Ответ команды Правовед
Защитить себя от уголовных обвинений можно: добровольный отказ от участия и отсутствие личной выгоды исключают сговор с организатором схемы. Исход дела здесь зависит от того, удастся ли по оставшейся переписке и выпискам доказать, что Вы действовали под влиянием обмана и без корыстного умысла. Главный риск исходит от отправителей денег, которые могут через суд взыскать с Вас всю полученную сумму как неосновательное обогащение, но эти требования отбиваются фиксацией доказательств до первого контакта с банком или органами.
В детальном разборе:
- Порядок сохранения переписки из Telegram и истории операций на Bybit, чтобы придать им юридическую силу доказательств невиновности.
- Текст объяснения для банка и полиции, где учтены мотивы доверия к собеседнику и отсутствие какого-либо заработка с переводов.
- План действий на случай исков от отправителей средств, чтобы не выплачивать чужие долги из собственных денег.
Пока собеседник не очистил историю диалога у обоих участников, доказательства Вашей непричастности еще можно закрепить.
Здравствуйте!
В данном случае, это мошенничество.
Вам обращаться необходимо незамедлительно с заявлением в полицию о проведении доследственной проверки (ст.144-145 УПК РФ), в целях выявления виновного лица по данному факту совершения мошеннических действий и возбуждении уголовного дела (ст.159 УК РФ).
При необходимости можете обратиться ко мне в личный чат юриста для более детальной и «персональной» юридической консультации и подготовки правовых документов (ст.779 ГК РФ оказание юр.услуг).
Всего доброго Вам!