Обменник

Переводил денежные средства через обменник. Указал точную сумму. Обменник сумму округлил, сославшись на систему. Сумма поступила некорректная и платёж не был закрыт. Теперь обменник не хочет делать повторный платеж. Ссылается на мошеннические действия с моей стороны по требованию повторного платежа. Ответственность на себя не берёт за свою ошибку.

Здравствуйте! 25 ноября пришел арест в Сбербанке на сумму 115000 руб, по уголовному делу другого региона. Уведомлений нигде не получала. Смогла выйти на районный суд того региона, где мне разъяснили, что идет производство по уголовному делу, где засветилась моя банковская карта. Суда еще не было. Производство по статье 159 ч3. Потерпевшая Татьяна Т. В. 1 октября с помощью обменного пункта я обменяла криптовалюту на карту. Один из переводов был от Татьяны Т. В. на такую же сумму. Обменник предоставил чек об операции от сбербанка, который предоставила эта женщина им. На данный момент я жду, когда выйдет с больничного начальник следствия, который ведет это дело. И также жду предоставления информации по этой транзакции у обменника. Я несколько лет, каждый месяц, обмениваю криптовалюту на карту. Но с таким столкнулась впервые. Подскажите, как мне отстоять свои права, если я выполнила свои обязательства, а Татьяна, которая перевела мне деньги (и предоставила чек), объявила себя потерпевшей? Спасибо

День добрый. Ситуация такая: 
2.5 недели назад позвонил незнакомы номер жене с обычного местного номера и представился как следователь фсб, мол на вашу карту был перевод 9 января 23 года на сумму 30 тыс руб. Вы вызываетесь как свидетель. Она растерялась. Он спрашивает когда вы можете к нам приехать. Она ему пояснила, что на неделе занята и не знает когда получится. Он отстал и сказал, что перезвонит в понедельник. 

В след понедельник он ей снова звонит, она была уже более подготовлена и сказала ему присылайте повестку и я приеду, он назвал ее старый адрес прописки, где она уже не живет более 4 лет. Жена ему сказала, что адрес не верный новый не назвала, мол вы же ФСБ и сами все должны знать. 

Была тишина и не кто не каких повесток не присылал. 
Сегодня звонит другой человек и представился помощником следователя и тоже начал ее вызывать приехать в отделение ФСБ. Жена ему сказа присылайте повестку. На что он назвал опять ее старый адрес. Далее он ей сказал, что все серьезно и повестку ей могут вручить по прибытию. Также он пояснил, что если она проигнорирует то они могут и сами за ней приехать и доставить уже силой. 
В итоге жена записала его контактные номера телефонов и ФИО. (тут я не присутствовал при диалоге)
 Касаемо перевода он действительно был. Там был вывод с USDT на карту тинькова наших денег через обменник на бестчейндж. 
Ни когда проблем ни каких не было с такими поступлениями. Спрашивал у друзей кто активно пользуется криптой и переводами, у всех все отлично и не кто не звонил из ФСБ. 
Теперь у меня вопрос: Были ли подобные случаи и указывает ли это на мошенников ? 
Также какие действия нам предпринять дальше ? Ситуация честно говоря уже задолбала всю семью. 

И очень странно чтобы ФСБ интересовалось старым платежом в 30тыс руб переведенных с обменника.

Здравствуйте, обменял USDT на рубли, через обменник. Спустя время, в чате банка Тинькофф, человек сделавший мне перевод, обращается в банк об ошибочном переводе. Как поступить, что ответить банку и что делать?

