет давление, я не работаю официально уже с марта 2019года, что нужно чтобы снизить наказание ? Мне посоветовали собирать характеристики .

Нас развели в декабре 2012г на раздел имущества я не подавала. Т.к была вымотана друними судебными тяжбами. За период 10 л брака нажито было не мало. Дом,машины,бизнес. В период развода бизнес был переписан на подставное лицо. А дом в 2016г в январе описан по дарственнои на мать мужа. Бывшии муж живет припеваючи с другои семьей в нашем доме. Платит копеечные алименты 3800 на двоих и на их общего ребенка по 2200 хоть они живут в браки. Год назад при определенных обстоятельствах та женщина забрала свои исполнительный лист. И мои дети уже как год получают по 6т.р на двоих. Это не чтожно мало. Бывшии супруг так и продолжает вести бизнес и он у него процветает. Но реальные доходы он скрывает. Могу ли я вернуть наш дом спустя столько времени.? И как мне получить достойное содержание на не совершеннолетних детей?

У ЧОП "ОРИОН"г.П/Камчатский ул.Пограничная д.18 кв.29 -много объектов и много работников,выигрывает тендр снижая сумму услуг,а так-как охранники официально не устроены,налог не выплачивается.Многие охранники работают на двух объектах и получают двойную зарплату.Фирма оформлена на подставное лицо.Руководителем является Зарышняк И.И.

Открыли ООО, подставное лицо.По глупости. Просил закрыть,не закрывали более 1,5 лет, налоги платили . Начались повестки ,допросы, я не ходил,юрист всё решит, дальше хуже. Начали приходить с полицией, даже ФСБ, налоговая ,уголовное дело грозятся. Что делать?

я являюсь собственником квартиры одна. Как обезопасить себя от незаконной продажи квартиры, если моя дочь воспользовалась моим паспортом (например я в больнице в бессознательном состоянии) и через подставное лицо продала квартиру Я уже оду квартиру из-за нее потеряла.

Здравствуйте. Попался несколько лет назад в известную, как я теперь понимаю, ловушку. Фирма, в которой я когда-то работал, попросила создать ИП на мое имя, чтобы прогонять там свои деньги, а нам, мол, зарплату зато будут платить вовремя и индексировать каждый год. Сейчас ИП на мое имя уже закрыто, но та фирма проходит по совершенно другому уголовному делу. И про те дела с ИП также стало известно. С ч.1 ст. 173.1 УК РФ все нормально, 2 года уже прошли, срок давности вышел. Подскажите, пожалуйста, образование именно ИП (а не ООО) при описанных выше обстоятельствах подходит ли под ч.2 ст. 173.1 УК РФ, т.е. "образование юридического лица через подставных лиц группой лиц по предварительному сговору"? При том, что, возможно, некоторые могут сказать/подтвердить, что я заранее знал, что с тем злосчастным ИП будет делаться.

Здравствуйте. подскажите пожалуйста моя жена работает в магазине, мы узнали что хозяева магазина живут на Украине и работают в Крыму, а ИП зарегистрировано на подставное лицо (местного), у нас появилось сомнение что хозяева не выплатят заработную плату о которой договаривались перед открытием сезона. как поступить в данной ситуации, чтобы получить с них заработную плату. продавцы оформлены официально.

Добрый день. Человек просит меня отправить ИНН и паспорт, чтобы устроиться на работу по моим документам, как подставное лицо. Человеку я доверяю, но вопрос в том, чем это может быть черевато и кому нежелательно об этом знать.

Добрый день. Человек просит меня отправить ИНН и паспорт, чтобы устроиться на работу по моим документам, как подставное лицо. Человеку я доверяю, но вопрос в том, чем это может быть черевато и кому нежелательно об этом знать.

Добрый день. Человек просит меня отправить ИНН и паспорт, чтобы устроиться на работу по моим документам, как подставное лицо. Человеку я доверяю, но вопрос в том, чем это может быть черевато и кому нежелательно об этом знать.

Добрый день. Нам нужно обратиться в суд с иском. Ситуация такая: нам, как многодетной семье (7 детей) была выделена субсидия на приобретение жилья. 6,2 млн руб. Мы нашли дом за 4 млн, недострпоенный и небольшой для нашей семьи. Застройщик согласился при продаже за 6,2 млн расширить и достроить дом. Договоренность устная, есть конечно филькин договор (соглашение), но составлено оно конечно очень безграмотно для нас. Это предварительное соглашение (почему-то он назвал его "на оказание риэлторских услуг"), по нему мы внесли аванс 500 тыс.руб. (на начало строительства), которые он пообещал вернуть после заключения договора купли-продажи дома (для заключения договора сразу у него не были готовы документы на дом). Это было в мае 2017 года. В ноябре 2017 наконец заключили договор купли-продажи. Юридически картина такая - застройщик один, в собственности дом был у другого человека (подставное лицо, истинный хозяин - застройщик), договор купли-продажи заключал с нами третий человек по доверенности, деньги ушли на счет четвертого человека (тоже по доверенности). Сначала было все нормально, застройщик отдал нам 400 тыс.руб из 500, дом строил, но все медленнее и медленнее - у него случился кризис. С его слов тот человек, который получил деньги по договору, попал под какие-то разбирательства по другому делу и у него арестовали счет, на котором и находились наши деньги. От обязательств перед нами застройщик не отказывался, но строительство шло все медленнее и совсем прекратилось в сентябре 2018 г. Он и сейчас не отказывается, обещает все достроить, но это еще может тянуться не один год, как я понимаю. Соственно вопрос - есть ли смысл обращаться нам в суд с исковым заявлением на застройщика? Есть ли шанс выиграть такое дело?

Здавствуйте, заказал б/у двигатель через интернет. Общался с менеджером, Перевел деньги через сбербанк онлайн на имя директора, как оказалось подставное лицо. Ни денег, ни двигателя. Кормят обещаниями и т.п. Могу ли я привлечь к ответственности непосредственно этого самого менеджера. Записи телефона и скриншоты переписки прилогаются