Как выйти из чёрного списка ЦБ?

Question

"Здравствуйте. Нужна консультация по уголовному и банковскому праву. Около года назад через Telegram меня убедили сдать карту Уралсиба в аренду, сказали что это законная проверка процессов. Переписка не сохранилась. На карту поступили чужие деньги. Уралсиб заблокировал карту. Я пришёл в отделение, сообщил сотруднику что деньги не мои, сотрудник разрешил перевести средства в Альфа-банк. Там средства списали судебные приставы по кредитному долгу. Часть ушла как комиссия банка. На руках ничего не осталось. ЦБ внёс меня в чёрный список. Подал заявление об исключении — получил отказ. В базе ЦБ две операции ОБДС через Уралсиб. МВД возбудило два уголовных дела — в Башкортостане № 12501800014000394 и Челябинске № 12501750098000874. За год никаких контактов от МВД не было. Вопросы: 1. Каков мой статус в уголовных делах и как это узнать? 2. Какие риски уголовного преследования в моей ситуации? 3. Как выйти из чёрного списка ЦБ? 4. Что делать прямо сейчас?"

Фарит Нежемединов · Answer

Добрый день. Вопросы: 1. Каков мой статус в уголовных делах и как это узнать? вас допрашивали? Вам предоставляли какие либо постановления? Если нет, то вероятно вы проходите свидетелем, если только допросили УПК РФ Статья 46. Подозреваемый 4. Подозреваемый вправе: 1) знать, в чем он подозревается, и получить копию постановления о возбуждении уголовного дела, либо копию протокола задержания, либо копию постановления о применении к нему меры пресечения; Если бы в отношении вас велось бы активное следствие, то вы бы об этом знали. изучите. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/fc540be541e9bda8295f240e0954d96b885bdaf5/?ysclid=mpv1z6h6jh799823179 https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ee02bc3a019809fc01fac87c1de5e937169c620c1

Евгений Воробьев · Answer

Здравствуйте! Для того чтобы узнать Ваш статус, обратитесь с ходатайством об ознакомлении с материалами уголового дела в части, Вас качающегося, в порядке, установленном ст. ст. 144 — 145 УПК РФ при условии, что такие документы и материалы непосредственно затрагивают права и свободы заявителя. Это можно сделать даже онлайн через сайт МВД. Часть 2 ст. 24 Конституции РФ обязывает органы государственной власти обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом