Хочу проверить компанию на подлинность
Хочу проверить компанию на подлинность
, Ильдар, г. Москва
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Здравствуйте!
Основным правовым механизмом здесь является принцип «должной осмотрительности» при выборе партнера.
Его неисполнение может привести к серьезным налоговым последствиям, вплоть до отказа в возмещении НДС и признании расходов необоснованными.
Основой для таких претензий служит статья 54.1 Налогового кодекса РФ, которая запрещает уменьшать налоговую базу по сделкам с лицами, не исполнившими обязательства самостоятельно.
Доказывая свою правоту в суде или перед налоговой инспекцией, Вы будете обязаны представить убедительные доказательства того, что проверили партнера.
Базой для любой проверки является официальная информация из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Согласно статье 51 ГК РФ, данные этого реестра являются открытыми, и Вы вправе на них полагаться.
С уважением!
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Проверить сведения о контрагенте и его руководителе (иных должностных лицах) можно с помощью электронного сервиса ФНС России «Прозрачный бизнес».
Предлагаем примерный список того, что должно насторожить порядочную компанию при выборе контрагента:
нет данных о регистрации в ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
наличие в ЕРЮЛ сведений о недостоверности адреса регистрации или сведений о недостоверности в отношении руководителя/учредителя;
наличие в ЕГРЮЛ сведений о начале процедуры ликвидации или банкротстве контрагента;
нет информации о том, где офис контрагента, его склады, точки продаж, производственные помещения;
юридический адрес контрагента является адресом массовой регистрации;
в руководстве контрагента дисквалифицированные лица;
директор контрагента руководит более чем в десяти организациях;
компания не размещает рекламу, нет сайта;
негативная информация в средствах массовой информации и социальных сетях;
есть задолженность по налогам;
коды ОКВЭД компании не совпадают с тем, чем она занимается по факту;
непредставление бухгалтерской и налоговой отчетности в налоговый орган;
плохая судебная история (с компанией регулярно судятся партнеры из-за того, что она не выполняет свои обязательства);
у контрагента нет материально-технических ресурсов для выполнения обязательства по сделке (отсутствие в собственности недвижимого имущества и транспортных средств, отсутствие основных средств, сотрудников, необходимых для выполнения работ/оказания услуг).
Чем больше подозрительных фактов, тем внимательнее нужно принимать решение о сотрудничестве с таким партнером. В таких случаях высока вероятность того, что партнер является так называемой «фирмой-однодневкой». Подобные компании фактически ничего не продают и не оказывают услуги, создавая лишь видимость работы на бумаге. На деле они помогают провернуть незаконную схему и вывести деньги через свои счета. Такую «экономию» называют необоснованной налоговой выгодой.
Здравствуйте, Ильдар!
Да, могу проверить. Пришлите название компании, а лучше дополнительно ИНН/ОГРН, сайт или ссылку, реквизиты договора/счёта, которые Вам предоставили. Если компания иностранная — укажите страну регистрации.
Я проверю наличие регистрации, совпадение реквизитов, действующий статус, сайт и контакты, признаки фирмы-двойника или мошеннического ресурса, а также сведения из доступных официальных реестров.
Если уже просят перевести деньги, оплатить комиссию, «разблокировку», налог, страховку или шлюз, пока ничего не оплачивайте — сначала стоит проверить получателя и основание платежа.
Если потребуется подробная проверка документов и правовых рисков, можете обратиться ко мне в чат за отдельной платной консультацией. Если мой ответ был Вам полезен, буду признателен за любую благодарность через кнопку «Отблагодарить юриста» в моём профиле.
Если остались дополнительные вопросы, нужна консультация или документы — претензия, иск, возражение и другие — переходите по ссылке Общаться в чате. Обсудим задачу и стоимость.
Ответ был полезен? Благодарность здесь: Благодарность
С уважением, юрист Николай Бакшанов.
Похожие вопросы
Правомерно ли наложение штрафа на сотрудников ПВЗ за подмену товара при примерке?
