Консультируйтесь с юристом онлайн

72 юриста готовы ответить сейчас
Ответ за 15 минут
  1. Категории
  2. Налоговое право

115-фз

72 юриста сейчас на сайте

Последние вопросы по теме «115фз»

115фз
Искать

Запрос от банка ФЗ115

Приватный вопрос.

22 Июня 2020, 13:54, вопрос №2805007 Денис, г. Москва
600 стоимость
вопроса
вопрос решен

Получите совет юриста за 15 минут!

72 юриста готовы ответить сейчас
Ответ за 15 минут

Письменные пояснения — разъясняющие экономический смысл операции(й) по регулярному переводу денежных средств на счет стороннего Банка. (115-ФЗ)

В рамках исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ) просим предоставить:...

02 Апреля 2020, 09:24, вопрос №2730301 Татьяна, г. Москва
800 стоимость
вопроса
вопрос решен
  • Объясняем, что делать,
    без сложных терминов
  • Общаемся по Telegram
    и WhatsApp
  • Оценим вашу ситуацию бесплатно
Обратиться бесплатно
Или напишите нам в Telegram

Неуплата налога с дохода. Желание платить налог и легализовать доход

Здравствуйте. Работаю через интернет, занимаюсь оказанием услуг в мморпг(онлайн игра) другим игрокам - помощь с прокачкой/прохождение подземелий и т.д. Не являюсь ип/самозанятым. Деньги получаю на карту, в отправителе всегда пишет "Перевод: MC...

01 Апреля 2020, 18:35, вопрос №2729913 Марк, г. Москва
700 стоимость
вопроса
вопрос решен

115 фз. Блокировка счета в банке

Здравствуйте, Мама продала квартиру и дала мне часть денег в долг и часть денег дарение на устных договоренностях, я через банкомат внесла все эти деньги на карту банка. После чего совершила четыре перевода за неделю с карты на карту четырём физ....

14 Ноября 2019, 16:57, вопрос №2587948 Клиент, г. Нижневартовск
800 стоимость
вопроса
вопрос решен

Как ответить банку на письмо по 115 статье

Для дальнейшего рассмотрения Вашего обращения № 190905 0388 648100 от 05.09.2019, просим вас в течение 3 рабочих дней с даты получения запроса предоставить документы/пояснения*: об источнике поступления/происхождения денежных средств по...

07 Сентября 2019, 02:45, вопрос №2501078 Игорь, г. Санкт-Петербург
500 стоимость
вопроса
вопрос решен

115-ФЗ ПОД/ФТ и продажа ювелирных изделий

Здравствуйте. У меня интернет магазин по продаже ювелирных изделий. Я ИП(с 2018), сотрудников нет. Встал на учет в пробирную палату, зарегистрировался в Роскомнадзоре по обработке персональных данных. Онлайн кассы нет. Принимаю платежи через...

21 Июня 2019, 16:29, вопрос №2407603 Дмитрий, г. Иваново
400 стоимость
вопроса
вопрос решен

115-ФЗ Отказ в проведении платежей

Добрый день! У юридического лица (ООО) Банк заблокировал р/счет в рамках 115-ФЗ. Документы, которые запрашивал Банк в полном объеме и в указанные сроки были предоставлены. Однако до настоящего времени, система "Банк-клиент" не работает....

06 Мая 2019, 13:58, вопрос №2350615 Марина, г. Москва
800 стоимость
вопроса
вопрос решен

Блокировка расчетного счета ИП по 115-ФЗ и взыскание штрафа

Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации: ИП открыл счёт в банке, договор(2 экз.) на руки ему не выдали. Проработав 1 год и 2 мес., банк блокирует доступ ИП к р/сч по 115-фз и запрашивает документы. Документы ИП направил в тот же...

09 Марта 2019, 20:41, вопрос №2285333 Ирина, г. Саратов

Пришло письмо из банка на основании 115-ФЗ физ лицу, как действовать?

Здравствуйте я работаю в яндекстакси у меня ИП нет. В течении примерно месяца Ежедневно на мой расчетный счет в банке ВТБ поступали средства в различных размерах от 100 р до 1000р. от ИП который в назначении платежа указывал следующее:"вывод...

17 Февраля 2019, 18:18, вопрос №2263140 Петр, г. Великий Новгород
300 стоимость
вопроса
вопрос решен

Блокировка дебетовой карты физ лица по 115 ФЗ

Банк заблокировал карту тинькофф по 115 ФЗ, требует документы подтверждающие доходы. Вопросы: - Обязано ли физ лицо предоставлять что то банку? - Последствия для физ лица в случае игнорирования требований банка предоставить документы?

05 Декабря 2018, 19:38, вопрос №2189398 Кирилл, г. Москва
389 стоимость
вопроса
вопрос решен

Консультация по 115-ФЗ

Добрый день. Требуется помощь при взаимодействии с модульбанком. Заблокировали счет по 115 фз. На счете находится большая сумма. Банк отказывается переводить средства куда-нибудь, кроме как на другой р/сч. В банк были отправлены платежные поручения...

13 Ноября 2018, 14:43, вопрос №2165509 Мария, г. Санкт-Петербург
1000 стоимость
вопроса
вопрос решен

Блокировка счета 115-ФЗ

Добрый день. Являюсь ИП, деятельность грузоперевозки, денежные средства не вывожу сразу, есть оплата по счету контрагенту, и перевод на свою карту физ лица. Сбербанк ограничил действие в связи с проверкой 115 ФЗ. При этом одновременно с проверкой...

23 Октября 2018, 00:06, вопрос №2142602 Елена, г. Москва
2200 стоимость
вопроса
вопрос решен

Гарантированный ответ в мобильном приложении и Telegram!

В наших мобильных сервисах юристы отвечают быстрее и ответ гарантирован даже на бесплатный вопрос.

Вопросы по темам

Все еще ищете ответ? Спросить юриста проще!

72 юриста готовы ответить сейчас
Ответ за 15 минут