8 499 938-65-20
Бесплатная консультация юриста
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
1150 ₽
Вопрос решен

Как выйти из чёрного списка ЦБ?

"Здравствуйте. Нужна консультация по уголовному и банковскому праву.

Около года назад через Telegram меня убедили сдать карту Уралсиба в аренду, сказали что это законная проверка процессов. Переписка не сохранилась.

На карту поступили чужие деньги. Уралсиб заблокировал карту. Я пришёл в отделение, сообщил сотруднику что деньги не мои, сотрудник разрешил перевести средства в Альфа-банк. Там средства списали судебные приставы по кредитному долгу. Часть ушла как комиссия банка. На руках ничего не осталось.

ЦБ внёс меня в чёрный список. Подал заявление об исключении — получил отказ. В базе ЦБ две операции ОБДС через Уралсиб. МВД возбудило два уголовных дела — в Башкортостане № 12501800014000394 и Челябинске № 12501750098000874. За год никаких контактов от МВД не было.

Вопросы:

1. Каков мой статус в уголовных делах и как это узнать?

2. Какие риски уголовного преследования в моей ситуации?

3. Как выйти из чёрного списка ЦБ?

4. Что делать прямо сейчас?"

Показать полностью
, Никита, г. Москва
мвдУРАЛСИБбанкперепискаприставысудебные приставыtelegramзаявлениекомиссия банкаконсультация

Добрый день.

Вопросы: 1. Каков мой статус в уголовных делах и как это узнать?

 вас допрашивали?

Вам предоставляли какие либо постановления?

Если нет, то вероятно вы проходите свидетелем, если только допросили

УПК РФ Статья 46. Подозреваемый
 4. Подозреваемый вправе:

 1) знать, в чем он подозревается, и получить копию постановления о возбуждении уголовного дела, либо копию протокола задержания, либо копию постановления о применении к нему меры пресечения;

Если бы в отношении вас велось бы активное следствие, то вы бы об этом знали.

изучите.

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/fc540be541e9bda8295f240e0954d96b885bdaf5/?ysclid=mpv1z6h6jh799823179

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ee02bc3a019809fc01fac87c1de5e937169c620c1

0
0
0
0
Никита
Никита
Клиент, г. Москва
Нет! Меня вообще не вызывали, никаких официальных документов, запросов и т.д не было
Никита
Никита
Клиент, г. Москва
Мне нужно понимать что делать дальше делать и как правильно поступить, узнать свой статус в этих делах?

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Здравствуйте!

Для того чтобы узнать Ваш статус, обратитесь с ходатайством об ознакомлении с материалами уголового дела в части, Вас качающегося, в порядке, установленном ст. ст. 144 — 145 УПК РФ при условии, что такие документы и материалы непосредственно затрагивают права и свободы заявителя. Это можно сделать даже онлайн через сайт МВД.

Часть 2 ст. 24 Конституции РФ обязывает органы государственной власти  обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом

0
0
0
0
Никита
Никита
Клиент, г. Москва
Мне один юпист дал консультацию и сказал что якобы мне не о чем беспокоиться и не стоит обращаться в мвд. Так как если бы я был фигурантом или имел статус свидетеля или даже соучастника, то меня бы уже вызвали или связались
Евгений Воробьев
Евгений Воробьев
Юрист, г. Барнаул

Это Вы сами должны решение принимать, обращаться или нет.

Сколько юристов- столько и мнений.

По уму, Вас должны давно уже вызвать и опросить или допросить 

0
0
0
0
Похожие вопросы
Семейное право
Когда можно выйти на пенсию при наличии льготного стажа по ст. 30 и 32 ФЗ?
Здравствуйте!Меня зовут Сергей, мне 51 год.Общий стаж работы 24 года.из них согласно выписке СФР п.1.ч.1.ст.30 - 4 мес. 28 дней п.11.ч.1.ст.30 - 1 год п.2.ч.1.ст.30 - 11 лет 8 мес 25 дн. П.6.ч.1.ст.32 -15 лет 1 месяц Когда имею право выйти на пенсию.
, вопрос №4970032, Виктория, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Пенсии и пособия
Как рассчитать право на досрочную пенсию по стажу из выписки СФР?
Здравствуйте! Мужчина 51 год,разъяснить пожалуйста проще статьи из выписки СФР, когда имею право выйти на пенсию. П.1ч.ст.30 - 4 месяца 28 дней П.11.ч.1.ст30 -1 год П.2 ч.1 ст. 30 -11л.8 мес 25 дней П.6.ч.1 ст.32 -15 лет 1 мес
, вопрос №4970013, Виктория, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Гражданское право
Куда жаловаться на сжигание отходов производства мебели вблизи жилых домов?
Здравствуйте. Цех по производству мебели, расположенный в непосредственной близости (50-100 м.) от частных жилых домов (домовладений с газовым отоплением) постоянно сжигает отходы производства (ДСП, МДФ, ОСБ и др.) в своей котельной для сушки древесины и, возможно , обогрева. Открыть окна даже в жаркий летний сезон невозможно из-за резкого запаха и едкого дыма. Местная поселковая администрация не реагирует на обращения и жалобы граждан, вынужденных дышать отравленным грязным воздухом. Больше всех страдают астматики, дети, старики. Но и здоровые граждане чувствуют дискомфорт и недомогания в этих обстоятельствах. Ко всему, самые интенсивные сжигания подло происходят в тёмное время суток, когда люди спят. Так и чёрного дыма почти не видно. В общем, нас тихо убивают. На жалобы жителей посёлка сотрудники этого производства не реагируют, ведут себя грубо. Пожалуйста, посоветуйте, как правильно и результативно действовать в этой ситуации.
, вопрос №4964252, Александр, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Уголовное право
Что делать, если мошенники представляются сотрудниками ЦБ и следственных органов?
мошенники имитируют сотрудничество со службой безопасности ЦБ и следственными органами, предлагая поддержку в процессе замены рсновного счета
, вопрос №4962070, Александр, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Гражданское право
Как обжаловать блокировку банковского счета по 161-ФЗ и исключение из списка ЦБ?
Здравствуйте. Я являюсь военнослужащим СВО и у меня возникла проблема со банковскими счетами. Я смог отпроситься в банк и там сказали мне, что у меня ограничения по ФЗ 161, и я нахожусь в чёрном списке ЦБ. Я подал в банке обращение в ЦБ и мне пришёл отказ. В банке сказали что надо ещё раз лично подать обращение в ЦБ. Как мне грамотно составить обращение в ЦБ?
, вопрос №4961885, Дмитрий, г. Иркутск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 02.06.2026