Здравствуйте, Юлия!
Вам необходимо оперативно направить письменные пояснения в следственное подразделение Санкт-Петербурга, подробно описав экономическую суть ваших биржевых операций, подчеркнув полное отсутствие умысла на противоправные действия и указав на факт полного возврата спорных сумм, обязательно приложив банковские выписки, скриншоты сделок и квитанции о переводе денег обратно.
В самом обращении прямо попросите разъяснить ваш текущий статус, ознакомить с материалами проверки и принять ваши объяснения в отделе полиции по месту вашего фактического проживания через официальное межрегиональное поручение, что избавит вас от необходимости ехать в другой город. После добровольного возврата средств и предоставления прозрачной истории переводов риски реального уголовного преследования минимальны: в подавляющем большинстве случаев такие проверки закрываются на доследственной стадии за отсутствием состава преступления, особенно при вашем активном и добросовестном взаимодействии со следствием.
Главное — не игнорировать уведомления и не тянуть с ответом, иначе вам могут заочно присвоить статус подозреваемого, наложить арест на другие счета или ограничить выезд из страны. Отправляйте письмо заказной корреспонденцией с описью вложения, параллельно продублируйте обращение в Центральный банк для ускорения снятия ограничений, и по возможности подключите адвоката хотя бы для дистанционного контроля переписки и защиты ваших интересов на начальном этапе.
Давайте разберём Вашу ситуацию предметно в личном чате — там я подготовлю детальный порядок действий именно для Вашего случая. Пишите: https://pravoved.ru/lawyer/128.... воспользуйтесь кнопкой «Общаться в чате»
Если ответ уже оказался полезен, буду признателен за благодарность. Любая сумма — это Ваша оценка моих стараний и лучший стимул помогать Вам с удвоенной отдачей - благодарность юристу.
Пусть всё складывается в Вашу пользу. Всегда на связи — юрист Николай Бакшанов
