Какие документы необходимо подготовить и что ещё требуется учесть?

Уважаемый Георгий! Доброго времени суток! Если речь идет о федеральном законе от 11.06.2021 N 161-ФЗ

«О внесении изменений в статью 76.3 Федерального закона „О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)“ и Федеральный закон „О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“, надо смотреть по Вам:

— к какой статье КоАП РФ были привлечены, обжаловали или нет, конечный результат;

— в связи с чем были включены в список  и т.п. и т.д. (см. ст.ст.9,10  федеральный закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ

»О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации")

То есть вникать более серьезно, тем более если реально надо будет подавать административное исковое заявление.

По срокам судебной тяжбы — месяцы (см. ст.226 КАС РФ).

Добрый день.
Для полноценной консультации нужно изучить имеющиеся у Вас документы, в частности ответ ЦБ.

Согласно положениям норме ст. 11.8. Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ

«О национальной платежной системе»

11.8. После приостановления использования клиентом электронного средства платежа в случаях, предусмотренных частями 11.6 и 11.7 настоящей статьи, оператор по переводу денежных средств обязан в порядке, предусмотренном договором с клиентом, незамедлительно уведомить клиента о приостановлении использования электронного средства платежа, а также о праве клиента подать в порядке, установленном Банком России, заявление в Банк России, в том числе через оператора по переводу денежных средств, об исключении сведений, относящихся к клиенту и (или) его электронному средству платежа, в том числе сведений федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о совершенных противоправных действиях, из базы данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента.

Поэтому утверждение оператора о том, что исключение возможно «исключительно в судебном порядке», не соответствует закону. 

Кроме того, учитывая указанное в п.п. 11.10. данного ФЗ

Мотивированное решение об удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявлений, указанных в частях 11.8 и 11.9 настоящей статьи, принимается в порядке, установленном Банком России, в срок, не превышающий 15 рабочих дней. Решение об отказе в удовлетворении таких заявлений может быть обжаловано в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 В этой связи, обращение в суд — это Ваше законное право в случае получения официального отказа от ЦБ.

Учитывая, что Ваша компания фактически простаивает, судебный процесс повлечет за собой временные издержки.
Рассмотрение дела в суде первой инстанции: по закону занимает до 3 месяцев со дня поступления заявления в суд.  На практике, с учетом переносов заседаний и истребования документов у МВД/ЦБ, этот срок составляет 3–5 месяцев.

Вступление решения в законную силу: еще 1 месяц со дня принятия решения в окончательной форме (если ЦБ не подаст апелляционную жалобу). 

Здравствуйте, Георгий!

1. Соответствует ли действительности приведённая информация? 

Не совсем  так. 

На самом деле обмен сведениями осуществляется

Порядок информационного обмена, форма и перечень предоставляемых сторонами сведений закрепляются в соглашении, заключаемом между Банком России и федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.

ст.27 Закона №161-ФЗ

3. Каков алгоритм действий при обращении в суд с иском к Банку России? Какие документы необходимо подготовить и что ещё требуется учесть? 

Вам нужно обратиться в ЦБ   с заявление об исключении сведений  из базы данных.

В заявлении   юридическим лицом   указываются следующие сведения:

ИНН клиента — юридического лица;

номера банковских счетов, и (или) номера платежных карт, и (или) номера электронных средств платежа клиента — юридического лица (за исключением предоплаченных карт), использованных в системах дистанционного обслуживания (средствах) в целях совершения операций по переводу электронных денежных средств (электронные кошельки).

Клиент — юридическое лицо вправе дополнительно указать в заявлении клиента следующие сведения:

серии (при наличии) и номера документов, удостоверяющих личность физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа клиента — юридического лица, в том числе серии (при наличии) и номера недействительных паспортов гражданина Российской Федерации (при их наличии);

СНИЛС физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа клиента — юридического лица;

полные и сокращенные (при наличии) наименования операторов по переводу денежных средств (для операторов по переводу денежных средств, являющихся коммерческими организациями, — полные и сокращенные (при наличии) фирменные наименования), от которых клиент — юридическое лицо узнал о включении сведений, относящихся к клиенту, в базу данных, и (или) их банковские идентификационные коды.

Указание Банка России от 13 июня 2024 г. № 6748-У

Более подробно  с Указанием ЦБ   можете по ссылке https://docs.cntd.ru/document/1306679692

При наличии решения ЦБ об отказе в исключении сведений, Вы вправе его обжаловать в судебном порядке