8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

115-фз

Последние вопросы по теме «115фз»

Фильтры
1000 ₽
Вопрос решен
Приватный вопрос
Предпринимательское право
Возврат незаконно удержанной комиссии банка за перевод средств по 115ФЗ
Приватный вопрос.
12 марта, 11:50, вопрос №3006179, Игорь, г. Москва
7 ответов
Нужен юрист для бизнеса?
Правовед.ру запустил новый сервис для предпринимателей
3000 ₽
Вопрос решен
Приватный вопрос
Налоговое право
6 Как будут проходить выплаты иностранным гражданам, если они физ-лица?
Приватный вопрос.
09 февраля, 13:04, вопрос №2981236, Илья, г. Москва
5 ответов
Есть вопрос? Задайте его всем юристам сайта!
Тендеры и закупки
Как узаконить доход с игровых площадок
Здравствуйте, меня интересуют вопросы в сфере перепродаж игрового имущества на игровой площадке Steam.Схема незамысловатая, основанная на принципе инвестиций в игровое имущество, такое как различные скины и кейсы в популярной компьютерной игре Counter strike global offensive.Схема рассчитана на инвестиции на длительный срок, в моем случае 2-5 лет, по принципу скупка игрового имущества, когда этого имущества на площадке слишком много, по этому цена становится очень низкой, доходит до 1 рубля за штуку, и через 2-5 лет становится 30-50р за штуку, по этому при инвестициях в 100тр получается прибыль от 3 млнр.Простыми словами вложения в steam реальных денег, затем скупка предметов в пике просадки цены и продажа в пике роста. Деньги после продажи хранятся на игровой площадке Steam ,теперь настает момент обналичивания средств через сторонние площадки, предлагающие за игровое имущество реальные деньги с дальнейшим выводом их на карту или другие платежные системы, передача предметов на сторонние площадки производится путем обмена с ботами сайта. Итого мы получаем прибыль с хорошим процентом себе на карту и как полагается нужно оплатить налог о доходах государству. Хочется узнать как это сделать в моем случае, вывести все средства на карту, после подать декларацию о доходах и оплатить налог, либо это возможно сделать с помощью открытия ИП или зарегистрироваться как самозанятый. Как правильно будет с точки зрения закона? Могу ли я обвиняться после данных действий в незаконной предпринимательской деятельности или в неправильной уплате налога, а так же как не столкнуться с 115ФЗ,ведь факта продажи по сути нет, документально не подтвердить, никаких чеков о совершенных действиях никто не предоставляет, как мне доказать, что эти деньги получены законно и налог уплачен, откуда брать информацию? Немаловажный факт, в лицензионных соглашениях Steam прописано, что игровое имущество не является частной собственностью игрока, а так же запрет на действия с игровым имуществом, который гласит, что игровое имущество не должно уходить за пределы площадки Steam,в противном случае это приведет к блокировке аккаунта. Как я говорил ранее возможность передачи предметов предоставляют сторонние площадки и как показывает практика большого количества людей, которые этим пользуются, что вопросы у Steam возникают крайне редко.
30 января, 11:05, вопрос №2973720, Владимир, г. Архангельск
4 ответа
Налоговое право
И какие санкции ждут меня, если все таки налоговая сможет доказать что я не плачу налоги?
Здравствуйте, я фрилансер. Работаю на иностранном ресурсе. Оплату получаю в долларах на счёт Paypal. Далее вывожу на счёт в банке Тиньков. Суммы варьируются от 50 до 100 тысяч рублей в месяц. Зп приходит два раза в месяц. Естественно я не оформлен как самозанятый. Вопрос в следующем. Сможет ли налоговая доказать, что деньги которые приходят на счёт в Тиньков являются заработком? И смогут ли они вообще подать какой либо запрос в Paypal? И какие санкции ждут меня, если все таки налоговая сможет доказать что я не плачу налоги? Также вопрос о том, что отвечать банку если вдруг он заблокирует мой счёт по 115фз
29 января, 12:05, вопрос №2973216, Кирилл, г. Волгоград
3 ответа
Налоговое право
Вопрос о ведении брокерского счета
Добрый. Нужно разъяснение по поводу ведения брокерского счета. А именно, 1) Банк может приостановить счет по 115ФЗ, можно ли в этом случае подтвердить источник происхождения средств выписками из НПД? 2) от какой суммы начинается пристальный контроль за счетом? Согласно информации от 600т.р идет контроль фин мониторингом, соответственно если пополнить брокерский счет наличным, к примеру на 20.000$ то обязательно возникнут проблемы?
18 декабря 2020, 12:39, вопрос №2940596, Юлия, г. Великий Новгород
2 ответа
1300 ₽
Вопрос решен
Приватный вопрос
Гражданское право
Блокировка счета по 115ФЗ или Росфинмониторинга
Приватный вопрос.
