Здравствуйте!
Шансы возврата зависят прежде всего от того, передали ли Вы криптовалюту именно по третьему платежу и можете ли подтвердить это. Проживание покупателя за границей и обстоятельства его военной службы не лишают его права обратиться в полицию или суд. Но одно заявление не означает ни доказанного мошенничества, ни автоматической блокировки всех счетов.
Сохраните банковскую выписку, карточку сделки на площадке, переписку, адрес кошелька и идентификатор перевода (txid). Важно связать конкретный платеж с конкретной передачей криптовалюты. Если деньги поступили от третьего лица, отдельно выясните, кто фактический плательщик: доказательства сделки с покупателем могут не разрешить спор с другим отправителем.
Если по третьему платежу криптовалюта не передана, у покупателя могут быть основания требовать возврат. Если передана, эти доказательства нужны для возражений, в том числе против требования о неосновательном обогащении по статье 1102 ГК РФ. Уголовная оценка зависит также от наличия первоначального умысла на обман. Не переводите деньги на новые реквизиты только из-за угроз и не удаляйте историю.
Уточните: третий перевод криптовалюты состоялся, и совпадает ли имя отправителя денег с данными покупателя?
С уважением,
Лучников Константин,
юрист, партнер адвокатского бюро
