8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
1150 ₽

После выявления ситуации он: признал наличие долга (есть записи разговора), оформил расписку от физического лица на сумму 1, 5 млн рублей, обязался вернуть денежные средства

Здравствуйте.

Суть конфликта:

Я вёл совместную деятельность с гражданином (ФИО сообщу отдельно). Формально трудовые отношения были выстроены как с ИП.

В рамках работы:

Я занял ему 600 000 рублей личных денежных средств.

В период моего отсутствия он отвечал за расчёты с сотрудниками и финансовые операции.

В это время он дополнительно изъял денежные средства из кассы без согласования со мной.

Общая сумма задолженности в итоге составила 1 500 000 рублей.

После выявления ситуации он:

признал наличие долга (есть записи разговора),

оформил расписку от физического лица на сумму 1,5 млн рублей,

обязался вернуть денежные средства.

Сроки возврата прошли. Денежные средства не возвращены.

Дополнительные обстоятельства

После возникновения конфликта:

Я опубликовал наш конфликт в инсте

должник привлёк третье лицо («представителя»),

передал ему мой личный номер телефона без моего согласия,

через это лицо осуществлялист навязчивые контакты типа "договриться досудебно" .

Вопросы к юристу

Перспектива взыскания 1,5 млн рублей по расписке и записям разговора.

Возможная квалификация изъятия денежных средств из кассы (гражданско-правовой спор / состав преступления).

Правовая оценка передачи моих персональных данных третьему лицу.

Что нужно:

досудебная претензия → иск → возможное параллельное обращение в правоохранительные органы.

Ищу юриста который закроет все вопросы вплоть до работы с приставами.

Показать полностью
, Константин, г. Москва
Олег Феофанов
Олег Феофанов
Юрист, г. Одинцово
рейтинг 9.9
Эксперт

Добрый день. Расписку можете обезличено выложить?

0
0
0
0

Формально, тут через иск не думаю, что будет большая проблема взыскать.

Приказ тут не пойдет, так как сумма большая (ст. 121 ГПК РФ)

Судебный приказ — судебное постановление, вынесенное судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от должника по требованиям, предусмотренным статьей 122 настоящего Кодекса, если размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или стоимость движимого имущества, подлежащего истребованию, не превышает пятьсот тысяч рублей.

Но проблема может быть в реальном получении денег после взыскания, посколкьу у него может их не быть и приставы не смогут ничего сделать, будут прекращать производство.

Относительно полиции, то при наличии расписки полиция будет ссылаться на наличие гражданско правовых отношения и отказывать в возбуждении дела скорее всего

0
0
0
0
Константин
Константин
Клиент, г. Москва
Расписка
Юрий Колковский
Юрий Колковский
Юрист, г. Екатеринбург
рейтинг 8.6
Эксперт

Здравствуйте.

Для того, чтобы понять перспективы взыскания долга по расписке, необходимо ее хотя бы посмотреть.

Что касается изъятия денег из кассы также надо анализировать те отношения которые у вас были формально и фактически.

Пока же сказать особенно нечего.

И тут надо отметить — либо Вы идете по пути гражданско-правового взыскания денежных средств по займу (расписке), либо утверждаете, что деньги были взяты из кассы, т.е. совершено хищение. Одновременно говорить и о том и о другом будет затруднительно. Получив расписку Вы фактически закрыли вопрос с хищением, переведя эту ситуацию в отношения займа (ст. 807 ГК РФ). 

Формально трудовые отношения были выстроены как с ИП.

Ну и вот это тоже вызывает вопросы конечно.

0
0
0
0
Константин
Константин
Клиент, г. Москва
расписка. Договорные отношения никак не были закреплены. Работали в начале на его ИП, потом на мое перешли дела.

Вижу что расписка составлена надлежащим образом, срок возврата средств истек, поэтому Вы можете готовить иск в суд по месту нахождения ответчика. 

Проблема скорее тут не в получении положительного решения суда, а в исполнении судебного решения. Поэтому логично при подготовке иска одновременно и подготовить и направить вместе с исковым заявлением ходатайство о применении обеспечительных мер. 

0
0
0
0
Евгений Воробьев
Евгений Воробьев
Юрист, г. Барнаул

Здравствуйте!

Попробуйте предупредить оппонента об обращении в полицию.

Продолжу ниже

0
0
0
0

Часто само предупреждение влияет на должников.Не факт, что будет возбуждено уголовное дело, если обратитесь.

Не а самом деле,  если у Вас был договор и он имел доступ к кассе, то здесь многое будет зависеть от конкретных пунктов договора и самих обстоятельств изъятия денег.

