Что делать, если банк заморозил счет и требует сертификат AML?
Здравствуйте, sbank заморозил счит в банке , просит предоставить сертификат AML
, Яна, г. Ижевск
Мы — ваш онлайн-юрист
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Ответы юристов
Ответ юриста Дмитрий Сидор
Здравствуйте, Яна!
Вы столкнулись с мошенниками. Описанная Вами схема мошенничества является одной из многих, которой они пользуются.
Смысл мошенничества в том чтобы вытянуть из Вас как можно больше денег.
Они Вам изначально не собирались ничего перечислять.
Нет необходимости и дальше делать им какие-либо переводы.
Часть 1 ст. 159 Уголовного кодекса РФ определяет мошенничество, как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Что в общем то и произошло в отношении Вас.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Ответ юриста Виталий Працко
Здравствуйте!
В данном случае, это мошенничество.
Вам обращаться необходимо незамедлительно с заявлением в полицию о проведении доследственной проверки (ст.144-145 УПК РФ), в целях выявления виновного лица по данному факту совершения мошеннических действий и возбуждении уголовного дела (ст.159 УК РФ).
При необходимости можете обратиться ко мне в личный чат юриста для более детальной и «персональной» юридической консультации и подготовки правовых документов (ст.779 ГК РФ оказание юр.услуг).
Яна
Спасибо, я поняла, что это мошенническая схема. Просто открыла я счет в s bank который находится в Великобритании, там очень долгая ситуация с другим мошенниками
Похожие вопросы
Что делать, если Озон Банк заморозил счет и не отвечает в чате?
Банк озон заморозил счет , уже часа 4 не отвечают от слова совсем, связались с ними с другого банка
Смысла не какого
Просто закрыли чат
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если заблокировали вывод средств в схеме с выкупом товаров?
Здравствуйте, попала на развод в телеграмме, типо на озон что-то выкупать и за это получать проценты, вообщем у меня кончились деньги, а свои я вывести не могу, потому что они их заморозили. Просят еще денег, а у меня нет больше
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Добрый день! Прошу оценить правомерность отказа банка в восстановлении льготной ставки по ИТ-ипотеке. Кредит оформлен...
Добрый день! Прошу оценить правомерность отказа банка в восстановлении льготной ставки по ИТ-ипотеке.
Кредит оформлен в Совкомбанке в декабре 2024 г. В августе 2025 г. я уволился из аккредитованной ИТ-компании и в течение 6 месяцев не смог найти подходящую работу в связи с личными и семейными обстоятельствами, а также сложной ситуацией на рынке труда. В феврале 2026 г. банк повысил ставку.
В июне 2026 г. я вновь устроился в аккредитованную ИТ-компанию, но банк отказался восстановить льготную ставку.
В договоре не нашел прямого условия об окончательной утрате права на льготную ставку после пропуска 6-месячного срока. При этом предусмотрено как повышение, так и снижение ставки.
Прошу оценить:
1. Правомерен ли отказ?
2. Возможно ли восстановление ставки по закону, программе и договору?
3. Есть ли практика и официальные разъяснения по аналогичным случаям?
4. Каковы перспективы оспаривания?
Готов предоставить кредитный договор, ответ банка и иные необходимые документы.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Законно ли требование банка об уплате комиссии 6% для конвертации криптовалюты?
Добрый день! Я столкнулась с мошенниками по бирже, обратилась к юристу он через регулятор вывел мне деньги на счет банка в криптовалюте, но у банка привышен лимит и теперь банк просит оплатить комиссию 6% от суммы для дальнейшей конвертации и вывода денег. Законно ли это?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Обязан ли застройщик предоставить участнику долевого строительства договор аренды земельного участка?
Здравствуйте. Я являюсь участником долевого строительства многоквартирного дома в г. Москва. У меня есть ипотека на квартиру в этом доме. Я пытаюсь рефинансировать кредит через работодателя. Работодатель просит предоставить договор аренды земельного участка, на котором ведется строительство и все ДС к нему. Застройщик отказался предоставлять мне эти документы. Подскажите, пожалуйста, обязан ли застройщик предоставить мне этот договор аренды?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.