Мошенники

Здравствуйте, уважаемые юристы! У моего знакомого случилась неприятная ситуация: в декабре 2024 года его ограбили мошенники через Telegrtam и WhatsApp. Он взял на себя кредит объёмом примерно 500,000 рублей. Он подал заявление в полицию. Его признали потерпевшим, уголовное дело было принято и рассмотрено, его признали потерпевшим. В полиции знакомому было сказано, что согласно Федеральному закону 369 (как я понимаю) ему должен вернуть деньги банк, в котором он взял кредит (примерно 500,000 рублей) под давлением мошенников. Банк - АТБ (Азиатско-Тихоокеанский банк). Мой знакомый в январе подавал заявление в АТБ на возврат денег в письменном виде, от руки, в офисе банка. Ему приходили СМС с просьбой подождать и в итоге ответа не полчил, и кредит до сегодняшнего момента (сентябрь 2025 года) выплачивал. Мой вопрос состоит в следующем: в каком виде подавать это самое заявление согласно ФЗ 369 банку, так, чтобы ему пришлось принимать меры? Есть идеи: Нужно ли отправить его копию в прокуратуру, Центробанк РФ или другие органы? Где взять готовый шаблон?

Здравствуйте, могу ли я обратиться в суд по возврату денег. Через месенджер ватсап пришло сообщение от знакомого с просьбой о помощи перевести деньги. Я соглсилась. Он прислал ссылку на оплату, я перешла по ссвлке и оплатила товар. Отправила чек об оплате. Потом я узнала, что моего знакомого взломали и это были мошенники.

Здравствуйте. Пару месяцев назад мама познакомилась в одноклассниках с иностранцем из Сирии, мол он там на какой-то операции сейчас и все такое. Позже переехали в вацап. Признается ей в любви, шуры-муры и все дела. Прислал фотки свои, фото дочери и видео с ней же. Не так давно написал, что отправил посылку маме на хранение с его орденами, какими-то ценными документами и деньгами (фото орденов и денег есть, но имеется также фото с, внимание, прифотошопленными документами. Видно невооруженным взглядом)). Говорит, что заплатил за нее, но не сможет заплатить госпошлину за посылку в Индонезии (так и не поняла толком что к чему и как, почему именно там). Говорит, нужно платить нам, 730 долларов. Прислал электронным документом всю информацию, что точно отправил и заплатил за посылку, там его данные и все прочее. Но можно ли доверять такому? Начиталась, что таких как он много и все мошенники поголовно. Что думаете по этому поводу? Я лично не верю, но маму не переубедишь. Платить конечно не собираемся))

Здравствуйте. Пару месяцев назад мама познакомилась в одноклассниках с иностранцем из Сирии, мол он там на какой-то операции сейчас и все такое. Позже переехали в вацап. Признается ей в любви, шуры-муры и все дела. Прислал фотки свои, фото дочери и видео с ней же. Не так давно написал, что отправил посылку маме на хранение с его орденами, какими-то ценными документами и деньгами (фото орденов и денег есть, но имеется также фото с, внимание, прифотошопленными документами. Видно невооруженным взглядом)). Говорит, что заплатил за нее, но не сможет заплатить госпошлину за посылку в Индонезии (так и не поняла толком что к чему и как, почему именно там). Говорит, нужно платить нам, 730 долларов. Прислал электронным документом всю информацию, что точно отправил и заплатил за посылку, там его данные и все прочее. Но можно ли доверять такому? Начиталась, что таких как он много и все мошенники поголовно. Что думаете по этому поводу? Я лично не верю, но маму не переубедишь. Платить конечно не собираемся))

Здравствуйте. Пару месяцев назад мама познакомилась в одноклассниках с иностранцем из Сирии, мол он там на какой-то операции сейчас и все такое. Позже переехали в вацап. Признается ей в любви, шуры-муры и все дела. Прислал фотки свои, фото дочери и видео с ней же. Не так давно написал, что отправил посылку маме на хранение с его орденами, какими-то ценными документами и деньгами (фото орденов и денег есть, но имеется также фото с, внимание, прифотошопленными документами. Видно невооруженным взглядом)). Говорит, что заплатил за нее, но не сможет заплатить госпошлину за посылку в Индонезии (так и не поняла толком что к чему и как, почему именно там). Говорит, нужно платить нам, 730 долларов. Прислал электронным документом всю информацию, что точно отправил и заплатил за посылку, там его данные и все прочее. Но можно ли доверять такому? Начиталась, что таких как он много и все мошенники поголовно. Что думаете по этому поводу? Я лично не верю, но маму не переубедишь. Платить конечно не собираемся))