Любой человек, который считает, что в отношении него совершены противоправные действия, либо он знает информацию о совершаемых преступлениях, имеет право обратиться в полицию. 
Согласно ст. ст. 141 и 143 УПК РФ заявление составляется в произвольной форме и может быть подано устно (по телефону),  или письменно. Дежурный обязан его зарегистрировать. Так же можно подать заявление онлайн через сайт МВД РФ xn--b1aew.xn--p1ai/request_main
В полиции обязаны будут провести проверку и принять по ее результатам решение: возбудить уголовное дело, либо  отказать в возбуждении уголовного дела или о передаче по подследственности в другой правоохранительный орган, или в мировой суд.
Так же может быть приятно решение о привлечении виновных к административной ответственности. 

0
0
0
0

Даже, если не возбудят уголовное дело, у Вас будут дополнительные доказательства для обращения с исковым заявлением в суд.  Вашего оппонента опросят в полиции. Вы можете потом взять копии всего материала проверки.

В соответствии с частью 2 статьи 24 Конституции Российской Федерации и Постановлением Конституционного суда Российской Федерации от 18.02.2000 N 3-П, лица, чьи права и свободы затрагиваются решением об отказе в возбуждении уголовного дела, либо давно не проводится работа по уголовному делу, имеют право на ознакомление с материалами проверки, проведенной по сообщению о преступлении, на основании которых было вынесено это решение, либо обжаловать бездействие по уголовному делу.

0
0
0
0
Василий Катаев
Василий Катаев
Юрист, г. Калининград
рейтинг 8.6

Здравствуйте, Константин.

1.

Перспектива взыскания 1,5 млн рублей по расписке и записям разговора.

 Письменной расписки будет достаточно для отождествления, заключенного между Сторонами, договора денежного займа, что прямо указано части 2 статьи 808 ГК РФ,

В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

Записи разговора нужно исследовать на предмет понимания того, как они смогут дополнительно помочь в доказывании Вашей позиции.

Расписка составлена надлежаще, тест ее мною изучен. Главное, что нужно — это применение принципа возвратности денежных средств — в тексте расписки, указано.

Величина договорных % — не указана, следовательно, заявить Вы сможете только о взыскании % по ключевой ставке ЦБ РФ. На настоящий  момент времени, ключевая ставка составляет 16% годовых.

Расписка уж просрочена. Срок исковой давности, тут — общий, то есть 3 года, с момента. когда по условиям договора, деньги должны быть возвращены.

Получить решение суда и исполнительный лист — это одно, а реально взыскать деньги, по листу — совсем иное. Тем не менее, если долг Выне просудите, то не сможете вообще ничего потребовать с должника.

0
0
0
0
Возможная квалификация изъятия денежных средств из кассы (гражданско-правовой спор / состав преступления).

 Подать в полицию заявление о преступлении (хищение чужого имущества) — подать можно и, скорее всего, следует так поступить, так как у должника нет имущества и доходов для покрытия долга. Тем не менее, нелесообразность подачи заявления в полицию, нужно изучать отдельно, ведь, насколько я понимаю, прошло уже более года с момента, когда долг должен был быть возвращен. То есть, тут важно знать множество мелких, но важных деталей, например:

* как зафиксирован факт уменьшения объема денежной массы в касее,

* назначена ли внутренняя проверка по этому факту и каков ее результат,

* получено ли письменное объяснение виновного лица, по поводу случившегося

и т.д.

0
0
0
0

3.

Правовая оценка передачи моих персональных данных третьему лицу.

Персональные данные (пд)  — это любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). Включают ФИО, паспортные данные, адрес,телефон, email, финансовые сведения, позволяющие идентифицировать человека. 

Передача данных возможна только с согласия субъекта пд. Согласие должно быть оформлено письменно или в аналогичной форме.

Вы можете подать жалобу в РКН, для проведения проверки, о незаконной передаче персональных данных третьему лицу. для проведения проверки.

