Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Скажите пожалуйста, мне нужно что то предпринимать или просто игнорировать их телодвижения?
Здравствуйте!
Если коротко, то уговорили открыть брокерский счёт на платформе wiqybig PQ. Посредством перевода на физ. лицо (кассира) открыли счет на 100$ Данные паспорта не предоставляла. Из персональных данных- имя фамилия, а может и ФИО, эл. почта, телефон. Был предоставлен помощник- аналитик. В процессе я заподозрила, что сайт липовый и перестала выходить с ними на связь. Так же нашла в нескольких ресурсах что этот брокер- мошенник. Сейчас они пугают, что если не закрыть счёт, то за хранение капитала будет взиматься комиссия- 550$ в сутки. Если комиссия не будет оплачена, то будет принудительное взыскание и арест банковских счетов и имущества.
Скажите пожалуйста, мне нужно что то предпринимать или просто игнорировать их телодвижения?
В вашей ситуации ничего платить и предпринимать не нужно. Это классическая схема давления мошенников. Ни один реальный брокер не взыскивает комиссию «за неиспользуемый счёт» через частное лицо, тем более через электронную переписку или звонки, и тем более если у вас нет реального контракта и вы не предоставляли паспортные данные.
Пошагово:
Игнорируйте угрозы и не переводите деньги. Любые «аресты», «суд» или «взыскания» — это мошенничество, пока у них нет реального судебного решения, что невозможно без вашего участия и реальных документов.
Не отвечайте на звонки и письма с угрозами — это часто используется для психологического давления.
Если хотите перестраховаться, сохраняйте все переписки и скриншоты: это доказательная база для полиции в случае эскалации.
Не предоставляйте паспортные данные или платежи никаким «кассирам» или «анализаторам» — это основной способ кражи денег и данных.
Вы можете смело не реагировать, угрозы будут продолжаться только в виртуальном поле.