Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
После выявления ситуации он: признал наличие долга (есть записи разговора), оформил расписку от физического лица на сумму 1, 5 млн рублей, обязался вернуть денежные средства
Здравствуйте.
Суть конфликта:
Я вёл совместную деятельность с гражданином (ФИО сообщу отдельно). Формально трудовые отношения были выстроены как с ИП.
В рамках работы:
Я занял ему 600 000 рублей личных денежных средств.
В период моего отсутствия он отвечал за расчёты с сотрудниками и финансовые операции.
В это время он дополнительно изъял денежные средства из кассы без согласования со мной.
Общая сумма задолженности в итоге составила 1 500 000 рублей.
После выявления ситуации он:
признал наличие долга (есть записи разговора),
оформил расписку от физического лица на сумму 1,5 млн рублей,
обязался вернуть денежные средства.
Сроки возврата прошли. Денежные средства не возвращены.
Дополнительные обстоятельства
После возникновения конфликта:
Я опубликовал наш конфликт в инсте
должник привлёк третье лицо («представителя»),
передал ему мой личный номер телефона без моего согласия,
через это лицо осуществлялист навязчивые контакты типа "договриться досудебно" .
Вопросы к юристу
Перспектива взыскания 1,5 млн рублей по расписке и записям разговора.
Возможная квалификация изъятия денежных средств из кассы (гражданско-правовой спор / состав преступления).
Правовая оценка передачи моих персональных данных третьему лицу.
Что нужно:
досудебная претензия → иск → возможное параллельное обращение в правоохранительные органы.
Ищу юриста который закроет все вопросы вплоть до работы с приставами.
Здравствуйте.
Для того, чтобы понять перспективы взыскания долга по расписке, необходимо ее хотя бы посмотреть.
Что касается изъятия денег из кассы также надо анализировать те отношения которые у вас были формально и фактически.
Пока же сказать особенно нечего.
И тут надо отметить — либо Вы идете по пути гражданско-правового взыскания денежных средств по займу (расписке), либо утверждаете, что деньги были взяты из кассы, т.е. совершено хищение. Одновременно говорить и о том и о другом будет затруднительно. Получив расписку Вы фактически закрыли вопрос с хищением, переведя эту ситуацию в отношения займа (ст. 807 ГК РФ).
Формально трудовые отношения были выстроены как с ИП.
Ну и вот это тоже вызывает вопросы конечно.
Вижу что расписка составлена надлежащим образом, срок возврата средств истек, поэтому Вы можете готовить иск в суд по месту нахождения ответчика.
Проблема скорее тут не в получении положительного решения суда, а в исполнении судебного решения. Поэтому логично при подготовке иска одновременно и подготовить и направить вместе с исковым заявлением ходатайство о применении обеспечительных мер.
Здравствуйте!
Попробуйте предупредить оппонента об обращении в полицию.
Продолжу ниже
Часто само предупреждение влияет на должников.Не факт, что будет возбуждено уголовное дело, если обратитесь.
Не а самом деле, если у Вас был договор и он имел доступ к кассе, то здесь многое будет зависеть от конкретных пунктов договора и самих обстоятельств изъятия денег.
Любой человек, который считает, что в отношении него совершены противоправные действия, либо он знает информацию о совершаемых преступлениях, имеет право обратиться в полицию.
Согласно ст. ст. 141 и 143 УПК РФ заявление составляется в произвольной форме и может быть подано устно (по телефону), или письменно. Дежурный обязан его зарегистрировать. Так же можно подать заявление онлайн через сайт МВД РФ xn--b1aew.xn--p1ai/request_main
В полиции обязаны будут провести проверку и принять по ее результатам решение: возбудить уголовное дело, либо отказать в возбуждении уголовного дела или о передаче по подследственности в другой правоохранительный орган, или в мировой суд.
Так же может быть приятно решение о привлечении виновных к административной ответственности.
Даже, если не возбудят уголовное дело, у Вас будут дополнительные доказательства для обращения с исковым заявлением в суд. Вашего оппонента опросят в полиции. Вы можете потом взять копии всего материала проверки.
В соответствии с частью 2 статьи 24 Конституции Российской Федерации и Постановлением Конституционного суда Российской Федерации от 18.02.2000 N 3-П, лица, чьи права и свободы затрагиваются решением об отказе в возбуждении уголовного дела, либо давно не проводится работа по уголовному делу, имеют право на ознакомление с материалами проверки, проведенной по сообщению о преступлении, на основании которых было вынесено это решение, либо обжаловать бездействие по уголовному делу.
Здравствуйте, Константин.
1.
Перспектива взыскания 1,5 млн рублей по расписке и записям разговора.
Письменной расписки будет достаточно для отождествления, заключенного между Сторонами, договора денежного займа, что прямо указано части 2 статьи 808 ГК РФ,
В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.
Записи разговора нужно исследовать на предмет понимания того, как они смогут дополнительно помочь в доказывании Вашей позиции.
Расписка составлена надлежаще, тест ее мною изучен. Главное, что нужно — это применение принципа возвратности денежных средств — в тексте расписки, указано.
Величина договорных % — не указана, следовательно, заявить Вы сможете только о взыскании % по ключевой ставке ЦБ РФ. На настоящий момент времени, ключевая ставка составляет 16% годовых.
Расписка уж просрочена. Срок исковой давности, тут — общий, то есть 3 года, с момента. когда по условиям договора, деньги должны быть возвращены.
Получить решение суда и исполнительный лист — это одно, а реально взыскать деньги, по листу — совсем иное. Тем не менее, если долг Выне просудите, то не сможете вообще ничего потребовать с должника.
Возможная квалификация изъятия денежных средств из кассы (гражданско-правовой спор / состав преступления).
Подать в полицию заявление о преступлении (хищение чужого имущества) — подать можно и, скорее всего, следует так поступить, так как у должника нет имущества и доходов для покрытия долга. Тем не менее, нелесообразность подачи заявления в полицию, нужно изучать отдельно, ведь, насколько я понимаю, прошло уже более года с момента, когда долг должен был быть возвращен. То есть, тут важно знать множество мелких, но важных деталей, например:
* как зафиксирован факт уменьшения объема денежной массы в касее,
* назначена ли внутренняя проверка по этому факту и каков ее результат,
* получено ли письменное объяснение виновного лица, по поводу случившегося
и т.д.
3.
Правовая оценка передачи моих персональных данных третьему лицу.
Персональные данные (пд) — это любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). Включают ФИО, паспортные данные, адрес,телефон, email, финансовые сведения, позволяющие идентифицировать человека.
Передача данных возможна только с согласия субъекта пд. Согласие должно быть оформлено письменно или в аналогичной форме.
Вы можете подать жалобу в РКН, для проведения проверки, о незаконной передаче персональных данных третьему лицу. для проведения проверки.
Закон предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 13.11 КоАП РФ.
Формально, тут через иск не думаю, что будет большая проблема взыскать.
Приказ тут не пойдет, так как сумма большая (ст. 121 ГПК РФ)
Но проблема может быть в реальном получении денег после взыскания, посколкьу у него может их не быть и приставы не смогут ничего сделать, будут прекращать производство.
Относительно полиции, то при наличии расписки полиция будет ссылаться на наличие гражданско правовых отношения и отказывать в возбуждении дела скорее всего