Что делать, если меня обвиняют в участии в мошеннической схеме P2P-обмена?
07.07.26 в мессенджере МАХ со мной связался пользователь под ником Minaeva, точнее ссылку на её аккаунт отправил человек с которым началось общение 01.07.26. Данное лицо.
Минаева Ева, предложило мне заработать денежные средства на бирже Hymarainc с помощью покупок и продажи акций. Я внесла на брокерский счёт личные денежные средства в размере 25.000 рублей. Так же 07.07.26 Минаева Ева познакомила меня с Кузьминым Дмитрием Владленовичем , руководителем компании где она работает. В процессе беседы Дмитрий рассказал что его компания занимается трейдингом и предложил стать его клиентом.
В течении некоторого времени я, с помощью Дмитрия, заключала несколько сделок на свои личные средства. В последствии что бы заработать денежные средства для повышения прибыли на биржевом рынке, Дмитрий предложил мне удаленную работу по типу P2P-обмену. Мне было заявлено что деятельность полностью легальна , средства которые будут поступать это его проценты от крупных клиентов и моя задача заключается в приеми переводов на мои российские карта, их конвертации и последующем отправлении.
Будучи выведенной в заблуждение относительно законности данных действий, я согласилась.
По указанию нанимателя на мои банковские карты в банках : Сбербанк , Альфа Банк, Озон Банк, ВТБ начали поступать денежные средства от различных физических лиц. всего за указанный период на мои счета поступило около 5.000.000 рублей.
Далее, следуя сторонним инструкциям нанимателя совершала следующее действие с полученными средствами:
1. Переводила поступающие рубли на свои личные электронные кошельки/ аккаунты в платежных системах других стран : Cifra Market Белорусь, А- Мобаил Абхазия, Aifory Pro,
2. Конвертировала рубли в доллары США внутри указанных платежных систем.
3. Осуществляла вывод и конвертацию долларов США напрямую на чужой, не принадлежащий мне криптокошелек, адрес который мне прислали в переписке мошенники.
Вся валюта в полном объеме уходила на указанные ими сторонние реквизиты.
Никакой личной материальной выгоды, кроме обещанного незначительного процента за «работу», я не получила. Все транзакции выполнялись мной вслепую, я не осознавала , что данные денежные средства получены преступным путем и похищены у граждан.
29.10.26 лица, с которыми я работала, перестали выходить на связь и игнорируют мои сообщения. в то же время со мной начали связываться неизвестные мне граждане, которые утверждают , что стали жертвами мошенников, а из деньги были переведены на мои карты.
Пострадавший гражданин гранит что со своим юристом пойдет в прокуратуру писать на меня заявление так как перевод осуществлялся на мое имя и хочет денежные средства взыскать с меня
