Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Насколько это для меня опасно?
Здравствуйте! Заблокировали карту в подозрении мошеннических действий 115фз, возможно ли в банк предоставить выписку из казино? Насколько это для меня опасно?
Здравствуйте, Дарья!
Обратитесь в банк (если еще не обращались), уточните какие документы необходимо предоставить для снятия блокировки счета. Лучше обратиться письменно, представьте письменное объяснение, в котором подробно опишите источник средств. В ответе банк Вам все пропишет: основания блокировки счета, какие необходимо предпринять меры для урегулирования ситуации. Если банк отказывает в разблокировке счета после предоставления документов, Вы можете обратиться с заявлением в межведомственную комиссию, созданную при Центральном банке России.
Если Вы не предоставите запрашиваемые документы или пояснения, банк может направить информацию в Росфинмониторинг. Это может привести к негативным последствиям. Также, если Вы решите расторгнуть договор банковского счета, банк может внести Вас в «черный список», что может повлиять на Ваши взаимоотношения с другими банками.
Если мой ответ помог Вам, можете оставить отзыв+!