8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Что делать, если банки заблокировали карты после вывода денег с криптокошелька?

Здравствуйте! Открыла счёт в криптокошельке мехс. Стала выводить деньги, банки блокнули все карты. Что делать и чем мне жто грозит?

, Анна, г. Москва

Здравствуйте. Если после вывода денег с MEXC банки одновременно ограничили карты, это еще не означает уголовное дело или конфискацию денег. Сначала нужно установить точное основание блокировки. На практике здесь принципиально различаются ограничения по 161-ФЗ из-за попадания реквизитов в антифрод-базу Банка России и меры банка по 115-ФЗ из-за подозрительного характера операций.

Если сведения попали в базу Банка России о переводах без добровольного согласия клиента, ограничения действительно могут распространиться сразу на несколько банков. Статья 9 Федерального закона № 161-ФЗ предусматривает приостановление использования карт и онлайн-банкинга при наличии соответствующих сведений. Подать заявление об исключении данных можно через банк либо непосредственно в .

Если ограничения применены по 115-ФЗ, банк вправе запросить документы о происхождении денег и экономическом смысле операций, а при наличии предусмотренных законом подозрений отказать в проведении конкретных операций. Клиент вправе представить подтверждающие документы, которые банк должен рассмотреть. Это предусмотрено статьей 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

Сейчас не пытайтесь выводить криптовалюту через другие карты, счета родственников и новые банки. Сохраните историю операций MEXC, данные о покупке криптовалюты, суммы и даты вывода, сведения о контрагентах, банковские выписки и все сообщения банков.

Пришлите, пожалуйста, два момента.

  1. Что именно написал хотя бы один банк о причине ограничения. Лучше скрин уведомления.

  2. Как выводились деньги с MEXC: через P2P с поступлениями от физических лиц или непосредственно от биржи, и примерно какая общая сумма прошла через карты.

По этим данным можно определить, насколько ситуация серьезная и что именно подавать для разблокировки.

0
0
0
0
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Как защитить права ребенка с ОВЗ, если в школе не соблюдают адаптированную программу?
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что делать и как себя вести в данной ситуации. Ребёнок 10 лет(ОВЗ), пошли в школу в 8 лет . Перед 1-м классом прошли ПМПК, поставили программу 7,2(5 лет). Сейчас ребенок в 3-м классе. Учитель очень была не довольна по окончанию 2 класса, что его не оставили на 2 год обучения ещё раз во 2-м классе, т.к. она хотела уже от него избавиться, по ПМПК , ведь он должен обучаться в начальной школе не 4 года, а 5 лет, вот первый прошел, во втором можно было оставить. А лучше перевести вообще на домашнее обучение...Ребёнок спокойный, всё выполняет, ведет себя хорошо, слышит и выполняет что говорит учитель. Все 2 года учитель была доброжелательна к сыну, мы с ней вместе обо всём проговаривали, помогали друг другу, т.е она была заинтересована в помощи ребенку, где то помогала, где относилась с пониманием. Но сам процесс программы особо для ребенка не поменялся, т.е по бумагам у них проходит что он по адаптированной программе (7,2),а на самом деле всё нарушается, с него спрос практически как с остальных детей. Логопед и психолог брали его на занятия только в 1 классе, больше не берут, хотя должны. Диктанты пишет под диктовку, контрольные ни чем не отличаются по сложности, выполнения всех заданий тот же , что и у вего класса. Что то объяснить или с ребенком проработать, или после урока дописать что то , у учителя нет желания. Сейчас после того что его перевели дальше, учитель стала к нему относится не очень, заваливать 2-ми, что бы после 3-го класса были все основания что бы оставить, и тем самым избавиться от такого ученика. Я понимаю что никто не хочет в своем классе детей с ОВЗ, потому что это занимает много времени, да и вообще никто не хочет с ними возится. Вопрос в том , могут ли ребенка пропустить дальше и закончить начальную школу без оставления в каком либо классе? Или придить о переводе на домашнее обучение? Что мне делать, и как отстоять права ребёнка?
, вопрос №5038542, Анна, г. Ноябрьск
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если после звонка мошенников взломали Госуслуги и требуют выполнять указания?
Добрый день! Мне нужна помощь. Утром мне позвонили с неизвестного номера, говорил мужчина, который представился сотрудником поликлиники и сказал, что нужно пройти флюорографию. Попросил ФИО и дату рождения, и я поддался данной манипуляции. После чего звонок завершили, и у меня взломали госуслуги. Там был обнаружен новый файл, а именно доверенность всех моих банковских счетов Терновскому Роману Леонидовичу. Я позвонил по номеру телефона, и ответила девушка из Минсчета, я рассказал ситуацию, и она сказала, что в аккаунте с логином моего номера телефона (но на другого человека) открыли счет в Россельхозбанке, и там собираются перевести крупную сумму денег через автоплатеж, который отменили по ФЗ-115. Дальше мне сказали, что нужно все обговорить в платформе Zoom. После этого разговора меня перевели на работника Росфинмониторинга, который представился и назвал табельный номер, а также, сославшись на 310-ую статью о неразглашении всего, что происходит, сказал, что никому не рассказывать. После этого подключился Майор ФСБ, и начал говорить нотации о том, что это всё очень плохо, говорил про статью об измене родины и тд., и сказал проверить наличку в доме, а также сказал, что установит слежку и прослушку на телефон. Далее он вышел с конференции, и сотрудник Росфинмониторинга сказал, что сейчас он даст номер юриста, который мне сможет помочь. Когда я с ним связался, тот сказал, что "У тебя нет иного выбора, кроме как начать помогать нам, например, вызов такси в определенный момент, произведение обыска у малоподвижных граждан, и написание для них деклараций", и напоследок сказал, что "Тебе для этого придется жить второй жизнью". Пожалуйста, скажите мне, что делать, и как избавиться от этого ужаса?
, вопрос №5037879, Михаил, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать 14-летнему подростку, если он не хочет жить с родителями?
Здравствуйте что делать и куда оброщаться если не хочу жить с родителями, мне 14 а они постонно упрекают в Здравствуйте что делать и куда оброщаться если не хочу жить с родителями, мне 14 а они постонно упрекают в учебе, я занимался спортом а сегодня мать сказала что я больше не буду им заниматься, в прошлом отчим поднимал на меня руку
, вопрос №5037527, Нурайым, г. Санкт-Петербург
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как отказаться от лекарства, заказанного по телефону?
Как отказаться от заказанного по телефону лекарства? здравствуйте у меня такая ситуация! мои папа человек пожилои и не подумав согласился заказать по телефону лекарство из москвы за 33000, мы в этот же день сказали , что бы отказался и он им дозвонился и оповестил что передумал. но через несколько дней пришло извещение , что надо выкупить на почте его ! у нас таких денег нет! что делать , и можно ли отправит обратно?
, вопрос №5036770, Алевтина, г. Санкт-Петербург
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать и как правильно сделать в данной ситуации?
Здравствуйте. Я гражданин Казахстана собираем документы на продление на основе трудового договора, семья из 5ти человек, все документы на руках, но запрашивают справку 2ндфл, прожиточный минимум на семью из 5ти человек на данный момент 85000, по договору у меня и у супруги по 27000, этого не достаточно, работодатель с сентября готов переделать договор и поднять сумму зп, но срок окончания пребывания 18.09.26. что делать и как правильно сделать в данной ситуации? подскажите пожалуйста!
, вопрос №5033546, Виталий, г. Рязань
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 13.09.2026