Обменник

Здравствуйте, два вопроса касаемо налогов 1. Я занимаюсь трейдингом на криптовалютном рынке, зарегистрирован как самозанятое лицо, прибыль полученную от операций провожу через обменники, т.е я оплачиваю криптовалютой, а обменник присылает мне рубли на карту, это поступление я фиксирую в приложении Мой налог - как доход. Вопрос, правильно ли я делаю? если нет то как сделать свой доход легальным? 2. Сколько поступлений на свою личную карту можно принимать, чтоб ни банк, ни налоговый орган не заинтересовался?

Добрый день.Вчера я совершила обмен в обменнике btcsale на сумму 15300,но обмен произведен не был по причине того,что по правилам этого обменника операции начиная с 10000 входят в пакет Премиум,за который необходимо оплатить,для того чтобы система заработала снова.Я оплатила вчера пакет Премиум со скидкой для новых клиентов за 129$.Эту сумму я перевела в рубли и перевела на их кошелёк Dash через обменник coint cat.Есть подтверждающие эту операцию скриншоты.Но техподдержка btcsale заявила что 129$ это 2.3 Dash,а на счёт им пришёл перевод 1,78 Dash. Перерасчёт делать не хотят.Поосят опять всю сумму внести заново и якобы ошибочно оплаченный перевод тоже вернётся мне на счёт. Всё это очень похоже на мошенническую схему или это и есть мошенники?

Доброго времени суток! Я хотел заняться крипто арбитражом, открываю ИП, ОКВЭД 62.09, сделки будут проходи по карте 10-20 минут, алгоритм такой, что отправил деньги за границу там покупают крипту и переводят мне, тут в РФ через обменник я её продаю и вывожу средства на банк. карту, так вот сам вопрос: можно как то предупредить банк о таких сделках, чтобы не прилетела 115фз или есть какой то другой способ избежать 115фз?

Банк (Тинькофф) запросил документы по 115фз. Средства у меня поступали: 1) выводил с покерного сайта через обменник (большое количество не знакомых отправителей) 2) просто переводы от нескольких знакомых лиц Что делать?) Привожу текст запроса от банка: Нам нужно уточнение по некоторым банковским операциям в рамках 115-ФЗ. Пожалуйста, пришлите до 27.05.2022 прямо сюда, в чат. 1. Пояснения о целях и экономическом смысле операций по поступлению и списанию денег по счету в Тинькофф. 2. Документы, обосновывающие поступления денег от Кудина А.И., Савчук В.М., Меркулова М.С., Маталова С.А. за последние 3 месяца. Например, договоры займа, трудовые и другие договоры. 3. Документы, подтверждающие источник происхождения денег, внесенных на счет. Например, справки о доходах, документы, подтверждающие продажу имущества или другие документы.

Добрый день хотели вывести -деньги с брокерского счета, создали транзитный счёт в якобы в Германском банке, перевела деньги через обменник, но сумма приличная вогнала себя в долги, дальше пишут что теперь надо заплатить базовый налог, что бы -деньги поступили на карту, походу это мошенничество?

Может ли самозанятый получать доход за сделанные им проекты в криптовалюте? Здравствуйте! Я самозанятая, занималась проектами для иностранной фирмы, которая оплачивала мне их в валюте. В связи с нынешней ситуацией фирма предлагает делать оплату за проекты через криптовалюту USTD (для этого предлагают зарегистрироваться на крипто-бирже и затем выводить деньги на карту через обменники) Законно ли это? Если да, то могу ли я продолжать платить налоги как самозанятая после вывода средств на карту? или надо платить уже как физ.лицо 3НДФЛ? И если все же проводить подобные операции( выведения денег на счет карту через обменник) могут ли банки и налоговая потребовать документального подтверждения появления криптовалюты?

Здравствуйте. У меня сложилась следующая ситуация: Я в интернете нашел несколько обменников и попробовал заработать денег. Это происходило следующим образом. Я получил новую дебетовую карту от Сбер и завел на нее рубли, дале зашел в первый обменник и там купил крипту TRON. Далее зашел в другой обменник и там провел идентификацию моей карты Сбер. Далее указал сумму на которую за рубли купил TRON в первом обменнике и подтвердил покупку. Далее с этого второго обменника на первый должны были прийти заработанные мною деньги. На первый обменник деньги пришли, но на карту не поступили т.к. Сбер сразу заблочил карту. Я позвонил в Сбер что бы выяснить что произошло. Мне там ответили что моя операция выглядит подозрительно. Пояснили что моя операция относится к спец. режиму. Посоветовали мне сходить в банк и сдать карту и получить мои деньги которые у меня были на карте до начала покупки TRON. Я написал обращение в налоговую с целью пояснения мне ситуации по работе через приложение мой налог. Просил записать меня на личный прием, просил что бы там пояснили в качестве кого мне лучше зарегистрироваться, т.е. Самозанятым быть или ИП. Боле месяца прошло, но ответа нет. Дозвониться тоже до них не могу. В налоговую не пускает охранник и все время твердит что вход только для тех кто по записи. Замкнутый круг. Позавчера я опять в налоговую отвез мое обращение, но видимо ответа тоже не будет. Я не имел и не копил, и не сохранял криптовалюту. Я криптой не владею. У меня в данном случае были простые действия по работе, но не понятно стало как быть теперь. Что ни будь посоветуете в общих чертах мне по моей теме? Можно ли в России работать так как пояснил выше? Есть ли возможность работать в качестве Самозанятого или надо строго ИП? Заранее спасибо! 20.02.2022 г.

Здравствуйте , я попался в лапы мошенников криптовалютных , представились торговыми аналитиками по их просьбе отправил криптовалюту на их же обменник , а потом этот обменник накрылся и к нему нет доступа , но ведь в блокчейне есть записи куда могла уйти моя транзакция , у меня есть все скрины и адресата куда она пошла , скажите есть ли возможность вернуть мне мои средства ?

Нашел юридическую фирму . Чтобы помогла вытащить деньги мои с лже брокерском компании . они собрали все документы и направили ворганизацыю Теория права. Та фирма или еще как она называется я не знаю нашли мои деньги теперь что бы их получить я так как они в биткоинах. Я должен был открыть счет как нерезидент в банке. За рубежом которым занимается крипто валютой. Я послал в три банка письма с прозьбои о открытии счета . письма пришли одно с отказом два других с подтверждением мы выбрали банк с мение небольшом ставки п 0.01 биткоин . я через обменник переслал им день банку по реквизитам которые они предоставили . деньги пришли на счет вроде бы как по их мнению они их при поступлении зарегистрировали каккои был биткоин в этот момент. . после этого они опять прислали письмо что деньги на счету и они якобы для страховки сто виткоин валотильныи инструмент просят еще 2% . но счет почему то оказался открыт на :ння а не насетру хотя все документы и подавались сестры и номер счета в России тоже на нее . что это очередной лохотрон