Закон предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 13.11 КоАП РФ.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Автомобильное право
Когда я посмотрела половину теории, позвонила 27
Сначала надо было посмотреть теорию по видео (минимум половину) с их онлайн-ресурса, а потом договориться о практике с инструктором, которого они предоставят. Автошкола при заключении договора сказала, что инструктор будет забирать меня у удобного мне метро Ховрино, будет 13 занятий по 1.5 обычных часа, с внутренними экзаменами по вождению выйдет 56 академических часов. Когда я посмотрела половину теории, то мне дали инструктора (точнее ему мой номер), который заявил, что проводит занятия только в 15 минутах пешком от метро Аэропорт. Я позвонила в автошколу, они сказали - извините, у нас много инструкторов, но все они заняты, дали вам ближайшего свободного. Я согласилась. Инструктор курил в автомобиле, матерился, дважды отменял занятие в день занятия, по моему мнению опасно водил (не нарушая ПДД, но никого по возможности нигде не пропуская, подавая звуковые сигналы), грубо отвечал на вопросы. В итоге у меня истрачено 2 занятия, осталось 11, но за эти 2 занятия я ничему не научилась, и сомневаюсь в добросовестности автошколы, что другой инструктор будет лучше. Также мне дали инструктора ближайшего свободного к метро Ховрино, то есть другие инструктора у них ещё дальше проводят занятия. Какой должен быть грамотный алгоритм действий? - сначала позвонить/написать в автошколу (думаю спросить, не появилось ли инструктора у метро Ховрино, как они обещали, почти уверена, что нет, тогда потребовать расторгнуть договор), потом позвонить/написать инструктору (ему можно писать в Telegram), что больше не буду с ним заниматься (он на месяц вперёд расписал занятия, и надо заранее предупреждать, что не буду заниматься), и в случае отказа автошколы вернуть денежные средства, за исключением понесённых расходов на 2 моих практических занятия, нужно будет написать досудебную претензию. Стоит ли записывать разговоры, и в таком случае надо предупреждать о записи? В договоре есть следующее: «Стороны согласовали, что при расторжении Договора вследствие одностороннего отказа Потребителя от его исполнения после надлежащего выполнения Исполнителем обязанности, предусмотренной пунктом 2.11. настоящего Договора, денежные средства в размере 15500 (пятнадцать тысяч пятьсот) рублей удерживаются Исполнителем в счет оплаты предоставленных Потребителю учебно-методических онлайн материалов», пункт 2.11 заключается в том, что мне дали ссылку к онлайн ресурсу и базе видео-уроков (там просто обычные 38 видео ПДД, 5 старых учебников и контакты преподавателя, я посмотрела видео, преподавателем не пользовалась). Деньги не подлежат возврату, даже если плата за теорию у них была в составе стоимости всего обучения (как допуск к практике), а практические занятия не надлежащего качества? В Договоре написано, что Потребитель оплачивает услуги в сумме 32000 рублей (я заплатила 31000 рублей, есть квитанция об оплате, дали скидку 1000 рублей, в Договоре об этом не написано). Какую сумму я имею право требовать вернуть? Подробности (не знаю насколько нужны): Договор могу отправить, в нём нет количества часов или занятий - «в соответствии с учебным планом», «Обучение Потребителя производить согласно типовой программе подготовки водителей автотранспортных средств, разработанными уполномоченными на то Федеральными органами исполнительной власти в порядке, определяемым Правительство РФ на основании соответствующего государственного образовательного стандарта» и т.п.. Есть сайт автошколы, где обещают сопровождение в ГИБДД (его нет, но при устно заданном мной вопросе они сами сказали, что у них этого нет, потому что это не модно), выбор автодрома - водите рядом с домом, маршрут на выбор (как я понимаю, этого у них тоже нет). Есть телефонный номер автошколы для сообщений в WhatsApp (но до них не доходят сообщения), есть другой телефонный номер их главного офиса (по нему с ними общалась), их электронная почта для принятия квитанций об оплате (отправляла квитанцию об оплате), их электронная почта для принятия документов (отправляла медицинское заключение - справку). Разговоры нигде не записывала, все их слова и обещания устные. Про инструктора знаю только его имя (без отчества и фамилии) и номер телефона. Про автомобиль (не разбираюсь) - синий механический с красной буквой «У» в треугольнике на крыше. На первом занятии 04.02 в 11:00 инструктор провёл «короткое теоретическое занятие», где я для «заполнения формальностей» поставила больше 20 подписей не знаю на что, какой-то бланк с темами занятий что-ли. Около получаса объяснял правила занятий, теорию (где, что и как в