Казино

Т-Банк запросил доказательства происхождения средств, но эти средства это выигрыш с онлайн-казино, как объяснить все банку чтобы не получить 115 ФЗ? Сумма не крупная, заинтересовались не из за суммы, а скорее из-за количества транзакции, так как выводятся деньги с казино маленькими суммами кучей операций. Подскажите что делать в данной ситуации?

мне заблокировали ссчет по 115 фз, и просят предоставить документы, я выиграл в онлайн казино сумму в размере 50 000, с меня требуют поясни тельную записку и документы об операции пополнения, как составить записку с пояснениями правильно, и какие документы предоставить

мне заблокировали ссчет по 115 фз, и просят предоставить документы, я выиграл в онлайн казино сумму в размере 50 000, с меня требуют поясни тельную записку и документы об операции пополнения, как составить записку с пояснениями правильно, и какие документы предоставить

мне заблокировали ссчет по 115 фз, и просят предоставить документы, я выиграл в онлайн казино сумму в размере 50 000, с меня требуют поясни тельную записку и документы об операции пополнения, как составить записку с пояснениями правильно, и какие документы предоставить

Заблокировали карту по 115 ФЗ. Просят документы по всем операциям за июль месяц. Играла в казино. Делала депозиты Есть просто переводы людям по СПб, а есть ещё переводы p2p 3шт. Я понятия не имела что это такое. За это думаю и заблокировали. Что делать? Там все деньги

Здравствуйте, я хочу создать платформу концепция игра в монетку где пользователь спорит с жругим пользователем что выпадет орел или решка кто угадал тот забирает деньги является ли это казино? возможно ли это по закону?

Заблокировали карту Сбербанк, предполагаю что из-за частых пополнений и выводов в казино. На карту приходит стипендия и просит зачисления от родных. Как мне разблокировать карту? СМС уведомление из-за чего заблокировали карту не было. Было только смс про то что карту заблокировали

Добрый день. У меня такая проблема, не знаю что делать. Играю в БК выигрываю и проигрываю. Но вот я по дурости решил поиграть в онлайн казино, ( только сейчас понял что у него нет никакой лицензии). играл около пол года, были небольшие выигрыши. вот последний месяц словил куш в в 2х разных онлайн казино в сумме около 900к и вывел его на карту частями. деньги приходили от незнакомых мне людей разными суммами от 10К до 50К. какую то часть я в этот же день проиграл в БК. по итогу осталось около 500к. меня заблокировал банк и соответственно передал информацию в ФНС. Там запросили документы откуда и от кого и кто эти все люди кто отправлял мне деньги. соответственно я их не знаю и нет возможности с ними связаться. может это даже не люди, а просто левые счета в разных банках. Соответственно оба казино меня послали подальше что никаких документов о моем выигрыше они не дадут. В налоговой сказали предоставить документы от каждого отправителя. мне их никиака не добыть. Сказали что будет уголовная ответственность если не предоставлю документы. вообще незнаю что делать и как быть. только щас понимаю что нахрен такие деньги не нужны. подскажите пожалуйста что мне теперь делать