8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Что мне говорить в случае вызова меня к дознователю?

Произошла такая ситуация:

Ко мне обратились люди с предложением покупки аккаунта букмекерской конторы, я согласился за сумму 35 тыс. Были переведены мне на карту. Рассписок не писал, скинул им паспорт и записал видео-кружок где сказал что продал аккаунт БК и обязуюсь деньги оттуда не брать. Затем они пополнили его со своих карт на сумму 400 тыс.р( важный момент, по правилам кошелька "цупис", который является платежной системой для бк, можно пополнять только с личных карт), после начали прилетать блокировки как на аккаунт бк так и на кошелек Цупис, они начали винить в этом меня, хотя моей вины не было. Я уже заподозрил неладное. Я предложил им содействие в разблокировке аккаунта и вывода средств на мою карту, после чего я добровольно переведу им их денежные средства.

Они отказались и начали подделывать карты, без моего согласия, отправлять в поддержку кошелька "цупис" фото карт ( их карты но на них они рисовали мою фамилию и имя), а также договор с банком ( свои данные они меняли на мои), все это без обсуждения со мной и без моего согласия, я посчитал это мошенничеством, к тому же кошелек "цупис" не был предметом нашей "сделки". Я испугался, что через меня будут отмываться денежные средства.

Мне начали поступать угрозы, я их заблокировал. Деньги присваивать себе не планировал. Я разблокировал аккаунт и вывел на свой банк с целью возврата им, но они позвонили и заблокировали мне банк (представились банковским сотрудникам моим мной и продиктовали мои паспортные данные) . Затем они начали рассылать мой паспорт всем друзьям и родственникам с текстом, что я вор и т.д.

Итог, только вчера спустя неделю я смог разблокировать банк и в этот же день в новостном паблике я вижу объявление о том, что в отношении меня было написано заявление и принимается решение о возбужлении уголовного дела по ст 158,159 со ссылкой на пресс службу МВД.

Я написал им - предложил вернуть деньги и расписал ситуацию, они специально никак не реагируют и не читают. По сути из-за этого я не могу вернуть им денежные средства и я не уверен используют ли они вообще свои личные карты.

Вопросы следующие. Насколько вероятно возбуждение уголовного дела( они заявляют что у них там свой человек) и может ли быть аккаунт бк предметом продажи? ( там остаются мои личные данные, а не их)

Можно ли написать на них заявление за их действия с картами и рассылки моего паспорта по всем.

Что мне говорить в случае вызова меня к дознователю? Т.к они мошенники по моему мнению я теперь не хочу рисковать с возвратом их этих средств, только через суд и только на их личные карты, деньги которые они лично переводили мне, а именно 35 тыс. Рублей я могу им отправить прямо сейчас.

Показать полностью
, Владимир, г. Москва
Рафаэль Ахметшин
Рафаэль Ахметшин
Юрист, г. Москва
рейтинг 7.6

Здравствуйте, Владимир!

Разберём вашу ситуацию по порядку.

 
1. Вероятность возбуждения уголовного дела и продажа аккаунта
Да, вероятность возбуждения дела по статьям 158 и 159 УК РФ существует, особенно если кто-то уже подал заявление.

Но важно понимать: аккаунт букмекерской конторы с вашими персональными данными не может быть предметом законной продажи. Он привязан к вашей личности, и передача доступа третьим лицам всегда нарушает правила БК. Деньги, которые вам перевели, могли восприниматься второй стороной как возможность обойти правила — это уже повышает риски.

То есть ваше намерение продать доступ за 35 тыс. руб. не делает сделку полностью «чистой» с точки зрения правил БК, но сама продажа аккаунта не равна преступлению, если вы не присваивали чужие деньги.

 
2. Ваши права на защиту
Вы вправе подать заявление на действия этих людей:

Подделка документов и карт с вашими данными → подпадает под ст. 327 УК РФ (подделка документов) и ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Распространение вашего паспорта и клевета → подпадает под ст. 128.1 УК РФ (клевета) и ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).
Для заявления собирайте все доказательства: скриншоты переписки, видео, банковские выписки, любые доказательства угроз или незаконных действий.

 
3. Что говорить дознавателю
Если вас вызовут:

Сразу изложите факты своими словами, максимально подробно и честно.
Подчеркните, что полученные 35 тыс. руб. были единственной согласованной суммой за аккаунт.
Объясните, что не было намерения присваивать чужие средства.
Расскажите, как вторая сторона подделывала карты, документы и препятствовала возврату денег.
Укажите на угрозы и распространение вашего паспорта.
Скажите, что готовы вернуть только 35 тыс. руб., а остальные средства — через суд и только на их личные карты.
Главное — не лгите, не давайте необдуманных обещаний и отвечайте по существу. Если сомневаетесь в формулировках, говорите: «Я уточню у адвоката».

