8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Можно ли отправлять в подобный банк заверенные нотариально копии паспорт или это незаконно?

Здравствуйте. Подскажите как поступить в данной ситуации:Вайлдберис банк заблокировал электронный кошелек. Произошло это после так называемого улучшения кошелька на их сайте. Паспорт сфотографировала и свое фото тоже,отправила. Разблокировать отказывается. Причину блокировки не объясняют,ссылаются на пункт в договоре,в котором много причин. Можно ли отправлять в подобный банк заверенные нотариально копии паспорт или это незаконно?

Уточнение от клиента
Заблокировали электронный кошелек без объяснения. На нем остались деньги. Чат поддержки WB не отвечает
Насколько это законно? Куда обращаться?
, Ксения, г. Москва
Роман Кафаров
Роман Кафаров
Юрист, г. Омск

Здравствуйте!

У вас блокировка по 115-ФЗ.

1.Статьи 6 и 7  Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ предписывают, что бы банк применял меры контроля в отношении подозрительных операций по счету. 

В соответствии с  п. 2 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ, операция с денежными средствами подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физлицо, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Но при этом контролю подлежат и все прочие подозрительные операции.

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/92090ea7ec4b8b650767c3574b5483e5127baa30/

Согласно  п.14 статьи 7 вышеназванного закона, клиенты обязаны предоставлять банкам соответствующую запрашиваемую  информацию.

2. Все остальные моменты по вашей ситуации, могут быть подробно разобраны отдельно в чате на платной основе. При необходимости напишите мне в чат.

0
0
0
0
Похожие вопросы
800 ₽
Вопрос решен
Семейное право
Можно ли давать эти документы или есть риск неправомерных сделок с недвижимостью?
Добрый день! Хочу установить пожарную сигнализацию в квартиру, компания-установщик требует вот такой набор документов: 1. Паспорт 1,2 стр, + прописка. 2. Свидетельство или выписка на квартиру. 3. ИНН. 4. Кодовое слово. 5. Список ответственных лиц Ф.И,О. + мобильные телефоны. 6. Эл. Почта Особенно настаивают на выписке. Можно ли давать эти документы или есть риск неправомерных сделок с недвижимостью?
, вопрос №4688733, Любовь, г. Санкт-Петербург
Гражданское право
Правомерно ли требовать копию паспорта при возврате денег за проездной билет в междугороднем следовании
правомерно ли требовать копию паспорта при возврате денег за проездной билет в междугороднем следовании
, вопрос №4688666, Екатерина, г. Горно-Алтайск
Уголовное право
Можно ли через полицию вернуть свои деньги?
привет, можно ли подать заявление на проститутку за проституцию, мошенничество, оскорбления, травлю, клевету, запугивание, угрозы жизни, и вернуть свои деньги которые я ей скинул? ведь по факту они были приобретены незаконно и по факту это мошенничество, можно ли их вернуть через полицию? и может ли полиция пытаться привлечь меня за то, что я якобы организую и привлекаю в проституцию, хотя изначально это было только ее желание и ее анкета есть на сайте для проституток? (который тоже в свою очередь нарушает законы рф и где админы по сути занимаются как-раз-таки сутенерством и тд в промышленном масштабе, а я тут вообще не причем, я всего лишь обычный пользователь, можно ли это как-то доказать чтобы обеспечить свою полную безопасность или в теории меня могут привлечь?) никогда такие заявление не подавал и не разбираюсь в тонкостях закона и практики, поэтому не знаю как отреагирует полиция, с одной стороны не хочу себе лишних проблем, с другой стороны очень хочу вернуть свои деньги, я инвалид 2-ой группы, нет работы, пенсия маленькая, и любая сумма для меня имеет очень большое значение. данная проститутка-мошенник-бандит из мини опг должна мне 2500 плюс за такси 2, итого 4500, достаточно большая сумма, которую очень тяжело и долго зарабатывать когда нет образования, специальности, и тд. можно ли через полицию вернуть свои деньги? и чтобы полиция "случайно" не привлекла
, вопрос №4688547, Клиент, г. Москва
Автомобильное право
Можно ли нотариально заверить условия такой сделки?
Собираемся заключать сделку купли-продажи автомобиля. Но она должна быть подписана задним числом на январь 2026 года, иначе продавец должен будет повторно оплачивать утиль-сбор. Продавец переживает, что мы нарушим условия сделки и поставим на учет машину до указанного срока. Мы переживаем, что если оставим ДКП ему, то потом не докажем, что купили машину. Можно ли нотариально заверить условия такой сделки?
, вопрос №4688303, Алина, г. Ростов-на-Дону
586 ₽
Вопрос решен
Автомобильное право
Можно ли подать в суд без копии постановления?
Добрый день! Имею права категории В и С действительные. В базе ГИБДД при проверке сотрудником ГИБДД отобразилась информация только за категории С. Выписали штраф по ч. 1 ст. 12.7, т.к. находился за рулем легкового автомобиля. При предъявлении подтверждающих документов в ГАИ выписали постановление об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.7. Копию постановления в ГАИ не выдают, ссылаются на то что нужно подписать у начальника, на следующий день документы утеряны при обращении к ним. В самом постановлении роспись поставил возле фразу о получении копии постановления. Написал заявление на выдачу копии постановления на имя начальника ГИБДД, заверил в приемной о факте получения заявления. Мне для того чтобы подать с суд жалобу на обжалование данного постановления что необходимо? Можно ли подать в суд без копии постановления? Моя роспись в постановлении говорит о том что я все-таки получил копию постановления или необходима именно расписка с указанием даты, инициалов и фразу копия получена? С какого момента будет истекать срок подачи жалобы в суд, с даты постановления и моей росписи на ней или выдачи копии постановления на основании заявления?
, вопрос №4688049, Александра, г. Таганрог
Дата обновления страницы 09.06.2025