Правовед.ру в твоем кармане. Юрист онлайн 24/7

Установите приложение и получите скидку 15% на оплату вопроса

Скидка 15% при оплате вопроса в приложении Правовед.ру по промокоду Pravoved2022

Промокод: Pravoved2022

8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

115-фз

Последние вопросы по теме «115фз»

Фильтры
3800 ₽
Приватный вопрос
Гражданское право
Нужна консультация по обходу блокировок и алгоритм работы с картами, а так же юридическая помощь в вопросах с банками
Приватный вопрос.
, вопрос №3516056, Константин, г. Барнаул
Гражданское право
Возможно ли это обьяснить банку и разблокировать счет
Пополнение карты в стороннем банке, далее оплата услуг и снятие наличных с этой карты в другой стране. Операции частые. Банк запрашивает документы по 115фз. Поступлений от третьих лиц не было, деньги накопления, которые постоянно в обороте. Возможно ли это обьяснить банку и разблокировать счет
, вопрос №3511923, Виктория, г. Москва
Есть вопрос? Задайте его всем юристам сайта!
Гражданское право
Доброе день подавал на вж 4 месяц назад, шас смотрю по интернете ответ, написано пп4.п1.ст9.115фз, что это значит?
Доброе день подавал на вж 4 месяц назад, шас смотрю по интернете ответ, написано пп4.п1.ст9.115фз, что это значит?
, вопрос №3507856, Сухроб, г. Москва
2000 ₽
Вопрос решен
Приватный вопрос
Предпринимательское право
1- легально ли продавать криптовалюту и какие налоги тут для юр лица если продаю через эквайринг физ лицам с карт 2- как продавать бонусы типа спасибо от Сбербанк и какие тут законы и налоги
Приватный вопрос.
, вопрос №3490723, Сергей, г. Москва
386 ₽
Вопрос решен
Предпринимательское право
Является ли это правомерным запросом со стороны данного банка?
Здравствуйте! Банк заблокировал ДБО и требует предоставить документы фин.мониторингу на основании 115ФЗ. Странность ситуации в том, что они требуют предоставить документы у меня как у клиента-физ.лица по деятельности моего ИП, которое не ведет свой р/с в данном банке. Я имею счет в нем только как физическое лицо. Блокировка случилась как следствие перевода средств со своего расчетного счета ИП в другом банке на свой счет физического лица в этом. Является ли это правомерным запросом со стороны данного банка? Если нет- как действовать?
, вопрос №3488664, Клиент, г. Челябинск
1300 ₽
Вопрос решен
Приватный вопрос
Медицинское право
Какие грядут последствия если не отобьюсь от запроса по 115фз?
Приватный вопрос.
, вопрос №3478374, Степан, г. Нижнеудинск
Гражданское право
Доброе ночи, подавал на вж 4 месяц назад, шас смотрю по интернете ответ, написано пп4.п1.ст9.115фз, что это значит?
Доброе ночи, подавал на вж 4 месяц назад, шас смотрю по интернете ответ, написано пп4.п1.ст9.115фз, что это значит? Скажите пожалуйста
, вопрос №3470729, Абдулла, г. Москва
586 ₽
Вопрос решен
Недвижимость
Закроют ли Эскроу счет в сбербанке при блокировке по 115фз?
Закроют ли Эскроу счет в сбербанке при блокировке по 115фз? На счету лежат деньги за долевое участие. Какие могут быть последствия ?
, вопрос №3425907, Александр К, г. Краснодар
386 ₽
Вопрос решен
Автомобильное право
Какие есть способы показать банку, что деньги получили легально?
Здравствуйте, мы занимаемся перепродажей криптовалюты и через карты проходит за операцию 300к рублей, у нас часто блокируют карты по 115фз и просят подтвердить легальность денежных средств, не отмываем ли мы деньги, но мы перегоняем наши же средства и это абсолютно легальные деньги. Какие есть способы показать банку , что деньги получили легально? Мы нашли только способ продажи машины через дкп .
, вопрос №3416476, Сергей, г. Москва
1200 ₽
Вопрос решен
Предпринимательское право
И какие могут быть последствия для меня как ИП, если договор аренды на меня как физ лицо