автомобиле), потом сделали 1 небольшой кружок по двору. Занятие было около 45 минут. На втором занятии 11.02 в 15:30 около полутора часа ездили по городу. Инструктор периодически курил (я ничего по этому поводу не говорила), хоть и в открытое боковое стекло. Когда пешеход шёл в неположенном месте и я стала тормозить, инструктор потребовал не тормозить, и подал звуковой сигнал (это было почти в начале поездки, после чего я начала нервничать). Когда мы ехали по главной дороге, нас не хотел пропускать автомобиль, который двигался под знаком «уступи дорогу», я хотела затормозить, но инструктор сказал не тормозить, и мы страшно проехали рядом, инструктор также подал звуковой сигнал. Периодически (на половине поворотов) инструктор матерился (не в мой адрес, просто тихое «*лять») и в большинстве случаев перехватывал руль, потому что я то слишком резко поворачиваю, то слишком плавно (аварийных ситуаций не создавала, только иногда немного не вписывалась в разметку, но мне не давали шанса самостоятельно подправить положение автомобиля). 15.01 впервые написал инструктор с просьбой позвонить в 21 вечера, я позвонила, договорились заниматься 27.01 в 16:00 (все предыдущие дни у инструктора были заняты), но 27.01 в 10:11 инструктор позвонил и отменил занятие из-за плохой погоды с просьбой в 20-21 ему позвонить. Позвонила, договорились на 04.02 (в 11:00 состоялось первое занятие). 09.02 инструктор в этот же день (в 07:12 написал СМС позвонить ему до 10:30, я позвонила в 07:43) отменил запланированное на 15:30 занятие, потому что его другие ученики заболели и он не хотел сидеть ждать моё время. Я сказала, что могу приехать пораньше, но он отказался - жду вас в среду. В принципе он предупреждал на первом занятии, что может отменять занятия день в день из-за состояния автомобиля, состояния дорог и тому подобного. Инструктор грубо отвечал на большинство вопросов: «А ты как думаешь?». Когда я предлагала затормозить (в опасной на мой взгляд ситуации), то инструктор говорил, что я не знаю ПДД, раз думаю кого-то пропускать (ПДД я знаю, но как бы сложно водить почти что первый раз - по мнению инструктора второй раз - в городе). При выезде с побочной полосы на главную инструктор спросил, кого пропускаем, я посмотрела, что машин слева нет, а справа есть, сказала «Справа автомобили пропускаем», на что инструктор заявил, что вообще-то с двух сторон, и значит я не знаю ПДД, а он же говорил, что ПДД надо учить (в целом много ситуаций такого плана было). Мне особо ничего не объясняли, а сыпали вопросами и обвиняли, что надо думать, то спешу, то тороплюсь, то слишком плавно, то слишком резко, и очень часто - что порчу машину, то что-то ей отломаю, то вообще саму машину испорчу. Инструктор сказал поворотники (рычажок слева от руля) переключать не рукой (по его словам я делаю это очень резко и порчу машину), а одним пальцем, и я (пытаясь аккуратно, как он показал) случайно с поворотника вправо (верхнее положение рычага), переключила вместо среднего положения рычага в нижнее (включила левый поворотник вместо отключения поворотников), сразу после этого корректно выключила поворотник, и инструктор заявил, что я создала аварийную ситуацию, мол если бы движение происходило на большой какой-то там скорости из-за меня какая-нибудь машина резко дёрнулась бы справа-влево и случилась бы авария, типо как можно так не осторожно со всей силы резко дёргать, портить машину, ведь всё поломаю, всё нужно делать аккуратно. В какой-то момент инструктор сказал «быстро сразу переключай передачу с первой на вторую» - и я сразу (без сцепления, хотя знаю, что нужно всегда жать сцепление, но я нервничала и сбило слово «сразу») просто двинула рычаг передач с первой на вторую - мне инструктор опять сразу как так можно, всегда же надо жать сцепление, неужели так трудно запомнить, машину же порчу и т.п.. Инструктор критиковал меня всю поездку, зато в конце занятия (перед моим уходом) сказал: «для второго раза в принципе неплохо». Когда я посмотрела половину теории, позвонила 27.12 в 17:02, сказали, что поздно по времени позвонила (работают на буднях с 10:00 до 20:00, на выходных с 10:00 до 18:00, но ко времени моего звонка кто-то уже ушёл) - звоните 29.12, позвонила 29.12 - сказали звонить после 12.01, позвонила 14.01, тогда сказали, что сообщим инструктору, что я готова заниматься, он напишет. Инструктор написал 15.01, но ближайший к нему доступный день был 27.01, который он отменил, первое занятие в итоге было 04.02. Договор заключён 07.12.2025, по Договору срок обучения составляет 3-4 месяца с момента начала занятий по курсу теории.
, вопрос №4857379, Анастасия, г. Москва
Защита прав потребителей
06.02.26 Ответчик вернул часть денежных средств в размере 17597 руб
