8 812 467-37-61
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

115-фз

Последние вопросы по теме «115фз»

Фильтры
Гражданское право
Банк написал, что пока ничего не знает о нас и нашем бизнесе и хочет познакомиться
Добрый день! У нас ИП (строительство) , открыли р/с в банке, поступил первый платёж по договору, банк снял свою комиссию и заблокировал счёт. Именно так, с нашей стороны не было проведено ни одного платежа вообще. Банк написал, что пока ничего не знает о нас и нашем бизнесе и хочет познакомиться... И затребовал пакет документов. Отсылок к 115ФЗ не было, но со счета можно проводить только налоговые платежи. Насколько это законно?
, вопрос №3287283, Наталия, г. Москва
800 ₽
Налоговое право
Личная переписка с покупателем подойдёт скриншоты?
115ФЗ: Нужно ли платить налоги и как не попасть под блокировку. Гражданка Беларуси, открыт счёт в Тинькофф. Официально не работает, 55 лет. У сына официальный доход в РФ, живёт на средства сына, сын может это подтвердить. Осуществляет продажи личной коллекции украшений на сайтах лайфмастер и авито. Украшения в собственности более 3-х лет, но, поскольку это старые вещи, разумеется, никаких подтверждающих документов нет. В последние месяцы стали частыми операции внесения наличных на счёт, которые сын, у которого есть доступ к счёту в тинькофф, тут же переводит на свой, покупает валюту на бирже и выводит заграницу своей жене. Т.е. по факту наличные на счету лежат менее 1 рабочего дня. Фамилии разные, вероятно банк о том, что это сын, не знает, но кроме операций взноса наличных, есть ещё порядка 10 операций в месяц от продажи тех самых украшений на авито и схожих с авито сайтах. Вопросы 1) Имеет ли право гражданка Беларуси не отчитываться в ФНС России о продаже личных вещей и если да, то в каких случаях? 2) Как обосновать операции по продаже личных вещей на авито так, что бы эти обоснования устроили банк. Личная переписка с покупателем подойдёт (скриншоты?)
, вопрос №3286216, Артур Николаевич, г. Москва
Есть вопрос? Задайте его всем юристам сайта!
Налоговое право
Информацию, осуществляются ли криптообменные операции?
Добрый день! пришла метка от Тинька по 115ФЗ за работу на бинансе по Р2Р USdt-рубль и наоборот, с требованием предоставлением кучи нереальных документов. Вопрос: как быть, что делать и приведет ли это к неблоку счета? Как дальше работать на бинансе? есть ИП с нулевками, можно ли его подцепить к данному виду деятельности и какие реально налоги придется платить и как их считать? Копирну ниже запрос банка: Нам нужно уточнение по некоторым банковским операциям в рамках 115-ФЗ. Пожалуйста, пришлите до 17.05.2022 прямо сюда, в чат. 1. Документ, подтверждающий Ваш доход (справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, и иные документы). 2. Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица в АО «Тинькофф Банк». 3. Информацию, осуществляются ли криптообменные операции? 1. Если осуществляются: a. С какого периода? b. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств, на которые изначально была приобретена криптовалюта c. Документы, подтверждающие уплату налогов согласно поданной декларации (платежные поручения/банковские чеки) d. Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность Вам (видны ФИО, реквизиты карт и т.д.). По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка e. Нотариально заверенную справку о верификации личного кабинета/аккаунта криптобиржи. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка f. Нотариально заверенные скриншоты выписки по счету криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать сумму, дату и отправителя платежа. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка g. Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета контрагента (покупателя) криптовалютных бирж, осуществившего покупку криптовалюты, в рамках 3 последних поступлений по расчетам за криптовалюту, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность к покупателю (видны ФИО, реквизиты карт и т.д. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка h. Заверенные нотариально или Банком чеки переводов или выписки по картам отправителей по трем последним сделкам по продаже криптовалюты, с отражением информации о ФИО отправителя 2. Если не осуществляются: a. Документы, указанные в назначении входящих платежей за период 3 календарных месяца и обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц (Договоры займа, трудовые и иные договоры и т.п.) b. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств по трем последним зачислениям на Ваш счет от третьих лиц (Выписка, 2-НДФЛ и т.д.)
, вопрос №3283598, Андрей, г. Москва
Гражданское право
Здравствуйте, заблокировали счёт по 115фз, банк просит 3% за перевод денег в другой банк, законно это?
Здравствуйте, заблокировали счёт по 115фз, банк просит 3% за перевод денег в другой банк, законно это? Банк Россельхоз.
, вопрос №3281452, Михаил, г. Москва
386 ₽
Вопрос решен
Гражданское право
Не дают вывести 115фз дали Каким наиболее быстрым способом можно достать их от туда?
Здравствуйте, застряли деньги на сим карты YOTA, 190 000 рублей. Не дают вывести 115фз дали Каким наиболее быстрым способом можно достать их от туда? Предоставлять все документы - не вариант, у знакомого та же беда, уже больше месяца носит им распечатанные чеки а толку ноль
, вопрос №3263282, Олег, г. Хабаровск
386 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Самозанятый, ИП, или ООО, и какой выбрать налоговый учёт?
Добрый день! Меня зовут Александр, я занимаюсь P2P торговлей, (торговлей криптовалютой). Торговля производится при помощи банковских карт, в следствии чего имеются риски блокировки карт по 115ФЗ. Мой вопрос заключается в следующем: как правильно оформить мою деятельность? Самозанятый, ИП, или ООО, и какой выбрать налоговый учёт?
