Оксана, здравствуйте.
Платить эта "компания" не имеет права - по описанию это классическая схема лжеброкера, а не реальный трейдинговый или трудовой контракт с материальной ответственностью. Легальный брокер никогда не требует от клиента "возместить убытки компании" от собственной сделки, тем более переводом в иностранной валюте на карту или кошелёк - так работают мошенники, играя на страхе перед судом.
Первое, что стоит сделать прямо сейчас - проверить компанию в реестре Центробанка и в чёрном списке нелегальных участников рынка: cbr.ru/inside/warning-list. Если у неё нет лицензии или она в этом списке - никаких законных оснований для взыскания с Вас чего-либо через суд у неё нет, угрозы иском в такой ситуации - это давление, а не реальная перспектива.
Второй момент: даже теоретически, взыскать с гражданина деньги в иностранной валюте по договору с непонятной офшорной "брокерской" компанией через российский суд практически невозможно - у неё просто нет для этого юридического механизма. Обычно такие "судебные требования" сопровождаются просьбами доплатить "для разблокировки счёта" или "оплатить пошлину" - это продолжение той же схемы вымогательства.
Получите конкретный план действий по ситуации: что сделать дальше, какие документы подготовить и на какие сроки ориентироваться.
Здравствуйте! По вашему описанию требования аналитика вызывают серьёзные сомнения. Если счёт пополнялся переводами физическим лицам, а теперь от вас требуют оплатить часть сделки, обещая, что вторую часть компенсирует «китайская страховая», это не относится к стандартной практике работы добросовестных инвестиционных компаний. Я не рекомендую переводить дополнительные деньги, так как после этого нередко появляются новые требования — оплатить страховку, комиссию, налог или иные платежи. Не стоит рассчитывать, что обращение в суд само по себе гарантирует возврат средств — даже в широко известной ситуации с Ларисой Долиной, несмотря на большой общественный резонанс, вернуть всё утраченное не удалось. Поэтому важно как можно раньше проанализировать именно вашу ситуацию и определить реальные способы возврата средств. Пришлите договор, доверенность, переписку, чеки переводов и название компании — я помогу проверить документы, разобраться в ситуации и оценить реальные перспективы возврата средств. Консультация бесплатная.
WhatsApp +79366149127
Telegram t.me/lawyer06915
MAX +79017349317
Gem Space links.gemspace.com/invite/legal-assistance
Здравствуйте, Оксана!
Возвращайте свои деньги.
В случаях, когда вы сами или третьи лица без вашего ведома перевели ваши деньги другому лицу без заключения договора, вы вправе требовать от получателя денег возврата неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ).
Это право есть и в тех случаях, когда деньги переведены в результате обмана, введения в заблуждение, мошенничества или, например, для участия в так называемом казино, на валютных и криптовалютных торгах и т. д.
Т. е. условием для взыскания неосновательного обогащения является отсутствие заключенного договора. Хотя в некоторых случаях можно взыскивать неосновательное обогащение и при наличии договора.
С суммы неосновательного обогащения получателя денег вы вправе требовать проценты за пользование этими деньгами (ст. 1107 ГК РФ).
Обращаться в полицию с заявлением в большинстве случаев смысла нет, поскольку такие вопросы решаются в судебном процессе, а полиция возвратом денег не занимается. Направление досудебной претензии не обязательно.
Иск в суд должен соответствовать требованиям ст. 131, 132 ГПК РФ и содержать сведения о должнике (ФИО, адрес регистрации, дату и место рождения и т.д.). Если каких-то сведений нет, то их выяснит суд по вашему ходатайству.
Имею значительный опыт во взыскании денег в аналогичных случаях. Если у вас остались вопросы, требуется составление иска в суд, пишите мне напрямую в чат. Стоимость услуг и срок согласуем там же. Всего доброго!
С уважением, эксперт Александр Ларин
Это ответ юриста, а не искусственного интеллекта. Если он вам помог, вы можете отблагодарить его здесь pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/1132716/ прямо сейчас. Вам несложно — юристу приятно!
не рекомендую обращаться по указанным контактам