Здравствуйте , подскажите пожалуйста как быть в следующей ситуации: одна девушка в инстаграме предложила заработок на арбитраже криптовалют , я сначала отнеслась к этому с подозрением , но позже мы созвонились и ее схема не включала никаких передач или перечислений ей , она лишь объяснила алгоритм работы и что я все делаю самостоятельно , но под ее надзором , она лишь берет процент с заработка. Мне показалось это интересным и решила попробовать , все шло нормально , до момента конвертации крипты , через сайт-обменник который она скинула , т.е я меняю на этом сайте монету с одного моего кошелька на другую монету на другой мой кошелек. через 10 минут появляется ошибка , я пишу в поддержку и мне утверждают что якобы ошибка в написании адреса кошелька. при этом эта девушка говорит что это точно моя ошибка и они предлагают мне 2 варианта ,либо ждать до августа т.к инкассация системы раз в полгода , либо делать повторную такую же транзакцию на такую же сумму заново и что два перевода уйдут одновременно. что показалось мне явным скамом . на следующий день девушка перестала отвечать , но все ее настоящие данные и даже номер паспорта ее у меня есть , так же я узнала что она занимается проституцией , так что ее экспертность в сфере криптовалют окончательно испарилась .https://aff-change.pro/ вот сайт этого обменника , думаю выйти как-то на них тяжело , а вот на нее и привлечь к ответственности вполне возможно . почитав их политику соглашения сомнений не осталось что это фишинговый сайт и скорее всего к августу его просто не будет. скажите пожалуйста что лучше всего предпринять в такой ситуации ?

Компания AM Law занималась возвратом моих средств от брокеров мошенников. Отследили и вернули на мой криптовалюты кошелек сумму большую заявленной, т.к. мошенники успели заработать на моих деньгах. После поступления средств в кошельке в разделе «Заявленная криптовалюта» начался процесс декларирования и налогообложения. Для легализации необходимо уплатить налог 30% по форме 1040, 1099 на официальном сайте IRS. И 2-й вариант подать заявку на уплату компромиссного налога, подала, получила варианты на более низкий %- 5,37% до 04.05.25 и 9,49% до 10.05.24 и необходимо перечислит на мой счет в компании( я так понимаю на кошелек),а потом в компанию, а компания эта Acos Financial , Inc. Далее после ответа об успешной оплате налога необходимо завершить вывод средств за пределы США одним платежом , чтобы предотвратить двойное налогообложение . У меня вопрос, действительно ли внесенные мной средства уйдут на налог и смогу ли я вывести ВТС с кошелька (через банк, обменник или еще как-то)? И надо ли еще платить при выводе?

Здравствуйте. Рисую картины на иностранном сайте deviantart. С этого получаю прибыль (оплата идет криптой, далее перевожу все в рубли на карту через онлайн обменник). Нужно ли это как то фиксировать в налоговой чтобы не было вопросов ни у кого ?

Здравствуйте, я перевёл крипту с биржи Binance на обменник https://fllyxcoin.com Стал переводить крипту обратно на Бинанс, деньги с обменниках ушли, но на Бинанс не пришли. Далее аккаунт заблокировали. Обменник взял с Ютуб канала https://youtube.com/@kekil?si=uZ3uvJgKJ9xuvFmn

Занимаюсь арбитражном, - перевёл деньги на обменник мне их заморозили ссылаясь что не учли проценты и их якобы я должен был прописать вручную(хотя аналогичные операции я проводил у них же и таких проблем не было) в этот раз обменник требуют делать зеркалу на туже сумму, чтобы я мог вернуть деньги

Здравствуйте, обменивал криптовалюту через обменник-сайт, создал заявку и перевёл туда криптовалюту, сказали, что отправили на проверку и надо подождать 11-17 дней, и деньги поступят на карту, теперь сайт заблокирован и никто не отвечает, что мне делать

Купили автомобиль в ОАЭ летом 2022 года. Ввозили официально с таможней через Астрахань. Все сборы уплатили. Деньги за машину переводили наличкой через неофициальный обменник. Записей о переводе нигде нет. Машина стояла в гараже больше года и только вот сейчас решили ее продать. Вопрос! При продаже и после неё, будет ли фнс просить подоходный налог с нас? Из документов только чеки на таможенный платёж и сборы. Самого чека о покупке авто и дубайского дкп у нас нет. Сама машина на учёте не стояла. Из документов пассажирская таможенная декларация, испытательная лаборатория и ЕПТС.