, вопрос №3260445, Александр, г. Екатеринбург
1600 ₽
Вопрос решен
Приватный вопрос
Налоговое право
Передает ли банк эту информацию в фнс?
Приватный вопрос.
, вопрос №3245115, Яр, г. Москва
289 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Как мне восстановить способность переводить деньги?
Здравствуйте, я около месяца назад занялся торговлей на p2p бинанс. В связи с этим мою карту заблокировали в Тинькофф банке по 115фз, и банк ограничил мои возможности. Как мне восстановить способность переводить деньги? На мои письма банк отвечает, что наложенные банком ограничения невозможен снять.
, вопрос №3240769, Нариман Кошенов, г. Москва
786 ₽
Вопрос решен
Приватный вопрос
Гражданское право
Нужен юрист решить вопрос с банком Тинькофф, мне ограничили банковское обслуживание в в связи 115ФЗ, проверку
Приватный вопрос.
, вопрос №3235636, Ильяс, г. Челябинск
Уголовное право
Как доказать банку легальность своих действий?
Столкнулся с блокировкой счета в Тинькофф по 115фз из-за большого оборота по карте. Проводил операции с криптовалютой. Как доказать банку легальность своих действий?
, вопрос №3227834, Владислав, г. Москва
1100 ₽
Вопрос решен
Гражданское право
Планирую исключительно вывод средств с валютных счетов - по-видимому, через рубли; никаких поступлений на счета не будет
Здравствуйте! Меня интересует вопрос вывода средств из сбербанка в криптовалюту и избежания блокировок по 115фз при этом. Планирую исключительно вывод средств с валютных счетов - по-видимому, через рубли; никаких поступлений на счета не будет. Хотелось бы получить консультацию о том, как это оптимальнее сделать. С уважением, Сергей.
, вопрос №3214632, Sergey Temerkhanov, г. Москва
Гражданское право
Как объяснить экономическое поступление средств
Добрый день . Тинькофф заблокировал по 115ФЗ. Как объяснить экономическое поступление средств. Я подрабатываю не афициально фрилансером . Поступающие средства часть оплата от заказчиков которых я больше и не увижу , часть одолженные средства,какие возврат долгов и подарочные от родственников и друзей. Соответственно я могу предоставить 2НДФЛ и 3НДФЛ с работы. Больше ничего . Объяснить экономически не имею возможности объяснить
, вопрос №3200129, Назаров Михаил Валерьевич, г. Мичуринск
Предпринимательское право
Ип закупает автомобили б/у у физ лиц ща наличные, продает эти авто в салон - юр лицу, которое деньги ему
Здравствуйте! Ип закупает автомобили б/у у физ лиц ща наличные, продает эти авто в салон - юр лицу, которое деньги ему перечисляет на расчетный счет, ИП снимет их со счета через свои карты и снова покупает автомобили! Банк заблокировал дистанционное обслуживание по 115фз! Документы все предоставили, но отказали и закрыли счет! Вопрос: как оформлять платежки на свои карты, или как организовать документооборот с банком, чтобы не было проблем по признакам 115фз?
, вопрос №3192537, Ирина, г. Москва
900 ₽
Вопрос решен
Предпринимательское право
Не ясно кому, куда и на что, а главное предмет жалобы?
Я, как физическое лицо - разработчик ПО, автор и правообладатель, реализую неисключительные права юр. лицам через свое ИП, счёт ИП открыт в ВТБ Банке. ИП на УСН доходы. На счёт ИП за реализацию прав поступает вознаграждение, я оплачиваю налог УСН, страховые взносы, и операционные расходы, остаток перечисляю на личный счёт в Сбербанке по с назначением "Результат предпринимательской деятельности". Впоследствии, разумеется, снимаю наличные и/или распоряжаюсь иным способом. В какой-то момент, без предупреждения, сбер заблокировал карту, мобильный банк и прочее связав это с 115фз. Спустя время, напраили мне на электронную почту запрос. В ответ я предоставил все лицензионные договора с ИП, договора на сопутствующую деятельность, акты к ним, банковские выписки, из всего массива документов видно что всё налоги оплачены, видны источники средств, назначения и прочее, что может обосновать поступления. Сбер 3 дня молчал, потом я высказал гнев и недовольство относительно ситуации по телефону и мне ответили: "...предоставленные документы согласно запросу по 115-ФЗ рассмотрены. По причине сомнительного характера операций действие услуги Сбербанк Онлайн/банковских карт заблокировано. Для получения денежных средств со счетов карт вы можете обращаться в офис банка с документом, удостоверяющим личность...." Результат рассмотрения естественно не направили, дополнительно ничего не запросили. Я в некотором недоумении...что делать? Ждать? - А чего именно ждать? Жаловаться?! - Не ясно кому, куда и на что, а главное предмет жалобы? Снять деньги, закрыть счета?! - Слышал, что это плохая практика, можно нарваться на "чёрную метку" от ЦБ и обрести проблемы на многие годы. Помогите понять, в каком направлении работать над проблемой. И что вообще происходит за самоуправство.
, вопрос №3166031, Денис, г. Москва
Интеллектуальная собственность
Можно ли как то в этой ситуации сделать все честно и законно?
Я разработчик ПО. Разрабатываю ПО для своего партнера в Европе. Он ищет клиентов. Я только разработчик, делаю в программном коде то, что он попросит. Так как переводы между странами занимают время и имеют большую комиссию - то он переводит мне деньги за мой код на криптобиржу в USDT, моментально и с минимальной комиссией. Я нахожусь в РФ. Мне хотелось бы узнать как мне платить налоги, как зарегистрироваться (ИП НПД) и как не получить блокировку по 115ФЗ. Можно ли как то в этой ситуации сделать все честно и законно?
, вопрос №3142728, Клиент, г. Москва
Ищете ответ? Спросить юриста проще
или8 812 467-37-61
Дата обновления страницы 22.05.2022