 
4. Возврат средств
35 тыс. руб. вы можете вернуть прямо сейчас — это разумно и показывает вашу добросовестность.
Остальные 400 тыс. руб. — без участия суда возвращать опасно, особенно если есть подделки и угрозы. Лучше дождаться решения суда и действовать через официальные каналы.
 
Если нужно — могу подробно разобрать вашу ситуацию в чате и подсказать оптимальный вариант действий.
Если мой ответ был полезен, вы можете поддержать консультацию: pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/4362307/

0
0
0
0
Елена Хлоева
Елена Хлоева
Юрист, г. Владивосток

Здравствуйте, Владимир!

Ваша ситуация сложная, но вы не совершили преступления, если не присваивали чужие деньги и готовы вернуть средства. 

Продажа аккаунта букмекерской конторы противоречит правилам БК и законодательству.

Федеральный закон № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр»:Регистрация в БК осуществляется только на имя физического лица по паспорту. Передача аккаунта — нарушение договора с БК, аннулирует счёт и влечёт блокировку.Аккаунт не является имуществом, его нельзя продавать — сделка ничтожна (ст. 168 ГК РФ).

Статья 158 УК РФ (кража) — не подходит, так как вы действовали открыто и с согласия на момент получения доступа.

Статья 327 УК РФ — подделка документов, использование заведомо поддельного документа. Они подделали банковские карты и договоры, указав ваши ФИО — это преступление.

 Рассылка паспорта родственникам — нарушение персональных данных: Статья 137 УК РФ — нарушение неприкосновенности частной жизни (разглашение личной информации без согласия).

Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных» — паспортные данные — персональные данные, их распространение незаконно.

Рекомендую вам обратиться в полицию по месту жительства — и подать заявление о подделке документов (ст. 327 УК РФ);разглашении персональных данных (ст. 137 УК РФ);и угрозах (ст. 119 УК РФ) — если угрожали жизни/здоровью.

Если мой ответ был полезен — оставьте, пожалуйста, отзыв: ваша обратная связь вдохновляет на качественную работу!

