Здравствуйте!
По описанной Вами ситуации имеются серьёзные основания подозревать, что Вы повторно столкнулись с мошенниками, на этот раз под видом юридической помощи.
Существует распространённая схема, когда после потери денег у недобросовестного брокера с потерпевшим связываются лица, представляющиеся юристами. Они обещают вернуть средства, но для этого требуют открыть счёт в иностранном банке, оплатить комиссии, налоги, страховку или другие платежи.
Само по себе открытие зарубежного счёта не является незаконным. Однако обязательного требования открывать такой счёт для возврата похищенных денежных средств российское законодательство не предусматривает.
Рекомендую Вам следующее.
1. Пока не переводите юристу и третьим лицам никаких дополнительных денежных средств, даже если Вам обещают гарантированный возврат ранее потерянных денег.
2. Проверьте, с кем именно Вы заключили договор на оказание юридических услуг. Если это юридическая компания, необходимо проверить её регистрацию в ЕГРЮЛ. Если специалист представляется адвокатом, проверьте его статус в реестре адвокатов.
3. Потребуйте письменное обоснование необходимости открытия зарубежного счёта с указанием конкретного банка, правового основания и порядка возврата денежных средств.
4. Проверьте брокерскую компанию через официальный реестр Банка России. При этом сведения о наличии денег на экране торговой платформы сами по себе не подтверждают, что средства действительно находятся на брокерском счёте.
5. Если Вы переводили деньги мошенникам, незамедлительно обратитесь в банк, через который производились платежи, с заявлением о проверке возможности возврата средств. Такая возможность зависит от способа перевода и обстоятельств операции.
Также рекомендую обратиться в полицию с заявлением о возможном мошенничестве по ст. 159 УК РФ. Заявление подаётся в порядке ст. 141 УПК РФ, а проверка проводится согласно ст. 144–145 УПК РФ.
Сохраните всю переписку с брокером и юристом, договоры, реквизиты получателей и подтверждения переводов.
Отдельно предупреждаю: если для открытия зарубежного счёта Вам предлагают передать пароли, коды из СМС, предоставить удалённый доступ к телефону или компьютеру, соглашаться нельзя.
Вы, конечно, вправе обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве и в рамках уголовного дела предъявить гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением, на основании ст. 42 Уголовно-процессуального Кодекса РФ:
Но если преступники действовали с территории недружественных государств, то шансов на привлечение их к ответственности практически нет.
В данной ситуации не ведитесь на требования открытия зарубежного счета, оплаты кредита, налогов, банковских комиссий и других платежей, на угрозы уголовной ответственности, международного суда, блокировки счетов приставами, блокируйте контакты и не перечисляйте денег от слова «совсем».
Все угрозы — это способ шантажа и вымогательства как можно большего количества денежных средств с Вас. эти угрозы пустые, никаких правовых последствий не будет, если Вы не будете выполнять их требования. Сами жулики никогда не обращаются ни в полицию, ни в суд, т.к. сами совершают преступление.
Выдержите психологическую атаку пару недель, блокируя аккаунты и незнакомые контакты, и от Вас отстанут, поняв, что больше не смогут получить ни рубля.
Далее в этой схеме действуют лже-юристы, предлагая через международный суд и другие организации взыскать Ваши деньги, и даже могут прислать Вам решение суда, в котором помимо Ваших денег, будет указано, что в Вашу пользу взысканы баснословные суммы в счет компенсации морального вреда. Но чтобы получить эти деньги, Вам надо заплатить за сертификацию, страховки, комиссию банка, налог на доходы и прочие платежи. Деньги Вы не получите даже если всё оплатите.
Не надо общаться с такими юристами в надежде получить свои деньги, да ещё и заработать. Это всё жулики одной компании.
Блокируйте все контакты с ними и не платите ни рубля.