Здравствуйте, через меня как самозанятого хотят отмыть деньги
Здравствуйте,через меня как самозанятого хотят отмыть деньги
, Николай, г. Москва
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Здравствуйте, Николай, г. Москва,
через меня как самозанятого хотят отмыть деньги
Вы можете написать заявление в полицию, СК о совершении в отношении Вас действий подпадающих под признаки деяния, предусмотренного УК РФ. В соответствии со ст.144 УПК РФ следователь проведет проверку по обстоятельствам происшествия и примет решение в возбуждении уголовного дела или об отказе, отказ можно обжаловать прокурору или в суд.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте, Николай!
Не соглашайтесь проводить через свой счет или статус самозанятого чужие деньги, оформлять фиктивные чеки или принимать переводы «за процент». Это может быть расценено как участие в незаконных финансовых операциях, что грозит блокировкой счетов, проблемами с налоговой и даже уголовной ответственностью. Лучше сразу прекратить общение, не передавать доступ к банку и сохранить переписку на случай разбирательств.
Давайте разберём Вашу ситуацию предметно в личном чате — там я подготовлю детальный порядок действий именно для Вашего случая. Пишите: https://pravoved.ru/lawyer/128.... воспользуйтесь кнопкой «Общаться в чате»
Если ответ уже оказался полезен, буду признателен за благодарность. Любая сумма — это Ваша оценка моих стараний и лучший стимул помогать Вам с удвоенной отдачей - благодарность юристу.
Пусть всё складывается в Вашу пользу. Всегда на связи — юрист Николай Бакшанов
Похожие вопросы
Здравствуйте у меня списали деньги в размере 1990p airocket.chat как их в?
Здравствуйте у меня списали деньги в размере 1990p airocket.chat как их в?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Хочу вывести деньги с брокерского счета, счет заблокирован, трейдер утверждает, что проблема связана с
Хочу вывести деньги с брокерского счета, счет заблокирован, трейдер утверждает, что проблема связана с некорректно отправленной информацией по коду на вывод денежных средств( по электронной почте я отправила слово код: и сам код, который был в сообщении на платформе) в итоге трейдер утвержал, что счет заблокирован, что нужно связаться с тех поддержкой, я написала запрос на платформе, позвонил мужчина сказал, что он по заявке , которую я отправляла , что согласованы несколько вариантов активацию кода и разблокировки счета( один - это найти доверенное лицо, которое должно соответствовать требованиям сб или внести на депозит 9500$ из них 190$ пойдут на комиссию по разблокированию ) на моем счете мои деньги, деньги доверительного лица у которого сняли и пополнили моей брокерский счет и созаемные деньги трейдера, который угрожает и требует вернуть ему деньги) Подскажите пожалуйста что делать в данной ситуации?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как отключить платную подписку, чтобы деньги не списывали с карты?
Здравствуйте Я хочу отключить подписку чтоб уменя скарты не списывали деньги
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли снять деньги по паспорту, если есть доверенность?
Здравствуйте, можно ли снять деньги по паспарту если доверенность уверена
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как закрыть брокерский счет при наличии кредитного плеча?
Здравствуйте, если ранее вносила деньги в долларах на брокерский счет, делала операции на самой бирже на небольшие суммы, сейчас хочу вывести оттуда деньги и закрыть брокерский счет полностью , мне говорят, что нужно закрыть кредитное плечо и после можно вывести деньги и произвести закрытие. Если не закрыть кредитное плечо , то будут начисляться пени и задолженность со стороны биржы, на сколько информация корректна и обязательно ли это делать ?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.