Добрый день , познакомился на каком то сайте знакомств с девушкой возраст был указан 19 лет мне самому 34 , в ходе общения попросил скинуть фоток ее не имел ввиду интимных , скинула штук 5 более откровенных и еще 5 обычных , И сказала что вечером скинет еще что хочет меня удивить , вечером скидывает видео где уже полностью обнажена несколько коротких видео , и в замен попросила скинуть мне тоже и я ей тоже скинул , потом просила что бы я обязательно скинул ей тоже самое только видео короткое , а на след день она скидывает мне какую то ссылку и просит отценить ее фото я попробовал зайти по номеру и видимо подтвердил , и сразу она удалилась и начали писать мошенники отправили фото ее паспорта где указанно что она 2009 года , и пару фоток где видны мои контакты и угрожали что скинут эти фотки , хотел договориться он со мной я сказал ну давай чего хочешь он попросил 5 т я скинул , потом попросил написать другому для подтверждения оплаты , и другой тоже шантажирует , не знаю что делать как быть

Здравствуйте, несколько дней назад в тгк IPhone direct supplier -20%, проводился розыгрыш Айфона 16 про Макс, девушка администратор написала мне, что я выиграл и сказала что нужно оплатить доставку в 7000 рублей, я оплатил, она скинул трек номер и фото посылки (к слову мои данные на этой посылки явно просто скопированы и вставлены из переписки). На следующий день она написала что нужно оплатить ещё страховку товара, на мой отказа заявила, что будет арест товара и штраф в 150000. Я написал заявление в полицию, приложил им все скриншоты переписки, счёт куда был выполнен перевод. Подскажите пожалуйста, могут ли эти мошенники действительно обратиться в суд. Если я не отправлял им даже паспортные данные и никаких данных, кроме телефона и адреса доставки?

Мне в ватс ап приходит сообщение от работодателя, что они нашли меня на сайте hh.ru, увидели мое резюме и предлагают мне удаленную работу. При моем запросе скинуть ссылку на вакансию, игнорируют и вместо этого дают контакт в телеграмме, где мне расскажут про вакансию. Там я с ними общаюсь и выясняется, что для оформления нужно открыть ИП на базе самозанятого, перейдя по ссылке на сайт Альфа банка. Я совершила ошибку и перешла по ссылке, начала оформлять ИП. Далее когда при оформлении анкеты просят загрузить свой паспорт, это то и вызвало большие сомнения, Могут ли это быть мошенники ? Назвались они компанией «Волна контента» ИНН 5047156316 Прикрепила скрин как выглядело сообщение от работодателя. Екатерина

Здравствуйте собралась недвижимость купить, на сайте нашла вариант и риэлтора, он просит меня не звонить напрямую в банки иначе всё испорчу, просят выписку из банковской карты за 12 месяцев и фото паспорта всех страниц и СНИЛС. Вопрос к Вам, это могут быть мошенники?

В результате мошеннических действий взял кредит и перевёл мошеннику, после этого подал на него в суд, следствие признало меня потерпевшим, но суд приостановлен из-за того что мошенники подписал контракт на сво, всё документы из суда имеются. Долг я не платил, так как сумма платежа слишком большая, а банк не хотел идти на хоть какое-то решение. Банк подал в мировой суд. Поможет ли мне в суде факт того что деньги ушли мошеннику?

Здравствуйте, выиграла телефон в телеграм канале называется IPhone direct supplier -20%, сказали оплачивать доставку 7000 рублей, после оплаты скинули фотографиию посылки и трек номер для отслеживания, на следующий день говорят что нужно оплачивать курьерскую страховку 19800 рублей, я не стала им отправлять, потом сказали что будет наложен арест, штраф 150000 рублей и сказали ждать суд. Что делать в данной ситуации? Они и правда подадут в суд? Как можно себя защитить.Не знаю это мошенники или нет.

Здравствуйте. Более 10-ти лет назад, мама брала кредит в банке "Русский стандарт" . Она выплатила кредит и ей сказали, что к ней никаких претензий - не имуют более. В 2018 году звонили и спрашивали, когда собирается ПЛАТИТЬ ЗА КРЕДИТ, который она и так уже ВЫПЛАТИЛА со всеми призрачными пенни. 2 дня назад написали в смс, чтобы позвонили с приставами (посчитали, сто мошенники рассылают, т.к. кредиты которые есть - платятся как положено) , а сегодня пришло сообщение, что на завтра назначен приход приставов домой для описи имущества. Мама позвонила по указанному телефону и сказали, что ей нужно заплатить 30т сегодня вечером, а остальную сумму - оформят как кредит. Возможно ли это или это мошенники? Чтобы пришли приставы, читала, должен быть суд, но никакого оповещения об этом - не было. Что делать? Куда что писать? Если приставы действительно придут, даже если заплатим, что делать?