Добрый день! Такая ситуация, я как ИП (доходы 6%) арендую помещение у физического лица с ноября 2021 года. Оплата по договору происходит с моего расчетного счета ИП на расчетный счет физ лица (арендодателя). Теперь возникла ситуация, моему банку не нравятся такие платежи, так как это попадает под 115ФЗ и банку плевать, что есть договор аренды, все равно банк трактует это как финансирование терроризма. При этом я не плачу за арендодателя НДФЛ, а перечисляю ему полную стоимость аренды. В самом договоре не указана информация о том, кто должен платить НДФЛ. Вопрос, должна ли я платить НДФЛ за фил лицо, если я как ИП арендую его помещение (арендодатель прямой собственник)? Ранее я задавала этот вопрос на данном портале и мне ответили "должна и не должна". И как решить вопрос с банком, перезаключить договор аренды на физик-физик и платить со своей личной карты аренду, а не со счета юр лица? И какие могут быть последствия для меня как ИП, если договор аренды на меня как физ лицо.
, вопрос №3381604, Ксения, п. Усово-Тупик
786 ₽
Вопрос решен
Приватный вопрос
Гражданское право
Что я могу сделать в данной ситуации?
Приватный вопрос.
, вопрос №3379461, Владимир Иванов, г. Москва
Гражданское право
И может ли банк после блокировки сделать разблокировку рассмотрев документы?
Добрый день. Банк Тинькофф мне заблокировали счёт, при этом по 115фз я предоставил все сведения по доходам, плюс пояснил, что кроме доходов у меня есть накопления, но банку нужно ещё подтверждение моих платежей через Корона пай и пайсенд. Платежи были частным лицам в Турцию за товар. А так же возвраты ранее взятых долгов. Как мне правильнее их пояснить. И может ли банк после блокировки сделать разблокировку рассмотрев документы?
, вопрос №3367809, Денис, г. Москва
Социальное обеспечение
Ведь прошло уже почти 5 лет, или проще оформить эти поступления в другом банке?
Здравствуйте. Такая ситуация. В 2017г знакомый моего умершего мужа предложил доп.заработок - оформить в некоторых банках дебетовые карты, отдать ему, чтоб ему выводить через эти счета деньги, а он бы мне за это платил ежемесячно. Я не знала на тот момент, что это мошеннические схемы, доверяла этому человеку. Сделала, как он просил. Карты были подключены к моему номеру телефона, я видела, что там выводятся немалые суммы. Через какое-то время банки затребовали подтверждающие документы на переводы. Мне нечего было им предоставить, знакомый говорил, что разберётся. Но вскоре вообще пропал. На другие счета в Сбербанке я получаю пенсию по потере кормильца на детей и детские пособия. Поначалу банк вообще их заблокировал. Потом разрешил снятие, но СберОнлайн мне недоступен до сих пор, т.е. я не могу посмотреть балансы, сделать онлайн-переводы. По номеру 900 говорят о блокировке по закону 115фз. Есть ли шанс, что они мне разблокируют доступ? Ведь прошло уже почти 5 лет, или проще оформить эти поступления в другом банке? Тот знакомый, кстати, похоже только так и зарабатывал на жизнь. Знаю, что есть уголовное дело на его действия, пока не доказаны. Очень надеюсь на ответ, спасибо
, вопрос №3360432, Ольга, г. Москва
386 ₽
Вопрос решен
Защита прав потребителей
Здравствуйте я занимаюсь p2p криптовалютой 29 дней заложил цепочку на 43000(докумет есть) плюс покупал подруге на
P2P Здравствуйте я занимаюсь p2p криптовалютой 29 дней заложил цепочку на 43000(докумет есть) плюс покупал подруге на 45000 и сразу крипту перевел тинькоф прислал письмо счастья по 115фз у меня куча мелких операций от 500р ещё есть несколько карт юмани Райфайзен МТС киви больше всего операций по тинькоф был подключен тинькоф про отключил вчера подскажите как правильно сделать я физлицо спасибо
, вопрос №3353583, Юрий Константинович, г. Иваново
Трудовое право
Что мне делать в данной ситуации?
Я работаю вебкам моделью, пользуюсь банком Тинькофф. Меня попросили предоставить справки о доходах 2ндфл и 3ндфл. На основании статьи 115ФЗ . Что мне делать в данной ситуации?
, вопрос №3337723, Дарья, г. Санкт-Петербург
Ищете ответ? Спросить юриста проще
или8 499 938-65-20
Дата обновления страницы 02.12.2022