Что делать, если заблокировали карту из-за переводов от третьих лиц?

Здравствуйте,дала подруге свою карту Она работала в магазине и у нее завис терминал,а покупатели не могли оплатить наличкой у них была только карта...вот попросили меня попользоваться картой на новогодние праздники

Теперь из за переводов у меня карту заблокировали..

Просить предоставить документы,подтверждение от куда кому и зачем...были переводы.Но у меня их нет подруга ..покупатели пришли и ушли где я их найду?

Подскажите что делать?

13 января 2025, 03:06, Ольга, г. Иркутск

документы

Дмитрий Кошкарёв

Юрист, г. Краснодар

Здравствуйте, Ольга!

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету, вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы.

Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.

Необходимо обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас мер контроля, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям.

По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.

Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.

13 января 2025, 08:47

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Похожие вопросы

Миграционное право

Мои сын и внук - граждане Узбекистана по контракту ушли на СВО внук погиб сын лечится после тяжёлого ранения у

Мои сын и внук - граждане Узбекистана по контракту ушли на СВО внук погиб сын лечится после тяжёлого ранения у внука на карте пластиковой остались зарплатные деньги я проживаю в Воронеже прописана зарегистрирована подала документы на внж сын написал на меня доверенность поскольку сам не может посешать суды банки и ТД до СВО они были прописаны в Борисоглебске нощатем переехав в Воронеж прописаться не успели и ушли на СВО и получилась такая трагедия со дня гибели внука ( царствие ему небесное ) прошло более 6 месяцев и я на основании доверенности должна ( представляя интересы сына ) вступить в наследство чтобы получить доступ к денежным средствам которые остались на пластике внука Мне сказали что надо открыть вступление в наследство где это надо сделать в Борисоглебске или можно в Воронеже ( где я нахожусь ,)

08 июня, 17:44, вопрос №4976744, Татьяна, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Земельное право

Я являюсь новым владельцем тупикового участка, сосед пришел и сказал что дорога является частной и я не могу

Добрый день ! Я являюсь новым владельцем тупикового участка , сосед пришел и сказал что дорога является частной и я не могу по ней ездить , по кадастровой карте видно,что она не заходит на границы ни одного из участком, она не выделена , по факту она не муниципальная ,как решить спор с соседом ? У меня есть еще один подъезд , но там висит цепочка

08 июня, 12:04, вопрос №4976451, Ксения, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Автомобильное право

Суд лишил меня права управления автомобилем а в гибдд постановление не пришло и я не могу оплатить штраф

суд лишил меня права управления автомобилем а в гибдд постановление не пришло и я не могу оплатить штраф

08 июня, 05:12, вопрос №4976280, ильшат, г. Кстово

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Административное право

Что делать если мама не пришла она ушла в 23: 00 а время 4: 00 утра

Что делать если мама не пришла она ушла в 23:00 а время 4:00 утра

07 июня, 05:20, вопрос №4975834, Максим, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Защита прав работников

Произошла ошибка с моей стороны, заказала покупателю товар, и был указан мною неверный артикул

Добрый вечер! Такая ситуация. Работаю в сетевом магазине. Произошла ошибка с моей стороны, заказала покупателю товар, и был указан мною неверный артикул. Покупатель не против обмена и подождать. Управляющий ( она тоже получается наемный работник, как и я) заставляет написать заявление по собственному желанию с открытой датой. Имеет ли она на это право. До этого тоже были, ошибки в работе с моей стороны.

05 июня, 19:59, вопрос №4975053, Ольга, г. Санкт-Петербург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.