Здравствуйте!У меня произошла такая ситуация.Работаю на пункте выдачи «Lamoda» и сегодня мое руководство сказало о том,что обнаружили подмену товара(оправа за 80 тысяч рублей).На эту сумму хотят оштрафовать меня и мою коллегу с которой мы работаем в смене.Ситуация была такая:пришла девушка за заказом,моя коллега выдавала ей заказ и не проверила эти очки перед выдачей(хотя должна была),а потом эта девушка пошла в примерочную(правилами не запрещено брать очки в примерочную),потом эта девушка от них отказалась и отмену товара проводила уже я.Я всегда проверяю очки после примерки,достаю их из упаковки и сравниваю с картинкой в ноутбуке.Очки уехали на склад и там обнаружилось,что это не оригинал.То есть их кто-то подменил.Во-первых какие доказательство должно предъявить руководство,что виноваты именно мы?И второй вопрос,можно ли как-то оспорить правила компании?(которые позволяют брать такие дорогие вещи на примерку и соответственно человек в примерочной может сделать с ними все что угодно)
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как рассчитать задолженность по алиментам и изменить порядок выплат при самозанятости?
Здравствуйте. Хочу проконсультироваться по моей ситуации с алиментами и задолженностью.
По исполнительному документу размер алиментов составляет 22 500 рублей в месяц. Фактически я платила по возможности — суммы были разные, чаще около 5 000–15 000 рублей в месяц, поэтому образовалась задолженность.
В настоящее время задолженность, насколько я понимаю, рассчитывается исходя из средней заработной платы по России — около 140 000 рублей, поскольку в определённый период я официально не работала. При расчёте 25% получается примерно 35 000 рублей алиментов в месяц. Общую задолженность мне называли примерно 100 000 рублей, но хотелось бы понять точную сумму и правильность её расчёта.
Примерно с февраля/марта по июнь я состояла на учёте в центре занятости. Пособие по безработице составляло около 1 700 рублей в месяц, но фактически я его не получала. Справку из центра занятости я передала судебному приставу в марте.
2 июня мне было выдано направление на работу, но я его не посетила. После этого, насколько я понимаю, меня сняли с учёта в центре занятости.
В марте в отношении меня было административное наказание по алиментам — 20 часов обязательных работ. На данный момент осталось отработать 2 часа.
Сейчас я планирую оформить самозанятость и получать примерно 40 000 рублей в месяц. Я хочу официально платить алименты исходя из своего реального дохода и разобраться, как после регистрации самозанятости будет рассчитываться текущий размер алиментов и задолженность.
Основные вопросы, которые я хочу выяснить:
1. Правильно ли пристав рассчитывает задолженность исходя из средней зарплаты по России около 140 000 рублей и 25% — около 35 000 рублей в месяц?
2. Как изменится размер текущих алиментов после оформления самозанятости с доходом около 40 000 рублей в месяц?
3. Можно ли добиться перерасчёта задолженности за период, когда я фактически не имела такого дохода и состояла на учёте в центре занятости?
4. Как правильно оформить платежи после регистрации самозанятости, чтобы они засчитывались именно как алименты?
5. Как можно проверить точную сумму задолженности и правильность расчёта судебного пристава?
6. Какие последствия могут быть из-за уже имеющейся задолженности и административного наказания?
7. Что нужно сделать, чтобы не допустить дальнейшего увеличения задолженности и решить вопрос законным способом?
8. Можете ли вы представлять мои интересы перед судебным приставом и помочь с перерасчётом задолженности и оформлением дальнейших платежей?
Также хочу понять, можно ли в моей ситуации полностью или частично пересмотреть уже начисленную задолженность, и какие для этого есть законные основания.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Стоит ли покупать квартиру, если один из собственников умер?
Здравствуйте, я хочу купить квартиру, в ней два хозяина тот который продает, а второй умерший, у умершего вроде нет родственников, стоит всё-таки проверить документы перед покупкой?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как расторгнуть договор на фитнес-сопровождение и вернуть деньги за некачественную услугу?
Здравствуйте. Нужна консультация по спору с исполнителем услуг — защита прав потребителей.
Суть: договор онлайн-сопровождения по фитнесу на 3 месяца, 30 000 ₽, оплачен POS-кредитом Сбербанка 04.06.2026.
Услуга оказывается ненадлежаще, хотим расторгнуть договор и вернуть деньги. Претензия подготовлена, но не отправлена — хочу проверить основание отказа и оценить перспективы до отправки.
Документы на руках: договор с приложением, согласие на обработку персданных, кредитный договор, полная выгрузка переписки за 2 месяца.
Хочу понять есть ли шансы и какие? К чему стоит готовиться?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как проверить финансовую организацию на подлинность документов?
Здравствуйте хочу проверить финансовую организацию на подлинность документов и получить заключение юриста и убедиться в её честности в отношении инвесторов.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.