Алёна, остановитесь. Это мошенники.
Что произошло
Вы описали классическую схему криптоскама. Вот как она работает:
Вам дают создать кошелёк и положить деньги в «стейкинг» — это приманка, чтобы вы доверились.
При попытке вывода деньги «зависают» — вам говорят, что нужна AML-проверка.
Просят внести дополнительную сумму для «разблокировки» — вы вносите.
Деньги сразу списываются без вашего участия — потому что кошелёк изначально был под их контролем или имел скрытые настройки (например, multisig-контракт, где у мошенников есть вторая подпись).
Настоящие биржи и платформы никогда не просят внести деньги, чтобы вывести свои собственные. AML-проверки существуют, но они не требуют пополнения — биржа просто блокирует вывод на время проверки и всё. Никаких «внесите сумму для разблокировки» в реальной практике не бывает.
Что делать прямо сейчас
Не вносите больше ни копейки. Сколько бы ни просили — это новая уловка. «Останется ещё 13%, внесите ещё» — это продолжение той же схемы.
Не общайтесь с их «поддержкой» в Telegram. Это не поддержка, это те же мошенники. Они будут давить на эмоции, торопить, угрожать блокировкой — всё это часть манипуляции.
Сохраните всё, что есть: скриншоты кошелька, транзакций, переписок в Telegram;
адреса кошельков, на которые уходили ваши деньги;
названия биржи/платформы, ссылки на сайт;
любые имена, никнеймы, телефоны, которые они называли.
Проверьте транзакции в блокчейн-эксплорере (Etherscan, BSCScan, Tronscan — в зависимости от сети). Введите адрес, на который ушли деньги, — увидите, куда они перетекают. Это поможет понять, можно ли что-то отследить.
Подайте заявление в полицию — по статье 159 УК РФ (мошенничество). Чем больше заявлений от разных жертв по одной схеме, тем выше шанс, что дело реально начнут расследовать. Приложите все скриншоты, адреса кошельков, выписки транзакций.
Можно ли вернуть деньги
Честно: шансы невелики. Криптовалютные мошенники обычно сразу выводят средства через смесители и мосты, отследить конечного получателя крайне сложно. Но обращаться в полицию всё равно нужно — если мошенники когда-то попадутся, ваши данные будут в материалах дела.
Как отличить мошенническую платформу
На будущее — признаки, которые должны вас насторожить:
вывод требует пополнения — это 100% обман;
«поддержка» общается только через Telegram, а не через официальный канал на сайте;
платформа не зарегистрирована как криптобиржа, нет лицензии;
вам обещают высокую доходность от стейкинга — выше, чем у известных платформ;
интерфейс выглядит нормально, но домен отличается от оригинала на пару букв.
Алёна, мне жаль, что это произошло. Но самое важное сейчас — не потерять ещё больше. Пожалуйста, не отправляйте им ни копейки больше, что бы они ни говорили.
Какая это была биржа или платформа? Название, сайт? Это поможет другим избежать потерь.
