При выводе средств от брокера и для зачисления на крипто кошелёк Antarctic Wallet через саппорт блокчейна шли

Добрый день, это мошенничество.

Все перечисленные требования (комиссия майнеров TRC-20, активация сети GRAV/TON, пошлины Росфинмониторинга, ФНС, ЦБ РФ, плата за «повышение оборотности» и подключение сетей) не имеют под собой законных оснований: Росфинмониторинг прямо заявляет, что не занимается сбором платежей и не рассылает требования об оплате налогов или штрафов для разблокировки, а Банк России и ФНС не взаимодействуют с гражданами через «саппорт блокчейна» или криптокошельки. Легальный брокер не вправе требовать дополнительные переводы для вывода уже заработанных средств — такие действия образуют состав мошенничества (ст. 159 УК РФ), и судебная практика это подтверждает: по делу № 2-266/2025 Выборгский районный суд Санкт-Петербурга установил, что лицо, «представившись биржевым брокером… под предлогом торговли криптовалютой, путем обмана вынудило потерпевшего перевести 3 076 000 рублей». Аналогичные дела возбуждаются по ч. 3 ст. 159 УК РФ, когда жертва переводит деньги на «криптокошелёк» под предлогом удвоения суммы или оплаты комиссии.

Отдельно отмечу: сам кошелёк Antarctic Wallet имеет крайне низкий рейтинг доверия (ScamAdviser — 0) и фигурирует в жалобах на AML-блокировки и скрытые удержания.

Единственный разумный шаг сейчас — прекратить любые дальнейшие переводы, сохранить всю переписку с «саппортом», скриншоты требований и реквизиты, после чего подать заявление в полицию по ст. 159 УК РФ. Если вы или ваш доверитель уже перевели средства, я могу помочь с подготовкой заявления, анализом переписки на предмет фиксации признаков обмана и дальнейшим сопровождением — напишите, если сочтёте это полезным.
 
 

Здравствуйте Евгений!

По описанной Вами схеме я бы не переводила больше никаких денег.

Обычная комиссия блокчейна действительно существует. Например, при переводе криптовалюты сеть может удерживать комиссию за проведение транзакции. Но совершенно другое дело, когда после каждого платежа Вам последовательно выставляют новые требования:

— «комиссия майнеров»;
— «активация сети»;
— повторная оплата TRC20 для предотвращения блокировки;
— «пошлина Росфинмониторинга»;
— «налог ФНС»;
— 1000 USDT якобы по требованию Центрального банка;
— очередная оплата для подключения других сетей.

Такая последовательность платежей очень похожа на распространённую схему мошенничества: человеку показывают якобы уже существующую сумму к выводу, но каждый раз требуют внести ещё деньги под новым предлогом.

Росфинмониторинг не собирает с граждан пошлины или комиссии за разблокировку криптовалютных переводов.

ФНС также не требует перечислять налог на криптокошелёк или через «саппорт блокчейна», чтобы разрешить вывод денежных средств.

Тем более Центральный банк РФ не требует переводить 1000 USDT для повышения оборотности сети TON. Это не является установленной законом процедурой.

Поэтому сейчас я бы рекомендовала:

Не делать больше ни одного перевода, даже если Вам говорят, что это «последний платёж».
Сохранить всю переписку с брокером и «саппортом».
Сохранить адреса криптокошельков, на которые Вы переводили деньги, и хэши всех транзакций.
Сделать скриншоты личного кабинета брокера, суммы на счёте и требований об очередных платежах.
Сохранить номера телефонов, Telegram-аккаунты, электронные адреса и адреса сайтов.
Если деньги первоначально переводились с банковской карты или счёта — немедленно обратиться в банк и сообщить о возможном мошенничестве.
Если криптовалюта приобреталась через биржу — обратиться также в поддержку биржи, указать адреса получателя и сообщить о мошеннической схеме.
Подать заявление в полицию о возможном мошенничестве. В зависимости от установленных обстоятельств действия могут квалифицироваться по ст. 159 УК РФ.
Если Вы сообщали кому-либо seed-фразу, приватный ключ от кошелька, пароли, коды из СМС либо предоставляли удалённый доступ к телефону или компьютеру, об этом обязательно нужно написать отдельно — тогда необходимо срочно принимать меры по защите оставшихся средств.

Я бы также не рекомендовала пользоваться услугами людей, которые после этого предложат Вам за очередную предоплату «вернуть криптовалюту через блокчейн». После первого мошенничества потерпевшим нередко предлагают вторую схему — уже под видом возврата потерянных денег.

Если пришлёте название брокера, адрес его сайта и текст последнего требования об оплате, можно проверить, кто именно требует деньги и есть ли у этой организации законное право оказывать финансовые услуги.

Здравствуйте, Евгений!

Это мошенники.

Возвращайте свои деньги.

В случаях, когда вы сами или третьи лица без вашего ведома перевели ваши деньги другому лицу без заключения договора, вы вправе требовать от получателя денег возврата неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ).

Это право есть и в тех случаях, когда деньги переведены в результате обмана, введения в заблуждение, мошенничества или, например, для участия в так называемом казино, на валютных и криптовалютных торгах, при операциях в брокерских операциях и т. д.

Деньги нужно взыскивать не с мошенников, а с владельцев банковских карт, на которые были переведены деньги.

Т. е. условием для взыскания неосновательного обогащения является отсутствие заключенного договора. Хотя в некоторых случаях можно взыскивать неосновательное обогащение и при наличии договора.

С суммы неосновательного обогащения получателя денег вы вправе требовать проценты за пользование этими деньгами (ст. 1107 ГК РФ).

Обращаться в полицию с заявлением в большинстве случаев смысла нет, поскольку такие вопросы решаются в судебном процессе, а полиция возвратом денег не занимается. Направление досудебной претензии не обязательно.

Иск в суд должен соответствовать требованиям ст. 131, 132 ГПК РФ и содержать сведения о должнике (ФИО, адрес регистрации, дату и место рождения и т.д.). Если каких-то сведений нет, то их выяснит суд по вашему ходатайству. 

Имею значительный опыт во взыскании денег в аналогичных случаях. Если у вас остались вопросы, требуется составление иска в суд, пишите мне напрямую в чат. Стоимость услуг и срок согласуем там же. Всего доброго!

С уважением, эксперт Александр Ларин

Это ответ юриста, а не искусственного интеллекта. Если он вам помог, вы можете отблагодарить его здесь pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/1132716/ прямо сейчас. Вам несложно — юристу приятно!