Здравствуйте. Более 10-ти лет назад, мама брала кредит в банке "Русский стандарт" . Она выплатила кредит и ей сказали, что к ней никаких претензий - не имуют более. В 2018 году звонили и спрашивали, когда собирается ПЛАТИТЬ ЗА КРЕДИТ, который она и так уже ВЫПЛАТИЛА со всеми призрачными пенни. 2 дня назад написали в смс, чтобы позвонили с приставами (посчитали, сто мошенники рассылают, т.к. кредиты которые есть - платятся как положено) , а сегодня пришло сообщение, что на завтра назначен приход приставов домой для описи имущества. Мама позвонила по указанному телефону и сказали, что ей нужно заплатить 30т сегодня вечером, а остальную сумму - оформят как кредит. Возможно ли это или это мошенники? Чтобы пришли приставы, читала, должен быть суд, но никакого оповещения об этом - не было. Что делать? Куда что писать? Если приставы действительно придут, даже если заплатим, что делать?

Около 3х недель назад , узнал что отец пытается заработать денег на бирже , вкладывал туда деньги и тд. В итоге понабрав кредитов и закинув из на площадку «Kloritec» , посмотрев информацию в интернете про данную компанию, понял , что это мошенники, но было уже поздно. Спустя некоторое время искал в интернете альтернативу банкротству, на котором настаивал отец, нашел юридическую компанию под названием ООО «ХОБИС», объяснил ситуацию, со мной связался юрист , объяснил что можно взыскать средства , скинул свои данные , в том числе номер удостоверения ИНН ОГРН и т.д. Запросил фотографии или скриншоты подтверждающие переводы, после он подал иск , рассказал что брокеры были зарегистрированы в африканской компании Africa Virtual Assets Act. (Информация про эту компанию в интернете крайне негативная, мошенники и т.д.) Ну и через некоторое время на почту мне приходит такое сообщение: Уважаемый господин *фамиля*, Сообщаем Вам, что расследование по Вашему запросу № 914717451 завершено. На основании предоставленной информации, с учетом Вашего согласия на обработку данных и действующего законодательства, Africa Virtual Assets Act провела анализ деятельности компании «Kloritec». В результате расследования было установлено, что компания нарушила свои обязательства перед клиентом и не соблюдала нормативные стандарты. Нарушения касаются как торговых операций, так и предоставления брокерских услуг. Нарушения, связанные с торговой деятельностью. В рамках запроса № 914717451 были выявлены следующие факты: Компания проводила сделки без согласия клиента. 1. Клиенту была предоставлена ложная информация о состоянии его счета; 2. Использовались внутренние котировки без одобрения комиссии; 3. Баланс клиента был искусственно завышен за счет непрозрачных внутренних операций; 4. Допускались ошибки и сбои в работе торговой платформы; 5. Клиент был введен в заблуждение относительно хранения валютных активов; 6. Эти заведомо ложные сигналы предоставлялись для принятия инвестиционных решений; 7. Подача заявки на ликвидацию счета в период проверки клиента без его согласия, что создает риск финансовых потерь. Нарушения вне инвестиционной сферы: 1. Неоднократное игнорирование запросов клиента на вывод средств; 2. Хранение средств в криптовалюте без предварительного согласия клиента; 3. Использование субсчетов, не предусмотренных договором; 4. Отмывание денег в офшорных зонах. Меры, принятые по результатам расследования: Поддержка позиции клиента в ходе расследования. Компания была оштрафована на 0,05 BTC. Было принято решение выплатить клиенту компенсацию в размере 0,05 BTC. Компания также обязана перечислить клиенту прибыль, накопленную на субсчете . В соответствии с требованиями Закона об африканских виртуальных активах, сумма, подлежащая выводу, составляет 0,5 BTC, она временно заморожена на счете компании на срок 5 дней. Пожалуйста, предоставьте реквизиты вашего личного банковского счета, открытого в банковском учреждении с лицензией VASP для перевода средств. Важно: переводы на счета третьих лиц, а также анонимные сервисы (обменники, криптокошельки и т. д.) не осуществляются. Перед переводом мы проверим счет, чтобы убедиться, что он действительно принадлежит вам. С уважением, Africa Virtual Assets Act. После чего , мой так называемый юрист , говорит , что бы вывести деньги, нужно создать счет в банке с лицензией VASP, якобы деньги перечислят сначала туда и только потом можно будет вывести на любой банк РФ. Просит что бы я открыл счет ( около 32000₽) Чувствую что что то тут не так , подскажите пожалуйста можно ли им верить или нет ?