С уважением, Юрист Хлоева Елена Юрьевна

0
0
0
0
Похожие вопросы
Защита прав потребителей
В общем, посоветуйте что мне делать?
Здравствуйте. Помогите советом.Я хотела сделать операцию, нашла хирурга в интернете. Написала администратору (она оказалась его женой). Админ потребовала перевести деньги предоплату/бронь 20тыс.руб. ей на карту лично. Переписка была в вотс ап, никакого договора ничего не было. Есть чеки, есть переписка с администратором. Я перевела деньги, и назначили день операции. Но у меня внутри были сомнения, так как администратор не охотно стала отвечать на мои вопросы о операции. Я сдала анализы перед операцией, и флеболог сделав узи нижних вен, не дала согласие на операцию. Сдавала в гос.поликлинике. Я решила отложить операцию, и потребовала администратору вернуть мою предоплату деньги, на что администратор ОТКАЗЫВАЕТСЯ возвращать. Я говорила что я обращусь в суд если не вернут деньги, она спокойно отвечала что можете обращаться, мне все равно, мол она нигде не работает, и нигде не числится. Она просто жена хирурга и ей ничего за это не будет. И мол хирург нигде не числится ни в какой клинике, и ему ничего за это не будет. Я в шоке. Обратилась в клинику, где хирург должен был меня оперировать, но клиника решила остаться в стороне, и сказала что это команда хирурга, и мы не имеем к этому отношения. И вообще хирург должен был вас принимать в другой клинике. А мне администратор говорил, что меня будут принимать именно в этой клинике (есть переписка ) я опять в шоке. В общем , посоветуйте что мне делать? Стоит ли игра свеч и стоит ли обращаться в суд или кому писать жалобы на то что отказываются возвращать мои деньги? Никакого договора не было составлено, деньги перевела онлайн переводом на карту этого администратора. Вся переписка и чек перевода есть. На удивление дама очень уверена в себе и спокойна что ей за это ничего не будет. Видимо уже не первый случай.
, вопрос №4850634, Милана, г. Москва
Трудовое право
Устроился на работу с испытательным сроком автокрановщик, отработал дней и на работе произошёл такой случай
Устроился на работу с испытательным сроком автокрановщик, отработал дней и на работе произошёл такой случай, загружал машину жб блоками и у крана сломалась подпятник опоры и кран упал и повредил кабину на кране, начальник говорит что я виноват, как в этом разобраться, я же кран не сам уронил?
, вопрос №4850465, Александр, г. Владивосток
Уголовное право
Дознователь сказал грозит до 2х лет лишения свободы, что с этим можно сделать?
Здравствуйте .нечаянно указала заработную плату не 80 000 тыс ,а 800 000,не специально,не заметила Займ просрочен нас113 дней,пришло смс с фото документа об уведомлении о уголовном деле по факту мошенество ,и оплат не было,оплатила 1000 р только сегодня ,брала 15 тыс. Дознователь сказал грозит до 2х лет лишения свободы,что с этим можно сделать?
, вопрос №4850077, Ксения, г. Москва
Гражданское право
Пристав отправил, извещение на вызов прием фл Я должна приставу 9 тыс, основной долг по креду закрыт еще летом, Пишут что я должна подписать контракт чтоб они приостановили исполнительный сбор
Пристав отправил, извещение на вызов прием фл Я должна приставу 9 тыс, основной долг по креду закрыт еще летом, Пишут что я должна подписать контракт чтоб они приостановили исполнительный сбор
, вопрос №4849893, Дарья, г. Иркутск
Трудовое право
Тут вопрос: могу ли я с такой перепиской что-то доказать или этого будет мало?
Добрый день. Подскажите мне, пожалуйста, как быть в моей ситуации. Куда я могу обратиться с данной проблемой: в прокуратуру или в трудовую инспекцию? Сразу скажу, что я звонила в трудовую инспекцию за консультацией, но создалось полное впечатление, что консультант совершенно не на моей стороне, а на стороне работодателя. Расскажу все по порядку. Я устроилась на работу в прошлом году, скоро будет год, как я там работаю. При трудоустройстве работодателю я сообщила, что у меня маленький ребенок, который часто болеет, и что на больничные листы я выхожу с ним сама, так как у меня все работают и сидеть некому. До недавнего времени все было спокойно, никто ничего не говорил. Из-за больничных я, конечно, переживала и даже, когда выпал больничный в очередной раз (в прошлом году), меня попросили выйти в те дни, в которые я могу оставить ребенка с кем-то из родственников, я согласилась, понимая, что мне эти дни не оплатят. В этом году постепенно началась травля, стали придумывать несуществующие «косяки», стали обвинять в чем-то, переписку с одним из сотрудников с почты я распечатала и себе сохранила. Также моя коллега стала мне высказывать о моих больничных, конечно же, забыв о том, что я выходила работать бесплатно. Переписку сохранила эту. Позже я узнала, что беременна. Стала отпрашиваться, соответственно к врачам, после чего предоставила справку работодателю о своем положении. Она спокойно приняла, дальше меня отпускали по врачам как обычно. На сколько я знаю, они обязаны в любом случае меня отпускать. Дальше мне одна из сотрудниц (не мой руководитель) пишет о том, что я должна отработать то, что пропускала, хотя это не законно. Тут же в ответ я пишу о том, собираются ли они мне оплатить то, что ранее я работала на больничном. Естественно, я понимаю, что мне никто ничего не оплатит, так как я, можно сказать, по своему желанию выходила на работу. Переписку эту скрином сохранила. Тут вопрос: могу ли я с такой перепиской что-то доказать или этого будет мало? Далее буквально на днях, я вышла с ребенком на больничный. Моя коллега мне пишет: смогу ли я выйти за нее в один из дней, в который у нее взят отгул. Я написала, что выйти не смогу, мне не с кем оставить ребенка. Переписку опять же сохранила. В тот же день, позже, мне звонит мой руководитель и начинает разговаривать со мной на повышенном тоне, спрашивая о том, в какой поликлинике у меня открыт больничный, что они все будут проверять (я работаю в мед. организации, если это важно), будут узнавать информацию и будут проверять все мои больничные. Хорошо, пускай проверяют, я никого ни в чем не обманывала. Я, конечно, жалею, что не записала наш с ней телефонный разговор. Дальше она стала угрожать мне, что будут на меня подавать в суд за что-то, предоставят какие-то акты, в общем, до смешного, как я понимаю, пытаются меня просто запугать. Также намекала мне на увольнение, чтобы я ушла, но напрямую этого не говорила, только намеки. Я-то понимаю, что мешаю им и от меня хотят просто избавиться, но увольняться не хочу и не собираюсь, так как мне необходимо дождаться декрета. Также она стала наговаривать на меня, что я ухожу раньше с работы, что неправда, естественно, и что они будут следить за мной. Те дни, в которые я отпрашиваюсь, она попросила ходить к врачам в свободное от работы время, но это нереально, ведь мой врач принимает в первую смену, на что она мне сказала, писать за свой счет полностью эти дни, но ведь это не законно? В общем в результате разговора она меня, беременную, довела до истерики, до слез и стресса. Я не знаю, как мне поступить сейчас. И такой еще вопрос: могу ли я не отвечать на ее звонки, а, если она позвонит мне в очередной раз, написать в мессенджере, попросить, чтобы она писала мне, так как я не хочу лишний раз нервничать? Также я хочу еще добавить, что я выполняю дополнительно не свою работу. Одного сотрудника сократили, ее обязанности перекинули на меня, то есть мне, соответственно, никто ничего не доплачивает, вот как тут быть?
, вопрос №4848863, Анастасия, г. Москва
Дата обновления страницы 30.01.2026