18 ноября 2020, 12:31, вопрос №2914367, Алексей Ланский, г. Москва
3 ответа
489 ₽
Вопрос решен
Гражданское право
Банк заблокировал счет физ лица со ссылкой на 115ФЗ. Как решить этот вопрос?
Интересует консультация юриста практикующего решение вопросов касающихся блокировки банком счета по 115ФЗ (ну или они этим прикрываются). Хотелось бы перед консультацией или началом работы ознакомиться с успешными делами этого юриста в суде. В общих чертах знаю что происходит, много изучил материалов по этой проблеме. Нуждаюсь в помощи.Спасибо.
12 октября 2020, 19:06, вопрос №2884370, Сергей Анатольевич, г. Ростов-на-Дону
4 ответа
600 ₽
Вопрос решен
Приватный вопрос
Все
Запрос от банка ФЗ115
Приватный вопрос.
22 июня 2020, 10:54, вопрос №2805007, Денис, г. Москва
16 ответов
Гражданское право
Здравствуйте, мне заблокировали карту сбербанка по статье 115фз
Здравствуйте,мне заблокировали карту сбербанка по статье 115фз Можете помочь из этой ситуации выйти безболезненно?
09 июня 2020, 20:38, вопрос №2797017, влад, г. Донецк
1 ответ
800 ₽
Вопрос решен
Все
Письменные пояснения — разъясняющие экономический смысл операции(й) по регулярному переводу денежных средств на счет стороннего Банка. (115-ФЗ)
В рамках исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ) просим предоставить: Письменные пояснения — разъясняющие экономический смысл операции(й) по регулярному переводу денежных средств на счет стороннего Банка. Мы компания ООО имеем 2 счета один в Сбербанке (который ограничивает наши действия по электронным переводам по 115ФЗ) второй счет в ВТБ. В связи с ограничением движения д.с. мы их переводим на счет в ВТБ что бы в дальнейшем работать с денежными счетами. В банке номер один Сбербанк запросили обоснование. Как написать что бы вопросов не возникало
02 апреля 2020, 06:24, вопрос №2730301, Татьяна, г. Москва
7 ответов
700 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Неуплата налога с дохода. Желание платить налог и легализовать доход
Здравствуйте. Работаю через интернет, занимаюсь оказанием услуг в мморпг(онлайн игра) другим игрокам - помощь с прокачкой/прохождение подземелий и т.д. Не являюсь ип/самозанятым. Деньги получаю на карту, в отправителе всегда пишет "Перевод: MC MONEYSEND INTRA FRO". Сразу хочу акцентировать внимание на то, что я не имею никакой возможности получить чеки/договора/любые бумажки на оказание своих услуг. Просто это невозможно, прошу принять это как факт. За последний год на карты разных банков получил 2 млн. Из-за опасений по поводу возможных блокировок по 115фз и желания легализовать доход, хочу начать платить налоги как самозанятый. У меня имеется к Вам несколько вопросов: 1) Если налоговая мной заинтересуется и вызовет для дачи показаний. Налоговая будет требовать чеки/договора? Что будет если я не смогу ничего предоставить? Как я писал выше, у меня нету и не может быть никаких документов, которые подтверждают источник моего дохода. 2) Если налоговая установила факт неуплаты налогов. Налоговая начисляет НДС в любом случае и для освобождения от этого налога я буду обязан сам доказать, что не занимаюсь предпринимательской деятельностью? Или НДС начисляют если есть серьёзные признаки предпринимательской деятельности? 3) Если у меня неуплата налога в крупном размере и я его вместе с пени/штрафами оплачу как только потребуют, то условный срок и штрафы несколько сотен тысяч могут быть? Как я понял уголовки можно избежать если оплатишь то что нужно и совершил деяние впервые. 4) Если я сейчас стану самозанятым, то большой шанс, что налоговая изучит мои счета и за прошлые доходы потребует заплатить? Очень не хочется заявить о себе и этим подставить. 5) Как мне платить налог будучи самозанятым, если деньги приходят от MC MONEYSEND INTRA FRO. Это юр лицо как я понимаю, сервис для переводов между картами Mastercard. В таком случае я должен платить налог как с получения денег от физ лица или юр лица? Ещё раз хочу напомнить, что у меня нету возможности другим способом получать деньги и иметь договора на оказание услуг. Именно это меня очень пугает и вызывает непонимание.
