Как легально перевести компенсацию по решению суда из зарубежного банка в РФ?
Доброго времени суток.
Постараюсь описать ситуацию как можно короче.
В далеком 2020 году я полетела в Израиль и решила остаться там, чтобы поработать и сменить обстановку. По итогу я устроилась на работу на кондитерское производство. Во время очередной смены я сломала ногу, но работодатель от меня отмахнулся, так как я была не местная. Я обратилась к юристу, подала в суд и выиграла. На момент «победы» я уже находилась в РФ, так как не могла более находится в Израиле на птичьих правах. Мне пришлось открыть счет в банке СНГ, так как перевод из Израиля в РФ был невозможен из-за отсутствия SWIFT. На счет СНГ банка мой юрист из Израиля перевел мою компенсацию и предоставил мне квитанции. Из этого появились вопросы.
Основной — как безопасно вывести эти деньги на мой российский счет, чтобы это не казалось отмыванием и т.п, ведь это мои честно заработанные деньги. Юристу я также заплатила деньги и оплатила налоги. Следующие вопросы:
1. У меня есть возможность перевести деньги с СНГ счета на свой российский по СБП, но я не знала, что надо уведомить налоговую об открытии зарубежного счета :( что делать по итогу не знаю. Сообщить и просто оплатить штраф? После этого будет ли пристальное слежение за моим счетом?
2. У меня есть заверенное и переведенное решение суда, чтобы доказать происхождение этих средств. Проблема в том, что это решение заверено и переведено одним и тем же нотариусом и меня пугали, что заверение и перевод должен быть двумя разными нотариусами, чтобы у банка (куда буду переводить в РФ) не было вопросов. Так ли это? Мой юрист из Израиля уже закончил со мной работать и он будет долго и неохотно переделывать заверение решение суда + оригинала на руках у меня нет — проблема ли это? Отправить документы из Израиля в РФ также нет возможности. В общем и целом у меня есть только копия, которую мне прислали на почту.
3. Я готова встретиться/созвониться с юристом по этому поводу. Просто подскажите, пожалуйста, какого направления юриста мне искать? Могут ли мне помочь с этим или легче забыть про эти деньги? Я все равно не могу их использовать в РФ, даже инвестировать легально не получится, пока я не докажу свою правоту
Деньги на счету, я вижу их в своем приложении. О да, 21 век на дворе) Квитанции мне также выслали
Налоги были оплачены с gross компенсации. и 30% по договору забрал юрист. У нас даже договор есть, он также у меня на руках.
Деньги уже на моем счету СНГ банка, я их вижу, переводы осуществлены. Решение суда есть — оно переведено и заверено, но только одним и тем же нотариусом. Пока что вы не ответили на мои вопросы(
Если Вы в год открытия счета находились в РФ более 183 дней, то Вам действительно необходимо было направить уведомление в налоговый орган об открытии счета. Неуведомление или несвоевременное уведомление налогового органа об открытии счета за рубежом влечет привлечение к административной ответственности по ч. 2. ст. 15.25 КоАП РФ
Так что есть смысл незамедлительно направить такое уведомление. Форму Вы можете посмотреть вот тут.
https://data.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/international/Notification_of_%20opening_account_outside_the_territory.pdf
Нет, такой проблемы не существует вовсе. Если Вы уведомите налоговый орган об открытии счета и будете переводить денежные средства со своего счета из банка СНГ в российский банк, то скорее всего Вас никто ни о чем и не спросит, поскольку Вы переводите свои средства. При этом в случае необходимости, Вы сможете предоставить банку вышеуказанное судебное решение. Единственная проблема — для легализации судебного решения обычно требуется апостиль, а не только перевод. Но в полагаю, что в Вашем случае достаточно будет и просто перевода.
Это Ваши деньги. Вы можете ими пользоваться без ограничений. Другое дело, что требуется еще одно уведомление — отчет о движении средств на зарубежном счету, который подают ежегодно. Срок — до 1 июня года, следующего за отчетным. Например, отчёт за 2025 год нужно было подать до 1 июня 2026 года.
При этом есть исключения, когда отчет можно не подавать — когда счет открыт в стране ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан) или в государстве, с которым Россия осуществляет автоматический обмен финансовой информацией. При этом должно выполняться хотя бы одно условие: сумма зачислений за год не превышает 600 000 рублей (или эквивалент в валюте по курсу ЦБ на 31 декабря отчетного года), или остаток на счете на конец года не превышает эту сумму (если зачислений не было).
В остальном никаких проблем в переводе и использовании этих средств я не усматриваю.
Если Вам потребуется дополнительная консультация по этому вопросу и/или составление документов, либо возникнут иные правовые вопросы, Вы можете обратиться ко мне в чат за персональной консультацией.