Анна, здравствуйте. Сейчас лучше остановить любые переводы и сохранить все доказательства. Блокировка карты — полезный шаг, но сама по себе она ещё не решает вопрос с поступившими деньгами.
1. По двум обращениям о возврате сначала свяжитесь с банком через приложение или официальный номер. Пусть банк проверит происхождение переводов и объяснит порядок возврата именно первоначальным отправителям. Не переводите деньги по новым реквизитам, которые сообщат незнакомые люди, и не переходите по ссылкам из сообщений.
2. Банку стоит сообщить всю историю: предложение «работы», все шесть поступлений и последующие переводы, обещанное вознаграждение, прекращение связи. Приложите переписку и выписку. Если дочь передавала кому-либо доступ к банковскому приложению, коды или данные карты, отдельно сообщите об этом банку и закройте такой доступ.
3. Просто ждать я бы не советовал. Но уточню уже данный ответ: гарантировать, что после обращения в полицию «хуже не будет», нельзя. С июля 2025 года статья 187 УК РФ предусматривает ответственность, в частности, за операции со своим счётом по указанию другого лица за вознаграждение для неправомерных переводов. Это не означает, что дочь автоматически виновна: необходимо установить все признаки состава, включая её осведомлённость и умысел.
Поэтому разумно как можно скорее обратиться к адвокату по уголовным делам и с его помощью подготовить заявление и объяснения. В законе есть специальное основание освобождения для впервые совершивших деяния по частям 3 или 4 статьи 187, но оно требует выполнения установленных условий, включая содействие расследованию. Одного визита в полицию недостаточно.
4. Оставшиеся 5 000 рублей пока не тратьте и не возвращайте «работодателю». Их происхождение и законного получателя нужно выяснить через банк. Важно также понимать: если поступившие деньги уже пересланы дальше, это само по себе не исключает требований потерпевших о возврате денег.
Сохраните оригиналы переписки, объявления, номера телефонов, реквизиты и банковскую выписку. Ничего не удаляйте.
Если хотите, можем продолжить здесь и разобрать последовательность действий, чтобы не сделать ещё один перевод в пользу мошенников.