01 апреля 2020, 15:35, вопрос №2729913, Марк, г. Москва
6 ответов
800 ₽
Вопрос решен
Гражданское право
115 фз. Блокировка счета в банке
Здравствуйте, Мама продала квартиру и дала мне часть денег в долг и часть денег дарение на устных договоренностях, я через банкомат внесла все эти деньги на карту банка. После чего совершила четыре перевода за неделю с карты на карту четырём физ. лицам суммарно более 600 т. р. Все переводы прошли и примерно через неделю я случайно узнала, что мой счёт в этом банке частично заблокирован, т.е оставили только переводы между кредиткой и картой и платежи в магазинах по карте. На вопрос в чате написали: На ваш счёт наложены ограничения из за зачисления денег со счета физического лица или организации, которые несут высокие репутационных риски для банка. В самом банке при обращении сказали, что я уже в репутационном списке рисков как прошло уже 10 дней с момента блокировки. При мне зачитали что у них в базе написано блокировка за переводы третьим лица и для разблокировки счета необходимо собрать пакет документов, написать пояснительную записку (зачем то от руки) и подтвердить все операции документально. Ничего противозаконного в этих переводах не было, но какие либо доказательства в бумажном виде и с паспортными данными этих физ лиц предоставить в банк нет возможности. Достаточно ли будет подтверждения только чистоты денег, предоставив договор купли продажи и чек снятия наличных за продажу квартиры, хотя бы для того что бы не попасть в какие либо банковские чёрные списки и спокойно без проблем уйти в другой банк? Какие последствия будут если просто отказаться что либо предоставить и закрыть счёт т. к он все равно пустой ? Где то читала что если два раза за год так банки выгоняют то только в этом случае можно попасть в чёрный список рфм. Передаётся ли эта информация в налоговую? Можно ли будет выезжать за границу на отдых? Стоит ли придумывать какие либо истории про этих физ лиц, называть их родственниками, знакомыми и писать задним числом расписки заема или дарения?
14 ноября 2019, 13:57, вопрос №2587948, Клиент, г. Нижневартовск
24 ответа
Административное право
Есть ли техническая возможность отменить 115-ФЗ?
Меня напрягает 115 ФЗ. Как его отменить? Технически, есть такая возможность?
10 ноября 2019, 11:12, вопрос №2582571, Денис, г. Москва
4 ответа
500 ₽
Вопрос решен
Все
Как ответить банку на письмо по 115 статье
Для дальнейшего рассмотрения Вашего обращения № 190905 0388 648100 от 05.09.2019, просим вас в течение 3 рабочих дней с даты получения запроса предоставить документы/пояснения*: об источнике поступления/происхождения денежных средств по операции(ям)/экономическом смысле проводимых операций: — за период c 01.01.2019 по настоящее время — от контрагентов: зарубежные контрагенты, в чью пользу вы осуществляли переводы в 2019 году а также документы (их копии), подтверждающие источник(и) поступления/ происхождения указанных выше денежных средств, документы, подтверждающие договорные отношения с контрагентами (договоры, инвойсы, документы, подтверждающие исполнение договоров, транспортировку и пр.), пояснения относительно экономического смысла проведения данных операций (переводов за рубеж) 2 НДФЛ/3 НДФЛ. Получил такое письмо . Покупал товар в китае для личного использования .Переводил деньги наличными .Средства денежные накопленные за годы Как правильно ответить чтобы счет разблокировали?
06 сентября 2019, 23:45, вопрос №2501078, Игорь, г. Санкт-Петербург
3 ответа
400 ₽
Вопрос решен
Предпринимательское право
115-ФЗ ПОД/ФТ и продажа ювелирных изделий
Здравствуйте. У меня интернет магазин по продаже ювелирных изделий. Я ИП(с 2018), сотрудников нет. Встал на учет в пробирную палату, зарегистрировался в Роскомнадзоре по обработке персональных данных. Онлайн кассы нет. Принимаю платежи через Робокассу (они полностью решают 54-ФЗ). В налоговую отчетность сдавал, взносы оплачивал в ПФР Мне сегодня пришло на почту рекламное письмо, о 115-ФЗ ПОД/ФТ и о огромных штрафах. Их перечень что у меня должно быть: 1. Сертификат государственного образца о прохождении обязательного обучения (целевого инструктажа) по ПОД/ФТ. 2. Создание личного кабинета на сайте Росфинмониторинга. 3. Разработка необходимого пакета документов (28 наименований), в том числе Правил внутреннего контроля. 4.Предоставление информации в Росфинмониторинг об операциях (сделках), заполнение форм ФЭС. Я об этом не знал. У меня была только 1 продажа в 2018 году. Что делать? Я так думаю, что если сейчас зарегистрируюсь в личном кабинете Росфинмониторинга- штрафа не избежать. Лучше наверное закрыть ИП и отказаться от лицензии?
21 июня 2019, 13:29, вопрос №2407603, Дмитрий, г. Иваново
4 ответа
Ищите ответ? Спросить юриста проще
или8 499 938-65-20
Дата обновления страницы 12.03.2021