Как вывести средства с зарубежной биржи и куда обратиться за помощью?

Здравствуйте, Галина!

Вы столкнулись с мошенниками. Описанная Вами схема мошенничества является одной из многих, которой они пользуются.

Смысл мошенничества в том чтобы вытянуть из Вас как можно больше денег.

Они Вам изначально не собирались ничего перечислять. 

Нет необходимости и дальше делать им какие-либо переводы.

Часть 1 ст. 159 Уголовного кодекса РФ определяет мошенничество, как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Что в общем то и произошло в отношении Вас.

Здравствуйте! По описанию у Вас очень высокая вероятность не реального «вывода денег с зарубежной биржи», а многоэтапной мошеннической схемы, в которой после первой потери появляются «юристы», «блокчейн-специалисты», иностранный банк, транзитный счёт, апостили и каждый раз требуется новый платёж. 108 000 руб. за «апостили для продолжения вывода» сейчас не перечисляйте.

Если средства действительно находятся у легального иностранного брокера или банка, должны существовать проверяемые документы: название и юридический адрес организации, лицензия и регулятор, номер реального счёта на Ваше имя, договор, официальная выписка, письменное основание блокировки и тарифы/сборы. Апостиль сам по себе не является механизмом «разблокировки денег»; если иностранный банк требует легализованные документы, должно быть официальное письменное требование банка с перечнем конкретных документов и возможностью самостоятельно проверить это через официальный контакт банка.

Банк России рекомендует прежде всего проверять финансовую организацию в реестре участников рынка и в Списке компаний с признаками нелегальной деятельности. Регулятор прямо предупреждает, что сотрудничество с нелегальными участниками создаёт высокий риск потери денег. (Центральный банк России) При этом Банк России не выплачивает компенсации пострадавшим и не занимается непосредственным возвратом денег от нелегальных зарубежных компаний. (Центральный банк России)

Какой-либо государственной российской организации, которой можно заплатить и которая гарантированно «доведёт вывод средств из зарубежной биржи до конца», нет. Если биржа действительно существует и лицензирована, работать нужно непосредственно с ней, её иностранным регулятором и при необходимости с юристом по праву соответствующей страны — без цепочки посредников и бесконечных предварительных платежей.

Сейчас я рекомендую: прекратить все платежи, сохранить договоры, чеки, переписку, голосовые сообщения, данные «юристов», иностранного банка, биржи и реквизиты всех переводов; обратиться в свой банк и сообщить о возможном мошенничестве; подать заявление в полицию по признакам мошенничества по ст. 159 УК РФ. Если деньги переводились российским «юристам» или организации за услугу, которая фактически не оказана, дополнительно можно ставить вопрос о возврате уплаченного уже в гражданско-правовом порядке.

Если пришлёте название биржи, название банка на Филиппинах, документы о «транзитном счёте» и требование об апостилях на 108 000 руб., я смогу проверить, существуют ли эти организации и есть ли вообще реальный счёт или перед Вами схема дальнейшего выманивания денег. Для подробной платной консультации нажмите кнопку «Общаться в чате».

Если мой ответ был Вам полезен, буду признателен за любую благодарность через кнопку «Отблагодарить юриста» в моём профиле.

Добрый день. Это МОШЕННИКИ. Нельзя верить ничему из того, что вам говорят! Понять, что это мошенники, проверить их, просто. Если вам нужна моя помощь, если нужно помочь разобраться и понять, что это мошенники, пишите мне в личные сообщения. Постараюсь помочь вам не совершить ошибку и не потерять деньги.

Здравствуйте, Галина!

Это мошенники.

Возвращайте свои деньги.

В случаях, когда вы сами или третьи лица без вашего ведома перевели ваши деньги другому лицу без заключения договора, вы вправе требовать от получателя денег возврата неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ).

Это право есть и в тех случаях, когда деньги переведены в результате обмана, введения в заблуждение, мошенничества или, например, для участия в так называемом казино, на валютных и криптовалютных торгах, при операциях в брокерских операциях и т. д.

Деньги нужно взыскивать не с мошенников, а с владельцев банковских карт, на которые были переведены деньги.

Т. е. условием для взыскания неосновательного обогащения является отсутствие заключенного договора. Хотя в некоторых случаях можно взыскивать неосновательное обогащение и при наличии договора.

С суммы неосновательного обогащения получателя денег вы вправе требовать проценты за пользование этими деньгами (ст. 1107 ГК РФ).

Обращаться в полицию с заявлением в большинстве случаев смысла нет, поскольку такие вопросы решаются в судебном процессе, а полиция возвратом денег не занимается. Направление досудебной претензии не обязательно.

Иск в суд должен соответствовать требованиям ст. 131, 132 ГПК РФ и содержать сведения о должнике (ФИО, адрес регистрации, дату и место рождения и т.д.). Если каких-то сведений нет, то их выяснит суд по вашему ходатайству. 

Имею значительный опыт во взыскании денег в аналогичных случаях. Если у вас остались вопросы, требуется составление иска в суд, пишите мне напрямую в чат. Стоимость услуг и срок согласуем там же. Всего доброго!

С уважением, эксперт Александр Ларин

Это ответ юриста, а не искусственного интеллекта. Если он вам помог, вы можете отблагодарить его здесь pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/1132716/ прямо сейчас. Вам несложно — юристу приятно!