Здравствуйте. 14 Января 2026 г. между мной (Истцом) и Ответчиком (интернет-магазин «BlogerBox») www.blogerbox.com был заключен договор розничной купли-продажи товара дистанционным способом. Я заказал и оплатил товар: Экшн-камера Sony FDR-X3000 на общую сумму 35944 рубля. Оплата подтверждается [реквизиты платежного документа]. Однако, в нарушение ст.ст. 22, 23 Закона РФ «О защите прав потребителей», Ответчик в установленный срок товар мне не передал. Трек-номер для отслеживания (№ 10214432504) не является рабочим, посылка в статусе «не отправлено». 27 Января 2026 г. мной была направлена Ответчику досудебная претензия с требованием о возврате денежных средств (копия претензии прилагается). В ответ на претензию от 27 Января 2026 г. Ответчик в письме на электронную почту сообщил о намерении вернуть деньги. 06.02.26 Ответчик вернул часть денежных средств в размере 17597 руб. переводом через Ozon, деньги поступили на мой счёт, оплата подтверждается [реквизиты платежного документа]. Вторую часть денежных средств в размере 17597 руб. Ответчик перевёл 06.02.26 по реквезитам через Металлинвестбанк. В подтверждение о платеже Ответчик направил мне на электронную почту документ [Платежное поручение] без пометки исполнении платежа. Мною был сделан запрос в Металлоинвестбанк о подлинности документа. Сотрудник прислал мне ответ: Надпись на штампе «принят системой» обозначает только факт принятия документа, и не подтверждает факта исполнения платежа. Просьба сдедать банковскую выпискуот от 06.02.26 Оветчик проигнорировал. Вторая часть денежных средств в размере 17597 руб. от Ответчика на мой банковский счёт так и не поступила. Я не умею правильно составлять иск в суд, мне нужна помощь.
, вопрос №4857166, Денис, г. Александров
Хищения
Когда одного из соучастников отпустили в статусе свидетеля, он нам сообщил в какое отделение нужно ехать
Задержаны двое людей по 159ч3 , у которых была возможность украсть деньги из государственного бюджета, сумма составила 40 миллионов рублей, также задержаны соучастники,которых отпустили в статусе свидетелей Мы боимся за отца,который находится в статусе свидетеля, также хочу отметить, что когда к нам начали стучаться в дверь в 6 утра , посмотрев в глазок , мы увидели обычных трех мужчин,одетых в совершенно обычную повседневную одежду,они никак не представлялись и естественно открывать дверь незнакомым нам людям в шесть утра нам не хотелось , через какое то время они снова начали стучать в дверь,звонились Через некоторое время нам просто снесли замок, в квартиру забежал спецназ SWAT , их было либо 2 либо 3 человека, 4 оперативника и 3 или 4 понятых , как позже выяснилось , эти понятые были предупреждены еще за сутки (мы слышали это из их разговора между собой), на просьбу представиться , показать удостоверение,сказать в чем дело,по какой причине задержан наш папа и показать документы,что это все зафиксировано - полиция нам не отвечала и игнорировала нас. Как только они зашли начали орать на нас и сказали чтобы мы сдали все телефоны и чтобы они были разблокированы, просматривали каждый телефон. В отделении полиции ему не дали разрешение на один звонок. На вопрос в какое отделение его увозят нам сказали «это не ваше дело, в какое отвезем в таком и будет» мы целый день ездили по отделениям Санкт- Петербурга , звонили в дежурные части, звонили в 02, в УМВД, также никакого ответа услышано не было. Когда одного из соучастников отпустили в статусе свидетеля,он нам сообщил в какое отделение нужно ехать. Приехав туда,сказали что таких нет Как оказалось позже его отпустили и пока мы ездили до отделения он вернулся домой. Его телефон сотрудники полиции оставили в отделении Мы боимся , что на него просто могут что нибудь повесить сверху и его посадят
, вопрос №4856404, Виктория, г. Санкт-Петербург
Автомобильное право
ГАИ не вызывали написал расписку от руки о возврате денежных средств, сейчас понимаю что сумму пострадавший завысил
Здравствуйте попал в дтп. ГАИ не вызывали написал расписку от руки о возврате денежных средств, сейчас понимаю что сумму пострадавший завысил. Сроки по расписку прошли. Что можно сделать?
, вопрос №4855834, Вячеслав, г. Москва
Наследство
Мой отец ошибочно перевел денежные средства в круппой сумме не знакомому мужчине, перепутал одну цифру в номере
Здравствуйте, можете разобраться. Мой отец ошибочно перевел денежные средства в круппой сумме не знакомому мужчине, перепутал одну цифру в номере. Находился на сво, поэтому ошибку заметил не сразу. В апреле дозвонился до этого мужчины, он обещал вернуть деньги. В мае отец погиб, мы вступили в наследство из выписки банка видно, что деньги он не вернул. Как быть в такой ситуации?
, вопрос №4855347, Анастасия, г. Москва
Дата обновления страницы 14.02.2026