Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Что мне говорить в случае вызова меня к дознователю?
Произошла такая ситуация:
Ко мне обратились люди с предложением покупки аккаунта букмекерской конторы, я согласился за сумму 35 тыс. Были переведены мне на карту. Рассписок не писал, скинул им паспорт и записал видео-кружок где сказал что продал аккаунт БК и обязуюсь деньги оттуда не брать. Затем они пополнили его со своих карт на сумму 400 тыс.р( важный момент, по правилам кошелька "цупис", который является платежной системой для бк, можно пополнять только с личных карт), после начали прилетать блокировки как на аккаунт бк так и на кошелек Цупис, они начали винить в этом меня, хотя моей вины не было. Я уже заподозрил неладное. Я предложил им содействие в разблокировке аккаунта и вывода средств на мою карту, после чего я добровольно переведу им их денежные средства.
Они отказались и начали подделывать карты, без моего согласия, отправлять в поддержку кошелька "цупис" фото карт ( их карты но на них они рисовали мою фамилию и имя), а также договор с банком ( свои данные они меняли на мои), все это без обсуждения со мной и без моего согласия, я посчитал это мошенничеством, к тому же кошелек "цупис" не был предметом нашей "сделки". Я испугался, что через меня будут отмываться денежные средства.
Мне начали поступать угрозы, я их заблокировал. Деньги присваивать себе не планировал. Я разблокировал аккаунт и вывел на свой банк с целью возврата им, но они позвонили и заблокировали мне банк (представились банковским сотрудникам моим мной и продиктовали мои паспортные данные) . Затем они начали рассылать мой паспорт всем друзьям и родственникам с текстом, что я вор и т.д.
Итог, только вчера спустя неделю я смог разблокировать банк и в этот же день в новостном паблике я вижу объявление о том, что в отношении меня было написано заявление и принимается решение о возбужлении уголовного дела по ст 158,159 со ссылкой на пресс службу МВД.
Я написал им - предложил вернуть деньги и расписал ситуацию, они специально никак не реагируют и не читают. По сути из-за этого я не могу вернуть им денежные средства и я не уверен используют ли они вообще свои личные карты.
Вопросы следующие. Насколько вероятно возбуждение уголовного дела( они заявляют что у них там свой человек) и может ли быть аккаунт бк предметом продажи? ( там остаются мои личные данные, а не их)
Можно ли написать на них заявление за их действия с картами и рассылки моего паспорта по всем.
Что мне говорить в случае вызова меня к дознователю? Т.к они мошенники по моему мнению я теперь не хочу рисковать с возвратом их этих средств, только через суд и только на их личные карты, деньги которые они лично переводили мне, а именно 35 тыс. Рублей я могу им отправить прямо сейчас.
Здравствуйте, Владимир!
Разберём вашу ситуацию по порядку.
1. Вероятность возбуждения уголовного дела и продажа аккаунта
Да, вероятность возбуждения дела по статьям 158 и 159 УК РФ существует, особенно если кто-то уже подал заявление.
Но важно понимать: аккаунт букмекерской конторы с вашими персональными данными не может быть предметом законной продажи. Он привязан к вашей личности, и передача доступа третьим лицам всегда нарушает правила БК. Деньги, которые вам перевели, могли восприниматься второй стороной как возможность обойти правила — это уже повышает риски.
То есть ваше намерение продать доступ за 35 тыс. руб. не делает сделку полностью «чистой» с точки зрения правил БК, но сама продажа аккаунта не равна преступлению, если вы не присваивали чужие деньги.
2. Ваши права на защиту
Вы вправе подать заявление на действия этих людей:
Подделка документов и карт с вашими данными → подпадает под ст. 327 УК РФ (подделка документов) и ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Распространение вашего паспорта и клевета → подпадает под ст. 128.1 УК РФ (клевета) и ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).
Для заявления собирайте все доказательства: скриншоты переписки, видео, банковские выписки, любые доказательства угроз или незаконных действий.
3. Что говорить дознавателю
Если вас вызовут:
Сразу изложите факты своими словами, максимально подробно и честно.
Подчеркните, что полученные 35 тыс. руб. были единственной согласованной суммой за аккаунт.
Объясните, что не было намерения присваивать чужие средства.
Расскажите, как вторая сторона подделывала карты, документы и препятствовала возврату денег.
Укажите на угрозы и распространение вашего паспорта.
Скажите, что готовы вернуть только 35 тыс. руб., а остальные средства — через суд и только на их личные карты.
Главное — не лгите, не давайте необдуманных обещаний и отвечайте по существу. Если сомневаетесь в формулировках, говорите: «Я уточню у адвоката».
4. Возврат средств
35 тыс. руб. вы можете вернуть прямо сейчас — это разумно и показывает вашу добросовестность.
Остальные 400 тыс. руб. — без участия суда возвращать опасно, особенно если есть подделки и угрозы. Лучше дождаться решения суда и действовать через официальные каналы.
Если нужно — могу подробно разобрать вашу ситуацию в чате и подсказать оптимальный вариант действий.
Если мой ответ был полезен, вы можете поддержать консультацию: pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/4362307/
Здравствуйте, Владимир!
Ваша ситуация сложная, но вы не совершили преступления, если не присваивали чужие деньги и готовы вернуть средства.
Продажа аккаунта букмекерской конторы противоречит правилам БК и законодательству.
Федеральный закон № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр»:Регистрация в БК осуществляется только на имя физического лица по паспорту. Передача аккаунта — нарушение договора с БК, аннулирует счёт и влечёт блокировку.Аккаунт не является имуществом, его нельзя продавать — сделка ничтожна (ст. 168 ГК РФ).
Статья 158 УК РФ (кража) — не подходит, так как вы действовали открыто и с согласия на момент получения доступа.
Статья 327 УК РФ — подделка документов, использование заведомо поддельного документа. Они подделали банковские карты и договоры, указав ваши ФИО — это преступление.
Рассылка паспорта родственникам — нарушение персональных данных: Статья 137 УК РФ — нарушение неприкосновенности частной жизни (разглашение личной информации без согласия).
Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных» — паспортные данные — персональные данные, их распространение незаконно.
Рекомендую вам обратиться в полицию по месту жительства — и подать заявление о подделке документов (ст. 327 УК РФ);разглашении персональных данных (ст. 137 УК РФ);и угрозах (ст. 119 УК РФ) — если угрожали жизни/здоровью.
Если мой ответ был полезен — оставьте, пожалуйста, отзыв: ваша обратная связь вдохновляет на качественную работу!
С уважением, Юрист Хлоева Елена Юрьевна