8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Как грамотно можно это обойти

Здравствуйте, юридическое агентство сопровождает дело о банкротстве, в дело они решили включить девушку, дабы повысить долговую нагрузку , якобы я в нее занял 2,5 млн рублей, этот долг мы присудили, все было хорошо , но арбитражный суд запрашивает документы о том, где девушка взяла такую сумму. Как грамотно можно это обойти

, Клиент, г. Покров
Иван Яковец
Иван Яковец
Юрист, г. Санкт-Петербург

Добрый день, Клиент!

Ваш вопрос касается серьезной проблемы, которая может иметь признаки неправомерных действий в деле о банкротстве. Должен сразу предупредить, что попытка «обойти» требование суда о подтверждении происхождения денежных средств может быть расценена как злоупотребление правом или даже мошенничество.

Согласно ст. 213.32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, финансовый управляющий и суд обязаны проверять обоснованность требований кредиторов. Суд вправе запрашивать доказательства реальности долга, включая подтверждение финансовой возможности кредитора предоставить заем.

В судебной практике (например, Определение ВС РФ от 25.01.2018 №310-ЭС17-14013) сформирован подход, согласно которому при отсутствии доказательств реального движения денежных средств от кредитора к должнику, такие требования признаются необоснованными.

Последствия попытки включить фиктивный долг:
1. Отказ во включении требования в реестр (ст. 71 ФЗ «О банкротстве»)
2. Возможное привлечение к ответственности за неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ)
3. Возможное привлечение к ответственности за мошенничество (ст. 159 УК РФ)
4. Взыскание убытков с лиц, причастных к включению необоснованных требований (ст. 10 ГК РФ)

Если долг реальный, необходимо предоставить суду достоверные доказательства происхождения денежных средств у кредитора:
— Справки о доходах
— Выписки по счетам
— Документы о продаже имущества
— Документы о получении наследства
— Иные подтверждения законного происхождения средств

Рекомендую отказаться от попыток «обойти» требования суда и действовать строго в правовом поле.

Удачи в делах!

0
0
0
0
Похожие вопросы
Военное право
Необходимо грамотно подготовить рапорт участнику сво
Здравствуйте. Необходимо грамотно подготовить рапорт участнику сво.
, вопрос №4851017, Яра, г. Москва
Тендеры и закупки
Необходимо грамотно составить рапорт участнику сво в течение 1-2 часов
Здравствуйте. Необходимо грамотно составить рапорт участнику сво в течение 1-2 часов.
, вопрос №4851009, Яра, г. Москва
Медицинское право
Посоветуйте, какую альтарнативу в этой ситуации можно эделать?
Здравствуйте ! Подскажите как правильно и грамотно поступить с решением . Ребенку ( 24 г.) , имеет инвалидность 2 гр. Приобретенная эпилепсия и на этом фоне психическое растройство . Лечебное учреждение настаивает о лишение дееспособности. 1 . Вопрос : а надо ли это , если он находиться в больнице ? Если да , то на кого лучше оформлять опеку ? 2 вопрос : можно ли в этом случаи оформить уход за инвалидом ? Пока я поставила число для искового заявления в суд о признание его не дееспособным , я боюсь что я делаю ошибку ! Посоветуйте , какую альтарнативу в этой ситуации можно эделать ?
, вопрос №4850250, Наталья, г. Москва
Уголовное право
Я нашла такого человека и при выводе на карту этого человека, допустили ошибку в одной цифре, менеджер сказал, что на этого человека теперь тоже нельзя вывести деньги
Здравствуйте. Хотелось бы получить консультацию по вопросу скорее всего мошенничества. Связалась с платформой CQG через знакомую. Рассказала показала ,что есть такая платформа, где можно преумножить денежные средсва,если с умом все вовремя вносить и выводить. Она работала с аналитиком, с которым познакомила и меня. Мы с ним многое обсудили, все вопросы которые меня интересовали я задала. Сомнений в том, что что-то не так не было. Потому что со мной всегда были на связи, рассказывали плюсы и минусы данной платформы, тоесть было все прозрачно. Первая сумма,которую внесла была- 250 долларов. Далее мне предложили внести большую сумму. У меня были сомнения, но меня убедили что все хорошо и сейчас будет значимое событие сотрудничества визы и криптовалюты, поэтому акции данных компаний должны взлететь. Так же меня подключали к конференции,где крутые инвесторы, брокеры и так далее делились своим опытом, стратегиями и так далее. В приложении пришло уведомление, что так как я начинающий инвестор и у меня все мои покупки акций очень быстро растут, предложили бонуснуб программу ,где можно внесенную сумму приумножить. Так я внесла денежные средства 2 раза и вывела в сумме около 30000 долларов. Далее при попытке снятия 13000 почему то пришел отказ, со мной созвонились и сказали что нужно ввести в поле обратная связь код. Менеджер не просил его показывать, код состоял из букв,цифр и символов. Я ввела 1 символ неправильно и у меня заблокировали счет. Сказали что нужно оплатить штраф, про условие что его нужно пополнить именно я сама по глупости не увидела, поэтому пополнили счет я и мой знакомый. В итоге звонит уже другой менеджер и говорит ,что я нарушила все возможные правила и мне нужно закрыть счет, но так как я недобросовесный пользователь, то денежные средства могут вывести на доверноое лицо на карту сбербанка. Я нашла такого человека и при выводе на карту этого человека, допустили ошибку в одной цифре, менеджер сказал, что на этого человека теперь тоже нельзя вывести деньги. И нужно искать еще одного человека. Так как человека не нашла, пыталась с менеджером договориться о том что нужно поменять условия вывода средств. Но в итоге теперь каждый день будут капать пени в размере 5% от суммы и эту пеню не берут с счета,а нужно пополнять из вне. До этого всего момента подозрений вообще никаких не было ,потому что спокойно удавалось выводить средства. Просьба помочь разобраться и подсказать как лучше поступить. Обычно если платформа мошенников , то они удаляют переписки, блокируют и делают так,чтобы не было возможности зайти в приложение. До сих пор есть все доступы, все переписки с менеджерами сделала. Видео с платформы со всеми уведомлениями тоже сделала.
, вопрос №4849743, Татьяна, г. Воронеж
Трудовое право
Как вообще после этого будет списываться моя зп с карты другого человека?
У меня просроченные долги. Недавно пришло уведомление о изъятии денег с зп. Я хочу работать по договору ГПХ и получать зп на карту другого человека. Организация все равно будет будет оповещать налоговую обо мне. Как вообще после этого будет списываться моя зп с карты другого человека? Не будет ли так, что половину будут забирать, а вторую половину арестуют без возможности ее использовать?! И как грамотно устроиться, чтобы хотя-бы половина зп была в моём распоряжении и я могла пользоваться эти деньгами?
, вопрос №4849543, Арина, г. Краснодар
Дата обновления страницы 28.11.2025